Back to announcement
20250701_PNBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910553_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed PNBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk
Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”) yaitu pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para
anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Perubahan susunan Pengurus.
6. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
7. Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024
A. Waktu : 10.22 WIB s.d. 11.58 WIB
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Direksi:
Presiden Direktur : Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra
Direktur : Lionto Gunawan
Direktur : Antonius Ketut Dwirianto
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris /
Komisaris Independen : Nelson Tampubolon
Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan
Page 2
C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.691.700.477 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
setara dengan 90,101% dari 24.074.972.798 saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat.
E. Pada Rapat terdapat pertanyaan, yaitu :
I. Pada mata acara pertama Rapat :
Dari pemegang saham Bapak Soh Sugito Sulaiman mengajukan pertanyaan tentang
potential take-over Perseroan oleh entitas lain.
Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa sampai saat ini
tidak ada informasi yang ada di management Panin Bank.
II. Pada mata acara kedua Rapat :
a. Dari pemegang saham Bapak The Hui Po mengajukan pertanyaan tentang rencana
Perseroan untuk melakukan buyback saham di bursa
Atas pertanyaan tersebut, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa sampai saat ini
Perseroan belum ada rencana tersebut.
b. Dari Ibu Agnes Alreda Agathia Sitorus, selaku kuasa dari pemegang saham Voitrant
No. 1103 PTY menanyakan berapa jumlah dividen yang dibagikan.
Atas pertanyaan tersebut, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa dividen yang
dibagikan sebesar Rp. 42,- per lembar saham.
c. Dari pemegang saham Bapak Achmad Hermansjah menyampaikan tanggapan
melalui sistem eASY.KSEI bahwa bagi dividen minimal 50% dari laba.
III. Pada mata acara ketiga Rapat :
Dari Ibu Agnes Alreda Agathia Sitorus, selaku kuasa dari pemegang saham Voitrant No.
1103 PTY menanyakan tentang besarnya uang sejumlah Rp. 12.875.000.000,- apakah
untuk seluruh Dewan Komisaris atau untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris.
Atas pertanyaan tersebut, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa jumlah tersebut adalah
untuk seluruh Dewan Komisaris.
IV. Pada mata acara keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.
V. Pada mata acara kelima Rapat
Dari pemegang saham Bapak Soh Sugito Sulaiman mengajukan pertanyaan tentang
potential pergantian jabatan Dewan Komisaris, apakah Bapak Johnny masih menjabat
sebagai Komisaris Perseroan.
Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab oleh Presiden Direktur bahwa Bapak Johnny
masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
VI. Pada mata acara keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.
VII. Pada mata acara ketujuh Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan
Page 3
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat yaitu sebagai berikut :
Mata Acara Total Setuju Abstain Tidak Setuju Setuju
113.511.774 21.578.186.503
Mata Acara 21.691.698.277 saham 2.200 saham
saham atau saham atau
ke-1 atau 99,999% atau 0,000%
0,523% 99,477%
109.039.574 21.582.658.703
Mata Acara 21.691.698.277 saham 2.200 saham
saham atau saham atau
ke-2 atau 99,999% atau 0,000%
0,503% 99,497%
109.039.574 17.200 21.582.643.703
Mata Acara 21.691.683.277 saham
saham atau saham atau saham atau
ke-3 atau 99,999%
0,503% 0,000% 99,497%
109.039.574 55.491.700 21.527.169.203
Mata Acara 21.636.208.777saham
saham atau saham atau saham atau
ke-4 atau 99,744%
0,503% 0,256% 99,242%
109.039.574 439.678.556 21.142.982.347
Mata Acara 21.252.021.921 saham
saham atau saham atau saham atau
ke-5 atau 97,973%
0,503% 2,027% 97,47%
109.039.574 21.582.658.703
Mata Acara 21.691.698.277 saham 2.200 saham
saham atau saham atau
ke-6 atau 99,999% atau 0,000%
0,503% 99,497%
109.039.574 21.582.658.703
Mata Acara 21.691.698.277 saham 2.200 saham
saham atau saham atau
ke-7 atau 99,999% atau 0,000%
0,503% 99,497%
Keterangan:
- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju
merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Page 4
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan
sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00022/2.1460/AU.1/07/1687-4/1/II/2025
tanggal 25 Februari 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,
dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan
usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk
tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan
Tahunan.
