20251006_MMLP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31964892_lamp1.pdf

Lampiran Surat No.   : 068/Letter/MMLP/CRS/X/2025
Nama Saham           : PT Mega Manunggal Property Tbk
Tanggal              : 6 Oktober 2025              Kode Saham : MMLP
Perihal              : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham


Bersama ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mega
Manunggal Property Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2025
(“Rapat”) sebagai berikut:

1.   Mata Acara Pertama
     “1. Menerima pengunduran diri dari:
           -   Bapak Hungkang Sutedja selaku Direktur Utama Perseroan;
           -   Bapak Gomos Benjamin Silitonga selaku Direktur Perseroan;
           -   Bapak Paulus Ridwan Purawinata selaku Komisaris Utama Perseroan;
           -   Bapak Zainul Abidin Bin Mohamed Rasheed selaku Komisaris Independen Perseroan;
               dan
           -   Bapak Ho Kee Sin selaku Komisaris Independen Perseroan,
          yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,

          serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( acquit et de charge) atas tugas
          dan tanggung jawabnya masing-masing, yang telah dilakukan sepanjang masa jabatannya,
          sejauh tindakan mereka tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
          (“Laporan Tahunan”) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah
          diaudit (“Laporan Keuangan”), dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
          tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
          buku 2025, serta sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau tidak
          bertentangan dengan hukum yang berlaku.

        2. Menyetujui pengangkatan:
           -  Bapak Ashwin Bhat sebagai Presiden Direktur Perseroan;
           -  Ibu Susan Samantha sebagai Direktur Perseroan;
           -  Ibu Lia Prilianty Singgih sebagai Direktur Perseroan;
           -  Bapak Wibowo Muljono sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
           -  Bapak Prof. Dr. Budi Frensidy sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
           -  Bapak Frans Surjadi sebagai Komisaris Perseroan.

          terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh
          Anggaran Dasar Perseroan.

          Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai
          berikut:

          Direksi Perseroan
           -   Bapak Ashwin Bhat sebagai Presiden Direktur
           -   Ibu Susan Samantha sebagai Direktur
           -   Ibu Lia Prilianty Singgih sebagai Direktur

          Dewan Komisaris Perseroan
           -  Bapak Wibowo Muljono sebagai Presiden Komisaris
           -  Bapak Prof. Dr. Budi Frensidy sebagai Komisaris Independen
           -  Bapak Frans Surjadi sebagai Komisaris

          terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
          Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

          Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
          tersebut, menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
          menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris,
          selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang susunan anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan tindakan lain yang
          dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.   Mata Acara Kedua
     “1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

     2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
        a. melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam
           Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut
           yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan
        b. menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini, dengan hak substitusi, ke
           dalam Akta Notaris, dan memberitahukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut
           kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.”