20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review SSMS

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.929

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 25 / CN-NOT / JT/ X/ 2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan

—Dengan ini menerangkan:

— Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, bertempat di Financial Hall, Graha
CIMB Niaga, lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190, telah dilangsungkan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SAWIT SUMBERMAS
SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 10.22 WIB dan ditutup pada pukul 10.56 WIB,
dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan pemberian jaminan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan sehubungan
dengan fasilitas kredit sindikasi yang merupakan lebih dari 50Y6 (lima puluh persen) dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan,

2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI
Direktur Utama : JAP HARTONO
Direktur : AKHMAD FAISYAL

Direktur : JAHJA TANUDJAJA ADELAI

Page 2 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/: 'SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Direktur : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH

Komisaris Independen : HOESEN

Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 8.590.716.628 (delapan
miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh
delapan) saham atau mewakili 90,19”6 (sembilan puluh koma satu sembilan persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak
9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat
terkait dengan mata acara Rapat.

Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau
tanggapan dalam Rapat tersebut.

— Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau cASY KSEI
dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan
suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang
saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Page 3 OCR 0.949

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.

- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama
Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak
138.089.770 (seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh
puluh) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 1.172.217.601 (satu miliar seratus
tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus satu) suara, dan suara SETUJU
sebanyak 7.280.409.257 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan
ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama
dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 8.452.626.858 (delapan
miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima
puluh delapan) suara atau sebesar 98,395 (sembilan puluh delapan koma tiga sembilan
persen).

2. Mata Acara Rapat Kedua
Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 5.895.800
(lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus) suara, sedangkan suara
ABSTAIN sebanyak 1.172.217.601 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh
belas ribu enam ratus satu) suara, dan suara SETUJU sebanyak 7.412.603.227 (tujuh miliar
empat ratus dua belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh) suara. Oleh
karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA
SETUJU adalah 8.584.820.828 (delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta

Page 4 OCR 0.938

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara atau sebesar 99,934

(sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1, Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui rencana penjaminan aset untuk pengajuan pinjaman secara sindikasi
oleh, antara lain, PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PT BANK
NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, PT BANK SYARIAH INDONESIA
(Persero) Tbk, LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR (LPEI), PT BANK
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, PT BANK MAYBANK INDONESIA
Tbk, PT BANK KB INDONESIA Tbk, dan PT ALLO BANK INDONESIA Tbk,
dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.5.200.000.000.000,- (lima
triliun dua ratus miliar Rupiah),

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam
rangka melaksanakan transaksi sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun
tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau
penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan,
menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan terkait dengan

rencana transaksi tersebut.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENKY SATRIO WIBOWO sebagai Direktur
Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS
Tahunan Perseroan di tahun 2030, dengan tidak menutup hak pemegang saham

Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.

Page 5 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

-Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah
sebagai berikut

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH
Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG
Komisaris Independen : HOESEN
DIREKSI
Direktur Utama : JAP HARTONO
Direktur : AKHMAD FAISYAL
Direktur : JAHJA TANUDJAJA ADELAI
Direktur : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
Direktur : HENKY SATRIO WIBOWO
2: Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan

| dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta

Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi

| Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan
| pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta

Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 30 Oktober 2025 Nomor 221 yang dibuat di hadapan

saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Page 6 OCR 0.921

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Oktober 2025
Otaris-di Jakarta Selatan

Y TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.98 MB
Published	31 Oct 2025
Pages	6
Characters	10,315
Text source	OCR
OCR confidence	0.938

Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person JAP HARTONO · Direktur Utama p.1 ×3

linked person AKHMAD FAISYAL · Direktur p.1 ×3

linked person Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH · Komisaris Utama p.2 ×4

linked org BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk p.4 ×2

linked org BANK MAYBANK INDONESIA Tbk p.4 ×2

linked org BANK KB INDONESIA Tbk p.4 ×2

linked org ALLO BANK INDONESIA Tbk p.4 ×2

linked person HENKY SATRIO WIBOWO · Direktur p.4 ×3

possible org SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk p.1 ×2

possible person HOESEN · Komisaris Independen p.2 ×2

possible org BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk p.4 ×2

possible org BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk p.4 ×2

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×7

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RI p.1

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved person JAHJA TANUDJAJA ADELAI · Direktur p.1 ×4

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.2 ×5

unresolved person ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM · Direktur p.2 ×4

unresolved person Ir. RIMBUN SITUMORANG Para · Komisaris p.2 ×4

unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.2

unresolved org PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA p.4

unresolved org BANK INDONESIA p.4

unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.5

unresolved person Otaris-di Jakarta Selatan Y TANAL p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 143 ms 13 Sep 2026 14:50

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-10-30',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '10:22:00'}

Other files in this announcement 3

20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268.pdf done

20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268_lamp3.pdf done

20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268_lamp2.pdf done