Mata Acara Rapat Kedua
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar
Rp. 2.577.514.043.528,96 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat
belas juta empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan enam Rupiah)
sebagai berikut :
a. Sebesar Rp. 1.010.762.470.116,- (satu triliun sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua
juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus enam belas Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen
Tunai atau Rp.42 (empat puluh dua Rupiah) per saham;
b. Sisa Laba Bersih sebesar Rp. 1.566.751.573.412,96 (satu triliun lima ratus enam puluh
enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus
dua belas koma sembilan enam Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti
Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai
laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun
buku 2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak
sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan
tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga
Menyetujui :
1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 12.875.000.000,- (dua
belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta
Page 5
Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit
perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di
OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk
tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan
perseroan tahun buku 2025.
Mata Acara Rapat Kelima
Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut:
- Menerima pengunduran diri Tuan HARYONO WONGSONEGORO dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, dan mengangkat
Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS selaku Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak
tanggal Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK
atas Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS sampai dengan masa jabatan Direksi yang akan
berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diadakan pada tahun 2027.
- Menerima pengunduran diri Tuan GREGORY JAMES TERRY dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli fisik surat
persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan MUNADI UMAR dan mengangkat
Tuan MUNADI UMAR selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Perseroan
menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan MUNADI
UMAR, sampai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang akan berakhir sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada
tahun 2026.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan
mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, terutama menyatakan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru setelah Perseoran menerima asli fisik
surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang baru.
Page 6
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI PERSEROAN :
- Presiden Direktur : Tuan HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO
- Direktur : Tuan JANUAR HARDI
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Direktur : Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS*)
*)
dengan catatan berlaku efektif sejak Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit
and proper test;
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan
pada tahun 2027.
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
- Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan NELSON TAMPUBOLON
- Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan LINTANG NUGROHO
- Komisaris : Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Komisaris : Tuan JOHNNY
- Komisaris : Tuan MUNADI UMAR*)
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO
*)
dengan catatan berlaku efektif sejak Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit
and proper test;
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan
pada tahun 2026.
Maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Perseroan menerima
asli fisik surat persetujuan fit and proper test atas nama Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS
dan Tuan MUNADI UMAR, adalah sebagai berikut:
Page 7
DIREKSI PERSEROAN :
- Presiden Direktur : Tuan HERWIDAYATMO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO
- Direktur : Tuan JANUAR HARDI
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Direktur : Tuan SUWITO TJOKRORAHARDJO
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
- Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan NELSON TAMPUBOLON
- Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan LINTANG NUGROHO
- Komisaris : Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Komisaris : Tuan JOHNNY
- Komisaris : Tuan GREGORY JAMES TERRY
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. RIYANTO
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana
diambil dan atau diputuskan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan
melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas.Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat
setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan
kuasa ini.
Page 8
Mata Acara Rapat Keenam
Menyetujui laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi dan Obligasi Suborninasi yang diterbitkan pada tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat), dengan rincian sebagai berikut :
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat),
dengan jumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar
Rupiah), biaya Penawaran Umum sebesar Rp. 1.885.000.000,- (satu miliar delapan ratus
delapan puluh lima juta Rupiah), hasil bersih sebesar Rp. 48.115.000.000,- (empat puluh
delapan miliar seratus lima belas juta Rupiah), penggunaan dana (kredit yang diberikan)
sebesar Rp. 48.115.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus lima belas juta Rupiah),
sisa dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat), dengan jumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh
miliar Rupiah), biaya Penawaran Umum sebesar Rp. 1.935.000.000,- (satu miliar sembilan
ratus tiga puluh lima juta Rupiah),hasil bersih sebesar Rp. 48.065.000.000,- (empat puluh
delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah), penggunaan dana (kredit yang diberikan)
sebesar Rp. 48.065.000.000,- (empat puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah),
sisa dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan
jumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus
sepuluh miliar Rupiah), biaya Penawaran Umum sebesar Rp. 22.610.000.000,- (dua puluh
dua miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah), hasil bersih sebesar Rp. 3.887.390.000.000,-
(tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah),
penggunaan dana (kredit yang diberikan) sebesar Rp. 3.887.390.000.000,- (tiga triliun
delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah), sisa dana
hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).
Mata Acara Rapat Ketujuh
Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29
November 2024, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari
OJK Nomor SR-3/PB.3/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2024.
