20250805_PGAS_Pemanggilan RUPS_31930188_lamp1.pdf

                                    PEMANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                           PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

 Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan“), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat“) yang akan diselenggarakan pada:

                                        Hari / Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
                                        Waktu          : 14:00 WIB - Selesai
                                        Tempat         : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
                                                         Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20
                                                         Jakarta Barat, 11140


 Mata Acara Rapat
 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.


 Penjelasan Mata Acara Rapat
 Mata acara Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 Surat PT Pertamina (Persero) No. R-110/K00000/2025-S8 tanggal 5 Juli 2025 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
 Saham (RUPS) Luar Biasa dengan Agenda Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk.


 Ketentuan Umum
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan
    resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
    Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di
    PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.
 3. Pemegang Saham Perseron dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
    pada situs web https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa
    secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal
    Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat.
 4. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
    Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor XI-B Tahun 2022 tentang Tata
    Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Para
    Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan melalui aplikasi
    eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
    a. Pemegang Saham Perseroan harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam
       hal Pemegang Saham Perseroan belum terdaftar, Pemegang Saham Perseroan dimohon melakukan registrasi melalui situs web
       https://akses.ksei.co.id.
   b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan
      suaranya secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting), melalui eASY.KSEI pada situs web https://easy.ksei.co.id. Untuk detail lebih lanjut
      mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI –
      Operations for Shareholder.
   c. Jangka waktu Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada
      Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal
      Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada tanggal
      26 Agustus 2025.
   d. Panduan registrasi lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga dapat diakses pada situs web https://easy.ksei.co.id dan
      https://akses.ksei.co.id.
   e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apa pun akan
      mengakibatkan Pemegang Saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
      kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.




www.pgn.co.id

 5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa
    yang terdapat dalam situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui e-mail
    ke: dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang
    beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
    Rapat atau tanggal 22 Agustus 2025.
 6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik perlu menyerahkan
    berkas tertentu kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, yakni:
    a. bagi Pemegang Saham perorangan diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri
        lainnya;
   b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan susunan pengurus
      perusahaan yang terbaru; dan
   c. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (KTUR) yang
      dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 7. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi,
    Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
 8. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
 9. Untuk keteraturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk
    melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham
    Perseroan yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.




                                                        Jakarta, 5 Agustus 2025
                                                                 Direksi
                                                    PT Perusahaan Gas Negara Tbk




www.pgn.co.id

                             INVITATION
       OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                   PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

 The Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (the “Company“) hereby invites the Company’s Shareholders to attend the
 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting“), which will be held on:

                                            Day / Date       : Wednesday, August 27th, 2025
                                            Time             : 14:00 WIB – End
                                            Venue            : Auditorium Graha PGAS, 2nd Floor,
                                                               K.H. Zainul Arifin St, Number 20,
                                                               West Jakarta, 11140


 Agenda of the Meeting
 Changes in the Composition of the Company’s Management.


 Explanation of the Agenda
 The meeting agenda is conducted based on:
 PT Pertamina (Persero) Letter No. R-110/K00000/2025-S8 dated July 5, 2025 regarding the Request for the Implementation of the
 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the Agenda of Changes in the Management of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.


 General Provisions
 1. The Company does not send separate invitation to each of its Shareholders as this invitation constitutes an official invitation, in accordance
    with the provision stipulated in Article 17 paragraph (1) juncto Article 52 paragraph (1) of Regulation of Financial Service Authority (“OJK”)
    Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
 2. Company’s Shareholders who are eligible to attend or be represented and vote at the Meeting are those whose names are recorded in the
    Company’s Register of Shareholders or holders of securities account balances at Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
    (“KSEI”) on Monday, 4 August 2025 at 16:00 Western Indonesia Time.
 3. Shareholders may attend the Meeting electronically via the KSEI system (“eASY.KSEI”) in the web https://easy.ksei.co.id provided by KSEI,
    or grant power of attorney to other parties either electronically through the eASY.KSEI application or in writing. Electronic registration will
    be open from the date of this Meeting Notice and will close no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting.
 4. In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of
    Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically, and KSEI Regulation Number XI-B
    of 2022 on the Procedures for Conducting General Meetings of Shareholders Electronically with Voting via eASY.KSEI, Company’s
    Shareholders may grant power of attorney to the Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI application by following the
    procedures below:
    a. Company’s Shareholders must be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI (“AKSes KSEI”). If the
        Company’s Shareholders are not yet registered, the Company’s Shareholders are kindly requested to register in the web
        https://akses.ksei.co.id.
    b. For Company’s Shareholders who are registered as AKSes KSEI users, can grant their power of attorney and vote electronically (e-Proxy
       and e-Voting) through eASY.KSEI in the web https://easy.ksei.co.id. Detailed instructions on proxy delegation from Shareholders can
       follow the eASY.KSEI’s guide – Operations for Shareholder.
    c. The period of time for the Company’s Shareholders to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of the
       Proxy and/or to the votes for each agenda of the Meeting, or revoke their power of attorney, is from the date of the Meeting Invitation
       until no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is August 26, 2025.
    d. Guidance for registration, utilization and further explanation regarding eASY.KSEI are also uploaded to the Company’s website in the
       web https://easy.ksei.co.id and https://akses.ksei.co.id.
    e. Any delay or failure in the electronic registration process as referred above, for any reason will result in the Shareholders or their Proxies
       being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum at the
       Meeting.
 5. In the event that the Shareholders will attend the Meeting by means other than the eASY.KSEI mechanism, then the Shareholders could
    download a power of attorney document from the Company's website and send the completed document along with proof of identity to:
    dm@datindo.com. After which the original power of attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely
    PT Datindo Entrycom which address is at Hayam Wuruk St, Number 28 2nd floor, Jakarta 10220 no later than 3 (three) working days before
    the date of the Meeting or August 22, 2025.




www.pgn.co.id

 6. Shareholders or their proxies attending the Meeting physically are required to present the following documents to the registration officer
    before entering the Meeting venue:
    a. Individual Shareholders must present a copy of their Identity Card (“KTP”) or other valid identification;
    b. Shareholders that are legal entities must present a copy of their articles of association and the latest management composition; and
    c. For Shareholders whose shares are deposited in the Collective Depository of KSEI, are required to show an original KTUR (Konfirmasi
       Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens his/her
       securities account.
 7. Company’s Shareholders unable to attend may be represented by a proxy, provided that members of the Board of Directors, Board of
    Commissioners, and employees of the Company may not act as proxies in this Meeting.
 8. The Company provides meeting material to the Meeting which can be downloaded from the Company’s website from the date of this
    invitation.
 9. For the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to complete registration no later than 30 minutes before the
    Meeting begins. Those arriving after registration has closed will not be allowed to attend the Meeting.




                                                       Jakarta, August 5th, 2025
                                                    PT Perusahaan Gas Negara Tbk
                                                           Board of Directors




www.pgn.co.id