20251121_BUMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986971_lamp3.pdf

Direktur : Tuan NALINKANT A. RATHOD

Direktur : Tuan ADRIAN WICAKSONO

Direktur : Tuan PHIONG PHILLIPUS DARMA

Direktur : Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI

Direktur 1 Tuan ANDREW CHRISTOPHER
BECKHAM

Direktur : Tuan MARINGAN M. IDO HOTNA
HUTABARAT

Direktur 1 Tuan HIMAWAN SETIADI

Kehadiran secara virtual online:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDJA

Komisaris Independen : Tyan ANTON SETIANTO
SOEDARSONO

Komisaris 1 Tuan THOMAS MYER KEARNEY

Direksi

Direktur : Tuan EDDY SANUSI

Bahwa RUPSLB diadakan secara fisik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut
sebagai "POJK 15”), dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 14”) serta berdasarkan

Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan

hal-hal sebagai berikut:

#  Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan
No.: 683/BR-BOD/KX/25 tanggal 6 Oktober 2025.

2

. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Oktober 2025 yang
dilakukan melalui:
(i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(” KSEI”),
(ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"): dan

(iii) situs web Perseroan.
. Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Oktober 2025 yang
dilakukan melalui:
@ situs web KSEI,
(di) situs web BEI, dan

(iii) situs web Perseroan.

5. Bahwa mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

— Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah,
dengan perincian sebagai berikut:
$ Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:

- Untuk Mata Acara RUPSLB, sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 (a)
POIK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(l).a Anggaran Dasar
Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK
No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan,
Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPSLB, dan
-Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah
300.084.032.258 (tiga ratus miliar delapan puluh empat juta tiga
puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan) saham atau sama
dengan 80,812”6 (delapan puluh koma delapan satu dua persen) dari
371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh
lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

sampai dengan tanggal recording date yaitu tanggal 27 Oktober 2025

sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Sesi Pertanyaan:

. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan

kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dalam pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 3 (tiga) pemegang

saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara
RUPSLB, yaitu 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dan 1

(satu) pemegang saham secara elektronik melalui webinar Perseroan.

8. Keputusan Mata Acara RUPSLB:
. RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

— Keputusan Mata Acara RUPSLB, yaitu:

1.

Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak
Jinping Ma dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan
efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta
memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
(acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang
dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat
sebagai Komisaris Perseroan, sepajang tindakan
pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Gan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak
Yingbin Ian He dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat,
serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung
jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang
dilakukan sehubungan dengan fungsinya sclama menjabat
sebagai Direktur Perseroan,  sepajang tindakan
pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

4

dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerima dan menyetujui purna tugas Bapak Ashok
Mitra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif
terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta
memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
(acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang
dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat
sebagai “Direktur Perseroan, sepajang tindakan
pengawasan terscbut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui pengangkatan Bapak Christopher Fong
sebagai Direktur Perseroan, yang mana pengangkatan
berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2030, tanpa mengurangi hak
pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan,

2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris
Independen Perseroan,

3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku
Komisaris Independen Perseroan,

4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris
Independen Perseroan,

5, Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen

Perseroan:

6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris
Perseroan: dan
7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris

Perseroan.

1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur
Perseroan:

2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan,

3, Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, selaku Direktur
Perseroan,

4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan:

5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur
Perseroan,

6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan:
Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan:

8. Bapak Andrew Christopher Beckham, selaku Direktur
Perseroan,

9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, selaku
Direktur Perseroan,

10. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroanz

11. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroanz
dan

12. Bapak Christopher Fong, selaku Direktur Perseroan.

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak

substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan

sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan

perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan ini dalam akta Notaris, memberitahukan,

melaporkan, dan mendaftarkannya kepada instansi yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku serta perbuatan-perbuatan lainnya yang

6

berhubungan dengan maksud tersebut.

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan
tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris.

-Setelah dicatat, ternyata:

Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain
sebanyak 3.872.132.090 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh
dua juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal
12 ayat 2/8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 50.314.062.059 (lima puluh miliar tiga ratus empat
belas juta enam puluh dua ribu lima puluh sembilan) saham
atau sebesar 16,766Y6 (enam belas koma tujuh enam enam
persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju (termasuk
suara abstain) sebanyak 249.769.970.199 (dua ratus empat
puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh
sembilan) saham atau sebesar 83,23396 (delapan puluh tiga
koma dua tiga tiga persen) dari jumlah suara yang hadir
dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB

maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara RUPSLB

berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi

keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 15.25 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.