Jakarta, 1 Juli 2025
PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat
PT Bank Panin Tbk
Direksi
Page 9
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF THE MINUTES OF MEETING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK PAN INDONESIA Tbk abbreviated as PT BANK PANIN Tbk
The Board of Directors of PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated as PT Bank Panin Tbk
(hereinafter referred to as the “Company”) shall hereby notify the Company Shareholders that
the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
the “Meeting”), namely on:
Day/Date : Thursday, 26th June 2025
Venue : Panin Bank Building, 4th Floor,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
With following meeting agendas:
1. The Company’s Annual Report on business activities and Ratification of the Company’s
Annual Financial Statements, including the Company’s Board of Commissioners’
Supervisory Report for the 2024 financial year.
2. Use of profits obtained by the Company for the 2024 financial year.
3. Determination of honorarium for members of the Company’s Board of Commissioners
and Granting authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the
amount of salary and allowances for members of the Company’s Board of Directors.
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s books for the 2025 financial
year.
5. Changes to the structure of the Management.
6. Realization of Use of Funds from Issuance of Bonds and Subordinated Bonds.
7. Update of the Company’s Recovery Plan for 2024
A. Time : 10:22 WIB (Western Indonesian Time Zone) to 11:58 WIB
Page 10
B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who
attended the Meeting:
Board of Directors:
President Director : Herwidayatmo
Deputy President Director : Hendrawan Danusaputra
Director : Lionto Gunawan
Director : Antonius Ketut Dwirianto
Board of Commissioners:
President Commissioner/
Independent Commissioner : Nelson Tampubolon
Commissioner : Chandra Rahardja Gunawan
C. The meeting was attended by 21,691,700,477 shares with valid votes or equivalent to
90.101% of the 24,074,972,798 shares with valid votes issued by the Company.
D. During the Meeting, shareholders were given an opportunity to ask questions and/or
provide responses regarding each Meeting Agenda item.
E. At the meeting, there were questions, namely:
I. On the first agenda of the Meeting:
From the shareholder, Mr. Soh Sugito Sulaiman, who asked a question about
the potential take-over of the Company by another entity.
In response to the above question, the President Director answered that until
now there is no information available from Panin Bank management.
II. On the second agenda of the Meeting:
a. From shareholders, Mr. The Hui Po, who asked a question about the
Company’s plan to carry out a share buyback on the stock exchange.
In response to this question, the President Director answered that up to
now the Company has no such plans.
b. From Mrs. Agnes Alreda Agathia Sitorus, as the proxy of the shareholder
of Voitrant No. 1103 PTY, who asked how much dividends were distributed.
In response to this question, the President Director answered that the
dividend distributed was Rp. 42 per share.
c. From the shareholder, Mr. Achmad Hermansjah, who gave his response
through the eASY.KSEI system that the dividend distribution should be at
least 50% of the profit.
Page 11
III. On the third agenda of the Meeting:
From Mrs. Agnes Alreda Agathia Sitorus, as the proxy of the shareholder of
Voitrant No. 1103 PTY who asked about the amount of Rp. 12,875,000,000.-;
whether the amount was intended for the entire Board of Commissioners or
for each member of the Board of Commissioners.
In response to this question, the President Director answered that this amount
was allocated for the entire Board of Commissioners.
IV. On the fourth agenda of the Meeting, there were no questions nor responses.
V. On the fifth agenda of the Meeting
From the shareholder, Mr. Soh Sugito Sulaiman, who asked a question about
the potential change in the position of the Board of Commissioners; whether
Mr. Johnny would still serve as the Company’s Commissioner.
In response to the above question, the President Director answered that Mr.
Johnny still serves as a member of the Company’s Board of Commissioners.
VI. On the sixth agenda of the Meeting there were no questions or responses.
VII. On the seventh agenda of the Meeting there were no questions or responses.
F. The mechanism to take decisions in the Meeting is as follows:
- Meeting resolutions were taken by deliberation to reach consensus. If the deliberation
to reach consensus was not successful, voting would be held.
- Any decisions taken by voting, total votes and percentage of the Meeting resolutions of
all shares with votes present in the Meeting shall be as follows.
