Back to announcement
20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/: SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 26 / CN-NOT / JT/ X/ 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan —Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, bertempat di : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“Rapat”) PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 11.23 WIB dan ditutup pada pukul 11.40 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : -— Persetujuan atas rencana transaksi pengambilalihan saham yang merupakan: (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : JAP HARTONO Direktur : AKHMAD FAISYAL Direktur : JAHJA TANUDJAJA ADELAI
Page 2 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Direktur : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH Komisaris Independen : HOESEN Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG b. Para pemegang saham Independen Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.451.115.767 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 72,3596 (tujuh puluh dua koma tiga lima persen) dari 3.387.710.359 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham independen/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa tidak ada pemegang saham independen atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut. — Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham independen melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom a b. Pemegang saham independen/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. Pemegang saham independen/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, pemegang saham independen/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 5.895.800 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 1.172.217.801 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 1.273.002.166 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu seratus enam puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 2.445.219.967 (dua miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) suara atau sebesar 72,17Y4 (tujuh puluh dua koma satu tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui pengambilalihan sebagian besar saham milik PT CITRA BORNEO INDAH dalam PT SAWIT MANDIRI LESTARI oleh Perseroan di mana transaksi pengambilalihan Sebagian besar saham tersebut merupakan: (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020: Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian
Page 4 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pengambilalihan sebagian besar saham serta seluruh dokumen yang terkait dengan transaksi penyelesaian utang tersebut, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 30 Oktober 2025 Nomor 223 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 30 Oktober 2025 JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | Other |
| Held | 30 Oct 2025 · 11:23– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,273,002,166
—
Against
5,895,800
—
Abstain
1,172,217,801
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
person
JAHJA TANUDJAJA ADELAI
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
org
PT SAWIT MANDIRI LESTARI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
298 ms
13 Sep 2026 14:49
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'uara terbanyak dari jumlah suara yang '
'dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. '
'Keputusan diambil melalui perhitungan suara '
'yang telah disampaikan oleh pemegang saham '
'independen melalui Electronic General Meeting '
'System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang '
'diberikan melalui pemberian kuasa kepada '
'petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi '
'Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan '
'dengan perhitungan suara dari pemegang saham '
'independen yang hadir dalam Rapat. Untuk '
'perhitungan suara dari pemegang saham '
'independen yang hadir dalam Rapat '
'dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: '
'KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH '
'JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. dan HAM R.I No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. S.K. Menteri Hukum / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019, S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang '
'Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G '
'JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan '
'Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: t '
'jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom a '
'Pemegang saham independen/kuasanya, yang akan '
'memberikan suara abstain di mohon untuk '
'mengangkat tangan dan menyerahkan kertas '
'suara. b. Pemegang saham independen/kuasanya, '
'yang akan memberikan suara tidak setuju di '
'mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan '
'kertas suara. — Bahwa dalam pengambilan '
'keputusan untuk Mata Acara Rapat, pemegang '
'saham independen/kuasanya yang memberikan '
'suara TIDAK SETUJU sebanyak 5.895.800 (lima '
'miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta '
'delapan ratus) suara, sedangkan suara ABSTAIN '
'sebanyak 1.172.217.801 (satu miliar seratus '
'tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas '
'ribu delapan ratus satu) suara, dan suara '
'SETUJU sebanyak 1.273.002.166 (satu miliar '
'dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu '
'seratus enam puluh enam) suara. Oleh karena '
'suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara '
'mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah '
'2.445.219.967 (dua miliar empat ratus empat '
'puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu '
'sembilan ratus enam puluh tujuh) suara atau '
'sebesar 72,17Y4 (tujuh puluh dua koma satu '
'tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang '
'saham independen. — Adapun '
'keputusan-keputusan yang telah diambil dalam '
'Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui '
'pengambilalihan sebagian besar saham milik PT '
'CITRA BORNEO INDAH dalam PT SAWIT MANDIRI '
'LESTARI oleh Perseroan di mana transaksi '
'pengambilalihan Sebagian besar saham tersebut '
'merupakan: (i) Transaksi Material sebagaimana '
'dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, dan (ii) '
'Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor '
'42/POJK.04/2020: Memberikan persetujuan dan '
'kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan '
'hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar '
'Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, '
'menandatangani dan/atau menyerahkan serta '
'melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian '
'KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH '
'JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Hukum dan HAM R.I '
'No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 '
'Januari 2019. S.K. Menteri / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang '
'Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G '
'JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan '
'Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yah t '
'oo.co.id & jimmytanal@gmailcom dan '
'tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan transaksi pengambilalihan sebagian '
'besar saham serta seluruh dokumen yang '
'terkait dengan transaksi penyelesaian utang '
'tersebut, termasuk seluruh perubahan dan '
'tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan '
'yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. — '
'Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan '
'tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 30 '
'Oktober 2025 Nomor 223 yang dibuat di hadapan '
'saya, Notaris, dan untuk salinan akta '
'tersebut masih dalam proses penyelesaian. '
'Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 30 Oktober 2025 JIMMY TANAL, S.H., '
'M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1172217801',
'votes_against': '5895800',
'votes_for': '1273002166',
'votes_in_favor_total': '2445219967'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-10-30',
'meeting_type': 'OTHER',
'time_start': '11:23:00'}