20251201_KEJU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998758_lamp3.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham

  Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.356.186.003 saham yang memiliki hak suara yang sah
  atau setara dengan 95,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
  dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
   mata acara Rapat

  Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan
  kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
  pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

  Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan oleh Ketua Rapat pada setiap mata acara
  Rapat, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
  pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
   terkait mata acara Rapat

                                                                       Jumlah Saham Yang
       Mata Acara Rapat              Jumlah Pemegang Saham            Dimiliki atau Diwakili
                                                                      Pemilik/Pemegangnya
       Mata Acara ke-1           :                -                              -
       Mata Acara ke-2           :                -                              -

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga
  dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan
  kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
  berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

   -      Untuk mata acara Rapat ke-1 yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar
          Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar
          Perseroan, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)
          bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   -      untuk mata acara Rapat ke-2, maka seusai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2)
          angka iii Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
          oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
          hadir dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

  Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui voting, dengan presentase hasil
  sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

                                                                                                    2

     Mata Acara Rapat                Setuju                  Tidak Setuju         Abstain
                              5.355.994.703 saham/         191.300 saham/
           Ke-1                                                                      -
                                    (99,99%)                    (0,01)
                              5.356.186.003 saham/
           Ke-2                                                    -                 -
                                     (100%)

I. Keputusan Rapat

  A. Mata Acara Rapat Ke-1

     Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan
     yaitu:
      a. Pasal 13 ayat (1) tentang Direksi;
      b. Pasal 15 ayat (4), ayat (7), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (23) tentang Rapat
            Direksi;
      c. Pasal 16 ayat (1) tentang Dewan Komisaris;
      d. Pasal 18 ayat (3) dan penambahan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 18 tentang Rapat
            Dewan Komisaris; dan
      e. Pasal 19 ayat (2) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

  B. Mata Acara Rapat Ke-2

     1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Drs. Herbudianto sebagai Komisaris
        Independen Perseroan.

     2. Menyetujui pengangkatan:
        a. Bapak Randy Rinaldi Chandra Suwita sebagai Direktur Perseroan;
        b. Bapak Alamjit Singh Sekhon sebagai Direktur Perseroan;
        c. Bapak Jean-Christophe Maurice Coubat sebagai Komisaris Perseroan; dan
        d. Ibu Connie Ang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
        terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal
        pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang
        diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
        Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

         Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
         untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris
         Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

         Direksi:
         Direktur Utama            : Bapak Indrasena Patmawidjaja
         Direktur                  : Bapak Jeffry Halim
         Direktur                  : Bapak Ari Sutanto
         Direktur                  : Bapak Randy Rinaldi Chandra Suwita
         Direktur                  : Bapak Alamjit Singh Sekhon



                                                                                               3

   Komisaris:
   Komisaris Utama         : Bapak Hardianto Atmadja
   Komisaris               : Bapak Paulus Tedjosutikno
   Komisaris               : Bapak Eduardus Maurits Klavert
   Komisaris               : Bapak Jean-Christophe Maurice Coubat
   Komisaris Independen    : Bapak Drs. Maurits Daniel Rudolf Lalisang
   Komisaris Independen    : Ibu Connie Ang

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan,
   baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini,
   termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali keputusan
   Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan pemberitahuan kepada
   instansi yang berwenang untuk mendapatkan pemberitahuan perubahan data
   Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
   keperluan tersebut.


                          Jakarta, 01 Desember 2025
                            PT Mulia Boga Raya Tbk
                                     Direksi




                                                                                 4