20251120_PPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986644_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

sejumlah 65,22 Yo (enam puluh lima koma dua dua persen) dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar
Perseroan dan POJK 15/2020, penyelenggaraan Rapat ini telah memenuhi kuorum kehadiran
dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fakhrul Ulum

Direksi

Direktur Utama : Dyah Rahadyannie
Direktur : Ikhwan Putra Pradhana
Direktur : Nurjaman

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Mata
Acara Rapat namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain,
maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak — 40.225.641.780 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 3.500.000 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 6.531.230 saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 40.222.141.780 saham - 99,9912991 Yo

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut:

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini
sebagai Pengurus Perseroan :
a. Komisaris Independen : Nurdin Misbah
b. Komisaris Independen : Lia Itok Garbianto
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024 PT PP Properti Tbk tanggal 21 Mei 2025,
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
a. Komisaris Independen — : Ronaldy Samuel Sinurat
b. Komisaris Independen — : Abdul Rahman

3. Masa jabatan Dewan Komisaris diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
2 (dua), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3
(tiga) di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fakhrul Ulum
Komisaris Independen : Ronaldy Samuel Sinurat
Komisaris Independen : Abdul Rahman

Direksi

Direktur Utama : Dyah Rahadyannie
Direktur : Nurjaman

Direktur : Ikhwan Putra Pradhana

5. Anggota Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau
Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang
bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan
tersebut.

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan pada RUPSLB ini dalam bentuk Akta Notaris
serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 14.53 WIB.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal
hari ini, Jumat, tanggal 28 November 2025, Nomor: 34, dibuat oleh saya, Notaris.

“Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com