Back to announcement
20251119_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986381.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.054-Corpsec-ETT-BEEF-X(-2025
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.046-Corpsec-ETT-BEEF-X-2025.1a tanggal 19 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14
November 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.737.203.225 saham atau 95,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.737.19 100% 4.705 0% 378 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.142
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan pengangkatan
Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama Perseroan yang telah berakhir sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan
pada tanggal 16 Mei 2025.
2. Menyetujui untuk meratifikasi dan memberikan persetujuan atas seluruh tindakan
pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama
Perseroan dalam mewakili Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai
dengan ditutupnya Rapat ini, sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang mengikat dan
berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan
kewajiban serta mengukuhkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam
Subowo selaku Direktur Utama Perseroan tersebut.
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Ir. Imam Subowo sebagai Direktur Utama
Perseroan, Bapak Edie sebagao Direktur, Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai Komisaris
Utama, Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris, dan Bapak Yudi Arif sebagai Komisaris
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ketiga terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Billy Sabarto
Komisaris Independen : Yudi Arif
Direksi
Direktur Utama : Ir. Imam Subowo
Direktur : Edie
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.737.19 99,999% 4.705 0% 378 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.142
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan pengangkatan
Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama Perseroan yang telah berakhir sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan
pada tanggal 16 Mei 2025.
2. Menyetujui untuk meratifikasi dan memberikan persetujuan atas seluruh tindakan
pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama
Perseroan dalam mewakili Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai
dengan ditutupnya Rapat ini, sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang mengikat dan
berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan
kewajiban serta mengukuhkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam
Subowo selaku Direktur Utama Perseroan tersebut.
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Ir. Imam Subowo sebagai Direktur Utama
Perseroan, Bapak Edie sebagao Direktur, Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai Komisaris
Utama, Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris, dan Bapak Yudi Arif sebagai Komisaris
Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ketiga terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Billy Sabarto
Komisaris Independen : Yudi Arif
Direksi
Direktur Utama : Ir. Imam Subowo
Direktur : Edie
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 100% 7.737.19 100% 4.705 0% 378 0% Setuju
utang sebagian harta
8.142
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen)
Hasil Keputusan Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta
menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan
dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir Imam Subowo DIREKTUR 17 September 2024 30 Juni 2025 2
MMA UTAMA
Bapak Edie DIREKTUR 17 September 2024 30 Juni 2025 2
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Billy Sabarto KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 2
Bapak Aldi Imam Wibowo KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Yudi Arif KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 19-11-2025 17:22
Lampiran 1. Risalah RUPSLB BEEF 14Novl25.pdf
2. Covernote Notaris Risalah RUPSLB BEEF 14Nov25.pdf
3. Summay of Minutes EGMS Nov14-25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.054-Corpsec-ETT-BEEF-X(-2025
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number B.046-Corpsec-ETT-BEEF-X-2025.1a Date 19 November 2025, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 November 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.737.203.225 share of 95,28% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.737.19 100% 4.705 0% 378 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.142
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to grant a dispensation for the delay in the appointment of Mr. Ir. Imam
Subowo as the President Director of the Company, which has ended since the closure of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 held on May 16, 2025.
2. Approved to ratify and grant approval for all management actions that have been
carried out by Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of the Company in
representing the Company, effective since the closure of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2024 held on May 16, 2025 until with the closure of this
Meeting, as an action or legal act that is binding and applicable to the Company and
accepting all agreements, taking over all rights and obligations, and validating the legal acts
that have been carried out by Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of the
Company.
3. Approving the reappointment of Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of
the Company, Mr. Edie as Director, Mr. Aldi Imam Wibowo as the President Commissioner,
Mr. Billy Sabarto as Commissioner, and Mr. Yudi Arif as Independent Commissioner,
effective from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting
of Shareholders counted from their appointment, without diminishing the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company becomes as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Aldi Imam Wibowo
Commissioner : Billy Sabarto
Independent Commissioner : Yudi Arif
Board of Directors
President Director : Ir. Imam Subowo
Director : Edie
5. Approving the granting of power with substitution rights to the Board of Directors of
the Company to take all actions related to the decision above, including but not limited to
creating, signing, and submitting all documents, as well as to declare it in a separate deed
before a Notary and subsequently notify the changes in the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company to the relevant authorities based on
the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.737.19 99,999% 4.705 0% 378 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.142
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to grant a dispensation for the delay in the appointment of Mr. Ir. Imam
Subowo as the President Director of the Company, which has ended since the closure of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 held on May 16, 2025.
2. Approved to ratify and grant approval for all management actions that have been
carried out by Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of the Company in
representing the Company, effective since the closure of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2024 held on May 16, 2025 until with the closure of this
Meeting, as an action or legal act that is binding and applicable to the Company and
accepting all agreements, taking over all rights and obligations, and validating the legal acts
that have been carried out by Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of the
Company.
3. Approving the reappointment of Mr. Ir. Imam Subowo as the President Director of
the Company, Mr. Edie as Director, Mr. Aldi Imam Wibowo as the President Commissioner,
Mr. Billy Sabarto as Commissioner, and Mr. Yudi Arif as Independent Commissioner,
effective from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting
of Shareholders counted from their appointment, without diminishing the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company becomes as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Aldi Imam Wibowo
Commissioner : Billy Sabarto
Independent Commissioner : Yudi Arif
Board of Directors
President Director : Ir. Imam Subowo
Director : Edie
5. Approving the granting of power with substitution rights to the Board of Directors of
the Company to take all actions related to the decision above, including but not limited to
creating, signing, and submitting all documents, as well as to declare it in a separate deed
before a Notary and subsequently notify the changes in the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company to the relevant authorities based on
the applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjadikan jaminan
Ya 100% 7.737.19 100% 4.705 0% 378 0% Setuju
utang sebagian harta
8.142
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen)
Hasil Keputusan Approved to make the collateral of the debt part of the Company's assets which constitute
more than 50% (fifty percent) of the Company's net wealth in 1 (one) transaction and
granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to carry out all actions related to the provision of such collateral, including but not
limited to making or requesting the creation of and signing all deeds, letters, or documents
required and to appear before the authorized parties/officials, including Notaries.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir Imam Subowo PRESIDENT 17 September 2024 30 June 2025 2
MMA DIRECTOR
Bapak Edie DIRECTOR 17 September 2024 30 June 2025 2
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Billy Sabarto COMMISSIONER 17 September 2024 30 June 2025 2
Bapak Aldi Imam Wibowo PRESIDENT 17 September 2024 30 June 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Yudi Arif COMMISSIONER 17 September 2024 30 June 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 19-11-2025 17:22
Attachment 1. Risalah RUPSLB BEEF 14Novl25.pdf
2. Covernote Notaris Risalah RUPSLB BEEF 14Nov25.pdf
3. Summay of Minutes EGMS Nov14-25.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.3 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
582 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.28',
'shares_present': '7737203225'}