20251119_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986381_lamp1.pdf

           Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
           Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 7.737.203.225 saham atau mewakili 95,28%
           dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
           karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah
           terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai
           dengan agenda Rapat.

VI.        Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
           Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
           dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
           mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



VII.       Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa
             a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
                  Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
                  saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
                  suara tidak setuju;
             b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
                  atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
                  yang memberikan suara blanko (abstain).

              c.   Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
                   sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
                   mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
                   suara.
              d.   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
                   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
                   Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
                   umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
                   eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
                   Voting).

VIII.      Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Rapat:

 Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

                 Setuju                 Tidak Setuju            Abstain              Usulan Pertanyaan
         7.737.198.142 suara     /   4.705 suara / 0%      378 suara / 0%                   Nihil
         99,9999%

       Keputusan Rapat:
               1.       Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan pengangkatan
                        Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama Perseroan yang telah berakhir sejak
                        ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan
                        pada tanggal 16 Mei 2025.
               2.       Menyetujui untuk meratifikasi dan memberikan persetujuan atas seluruh tindakan
                        pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam Subowo selaku Direktur Utama
                        Perseroan dalam mewakili Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
                        Saham Tahunan tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai

                        dengan ditutupnya Rapat ini, sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang mengikat dan
                        berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan
                        kewajiban serta mengukuhkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bapak Ir. Imam
                        Subowo selaku Direktur Utama Perseroan tersebut.
               3.       Menyetujui mengangkat kembali Bapak Ir. Imam Subowo sebagai Direktur Utama
                        Perseroan, Bapak Edie sebagao Direktur, Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai Komisaris
                        Utama, Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris, dan Bapak Yudi Arif sebagai Komisaris
                        Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
                        Pemegang Saham Tahunan ketiga terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak
                        mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

                        Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
                        sebagai berikut:
                        Dewan Komisaris
                        Komisaris Utama          : Aldi Imam Wibowo
                        Komisaris                : Billy Sabarto
                        Komisaris Independen     : Yudi Arif

                        Direksi
                        Direktur Utama           : Ir. Imam Subowo
                        Direktur                 : Edie
               4.       Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
                        melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi
                        tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
                        untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
                        memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
                        instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




    Mata Acara Kedua

                  Setuju                Tidak Setuju           Abstain              Usulan Pertanyaan
          7.737.198.142 suara    /   4.705 suara / 0%     378 suara / 0%                   Nihil
          99,9999%

       Keputusan Rapat:
       Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
       (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan
       wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan
       dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
       serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk
       hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.




Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.


                                         Jakarta, 14 November 2025
                                         PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
                                              Direksi Perseroan