Back to announcement
20251031_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981268.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 64/Corsec-SSMS/X/2025
Nama Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten SSMS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 56/Corsec-SSMS/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30
Oktober 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.590.716.628 saham atau 90,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 100% 7.280.40 84,74% 138.089. 1,6% 1.172.21 13,64% Setuju
oleh Perseroan
9.257 770 7.601
dan/atau anak usaha
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas kredit
sindikasi yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana penjaminan aset untuk pengajuan pinjaman secara sindikasi oleh,
antara lain, PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PT BANK NEGARA INDONESIA
(Persero) Tbk, PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk, LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR IMPOR (LPEI), PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, PT BANK
MAYBANK INDONESIA Tbk, PT BANK KB INDONESIA Tbk, dan PT ALLO BANK
INDONESIA Tbk, dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya
Rp.5.200.000.000.000,- (lima triliun dua ratus miliar Rupiah);
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka
melaksanakan transaksi sebagaimana disebutkan diatas termasuk namun tidak terbatas
dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan
dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan
tindakan lain yang mungkin diperlukan terkait dengan rencana transaksi tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.412.60 86,28% 5.895.80 0,06% 1.172.21 13,64% Setuju
Kembali / Perubahan
3.227 0 7.601
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENKY SATRIO WIBOWO sebagai Direktur
Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan
Perseroan di tahun 2030, dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk
dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RUPS Independen
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana transaksi
Ya 72,17% 1.273.00 37,57% 5.895.80 0,17% 1.172.21 34,6% Setuju
pengambilalihan
2.166 0 7.801
saham yang
merupakan: (i)
Transaksi Material
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 17/POJK.
04/2020; dan (ii)
Transaksi Afiliasi
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 42/POJK.
04/2020
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengambilalihan sebagian besar saham milik PT CITRA BORNEO INDAH
(CBI) dalam PT SAWIT MANDIRI LESTARI (SML) oleh Perseroan dimana transaksi
pengambilalihan Sebagian besar saham tersebut merupakan: (i) Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020;
dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 42/POJK.04/2020;
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan,
menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian
dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pengambilalihan
sebagian besar saham serta seluruh dokumen yang terkait dengan transaksi penyelesaian
utang tersebut, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan
ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Akhmad Faisyal DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
Bapak Jap Hartono DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
UTAMA
Bapak Jahja Tanudjaja DIREKTUR 21 April 2025 21 April 2030 1
Adelai
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Roshan DIREKTUR 21 April 2025 21 April 2030 1
Chakravarthy
Adelai
Bapak Henky Satrio DIREKTUR 30 Oktober 2025 30 Oktober 2030 1
Wibowo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bungaran Saragih KOMISARIS 08 Mei 2023 20 Oktober 2028 3
UTAMA
Bapak Rimbun KOMISARIS 31 Agustus 2021 31 Agustus 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen KOMISARIS 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Deni Agustinus Damayanto
Corporate Secretary
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Nama Pengirim Deni Agustinus Damayanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-10-2025 18:02
Lampiran 1. No25 CN RUPSLB301025.pdf
2. No26 CN RUPSIN301025.pdf
3. Peng Ringkasan Risalah RUPSLB dan Independen.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 64/Corsec-SSMS/X/2025
Issuer Name PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code SSMS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 56/Corsec-SSMS/X/2025 Date 08 October 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 October 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.590.716.628 share of 90,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 100% 7.280.40 84,74% 138.089. 1,6% 1.172.21 13,64% Setuju
oleh Perseroan
9.257 770 7.601
dan/atau anak usaha
Perseroan
sehubungan dengan
fasilitas kredit
sindikasi yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the asset guarantee plan for syndicated loan applications by, among others, PT
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk,
PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk, the Export-Import Financing Agency (LPEI),
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, PT
BANK KB INDONESIA Tbk, and PT ALLO BANK INDONESIA Tbk, with a total value of up to
Rp.5,200,000,000,000 (five trillion two hundred billion Rupiah);
2. Approves the granting of authority to the Company's Board of Directors to take any
necessary, deemed necessary/appropriate, and required actions in order to carry out the
aforementioned transaction, including but not limited to signing any documents, making
changes and/or additions to any documents in any reasonable form as necessary, submitting
and signing all necessary applications and other documents, and taking other actions that
may be necessary in connection with the planned transaction.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.412.60 86,28% 5.895.80 0,06% 1.172.21 13,64% Setuju
Kembali / Perubahan
3.227 0 7.601
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mr HENKY SATRIO WIBOWO as Director of the
Company, for a term effective from the closing of this Meeting until the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to the rights of the Company's
shareholders to dismiss the Company's Board of Directors at any time.
2. To approve the granting of power and authority to members of the Company's Board of
Directors with the right of substitution to declare the decisions of this Meeting in a Notarial
Deed and subsequently notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the
changes in the composition of the Company's Board of Directors and register them in the
Company Register in accordance with applicable laws and regulations.
Translated with DeepL.com (free version)
Independent general meeting result
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana transaksi
Ya 72,17% 1.273.00 37,57% 5.895.80 0,17% 1.172.21 34,6% Setuju
pengambilalihan
2.166 0 7.801
saham yang
merupakan: (i)
Transaksi Material
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 17/POJK.
04/2020; dan (ii)
Transaksi Afiliasi
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 42/POJK.
04/2020
Hasil Keputusan 1. Approving the acquisition of the majority of shares owned by PT CITRA BORNEO INDAH
(CBI) in PT SAWIT MANDIRI LESTARI (SML) by the Company, whereby the acquisition of
the majority of shares constitutes: (i) a Material Transaction as referred to in Financial
Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020; and (ii) an Affiliated Transaction as
referred to in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020;
2. Granting approval and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, in accordance with the Company's articles of association, to make, implement,
sign and/or submit and implement any agreements and actions necessary in connection with
the acquisition of the majority of shares and all documents related to the debt settlement
transaction, including all amendments and additions thereto on terms and conditions
deemed appropriate by the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Akhmad Faisyal DIRECTOR 25 April 2024 25 April 2029 1
Bapak Jap Hartono PRESIDENT 25 April 2024 25 April 2029 1
DIRECTOR
Bapak Jahja Tanudjaja DIRECTOR 21 April 2025 21 April 2030 1
Adelai
Bapak Roshan DIRECTOR 21 April 2025 21 April 2030 1
Chakravarthy
Adelai
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Henky Satrio DIRECTOR 30 October 2025 30 October 2030 1
Wibowo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bungaran Saragih PRESIDENT 08 May 2023 20 October 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Rimbun COMMISSIONER 31 August 2021 31 August 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen COMMISSIONER 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Deni Agustinus Damayanto
Corporate Secretary
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Sender Name Deni Agustinus Damayanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-10-2025 18:02
Attachment 1. No25 CN RUPSLB301025.pdf
2. No26 CN RUPSIN301025.pdf
3. Peng Ringkasan Risalah RUPSLB dan Independen.pdf
This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT SAWIT MANDIRI LESTARI
p.2 ×2
unresolved
person
Roshan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Rimbun
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
499 ms
12 Sep 2026 22:34
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.19',
'shares_present': '8590716628'}