Page 12
Agenda Total Agreeing Abstain Dissenting Agreeing
Votes
21,691,698,277 1 1 3 , 5 1 1 , 7 74 2,200 shares 21,578,186,503
Agenda 1 shares shares or or 0.000% shares or
0.523% 99.477%
or 99.999%
21,691,698,277 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 2,200 shares 21,582,658,703
Agenda 2 shares shares or or 0.000% shares or
0.503% 99.497%
or 99.999%
21,691,683,277 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 17,200 shares 21,582,643,703
Agenda 3 shares shares or or 0.000% shares or
0.503% 99.497%
or 99.999%
21,636,208,777 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 55,491,700 21,527,169,203
Agenda 4 share or 99.744 % shares or shares or shares or 9
0.503% 0.256% 9.242%
21,252,021,921 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 439,678,556 21,142,982,347
Agenda 5 shares or 97.973% shares or shares or shares or
0.503% 2.027% 97.47%
21,691,698,277 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 2,200 shares 21,582,658,703
Agenda 6 shares or 99.999% shares or or 0.000% shares or
0.503% 99.497%
21,691,698,277 1 0 9 , 0 3 9 , 5 74 2,200 shares 21,582,658,703
Agenda 7 shares or 99.999% shares or or 0.000% shares or
0.503% 99.497%
Notes:
- Such figure is a calculation from KSEI’s e-proxy and the Company’s BAE.
- In accordance with POJK (Financial Services Authority Regulation) No. 15/2020, any
abstain votes shall join the majority votes. Therefore, total agreeing votes are agreeing
votes plus abstain votes.
G. Meeting Resolutions shall principally be as the following.
Page 13
First Meeting Agenda
1. Approve the Company’s Annual Report on the condition and implementation of
the Company’s business activities, which include, among others, the Company’s
Financial Report for the 2024 financial year which has been audited by the Liana
Ramon Xenia and Partners Public Accounting Firm as stated in Letter Number
00022/2.1460/AU.1/07/1687-4/1/II/2025 dated 25th February 2025, with a fair
opinion in all material respects, which includes business activities which are
derivatives of the Company’s main business activities (“Financial Report”) as well
as the Board of Commissioners’ Supervisory Report and ratify the Financial Report.
2. Approve to ratify the Financial Report including the Company’s Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the 2024 financial year, and grant full release and
discharge (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors
and Board of Commissioners for the management and supervision actions they
have carried out for the 2024 financial year, provided that the management and
supervision actions are reflected in the Company’s Balance Sheet and Profit and
Loss Statement and/or in the Annual Report.
Second Meeting Agenda
1. Approve the use of the Company’s Net Profit for the 2024 financial year in the amount of
Rp. 2,577,514,043,528.96 (two trillion five hundred and seventy-seven billion five hundred
and fourteen million forty-three thousand five hundred and twenty-eight Rupiah ninety-
six cents) as follows:
a. An amount of Rp. 1,010,762,470,116,- (one trillion ten billion seven hundred and sixty-
two million four hundred and seventy thousand one hundred and sixteen Rupiah) is
decided as Cash Dividend or Rp. 42 (forty-two Rupiah) per share;
b. The remaining Net Profit of Rp. 1,566,751,573,412.96 (one trillion five hundred and
sixty-six billion seven hundred and fifty-one million five hundred and seventy-three
thousand four hundred and twelve Rupiah ninety-six cents) will be used to boost the
Company’s Core Capital in order to support future business growth and recorded as
retained earnings.
2. Approve the granting of power and authority with the right of substitution to the Board
of Directors to decide the schedule and procedures related to the payment of cash
dividends for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions and make
tax deductions in accordance with the tax laws and regulations and decide other technical
matters without prejudice to applicable provisions.
Page 14
Third Meeting Agenda
Agree to:
1. Decide the amount of Honorarium and Other Allowances and Facilities (if any) for
the Company’s Board of Commissioners for the 2025 financial year in the amount of
Rp. 12,875,000,000.- (twelve billion eight hundred and seventy-five million Rupiah).
2. Grant authority to the Board of Commissioners to stipulate the amount of Salary
and Allowances and Other Facilities (if any) for the Company’s Board of Directors
for the 2025 financial year by taking into account the applicable provisions and
regulations.
Fourth Meeting Agenda
Approve to delegate authority to the Board of Commissioners by considering the
recommendations of the Audit Committee for the appointment of a public accountant
and/or Public Accounting Firm that will conduct an audit of the Company’s financial
statements for the 2025 financial year, including to decide the honorarium and
requirements, and decide a substitute Public Accounting Firm that has experience in
banking audits and is affiliated with an international Public Accountant that is recognized
and registered with the OJK, in accordance with the applicable regulations. In the event
that the appointed public accounting firm, due to any reasons, is unable to complete the
audit of the company’s financial statements for the 2025 financial year.
Fifth Meeting Agenda
Approve changes to the structure of the Company’s management under following
procedures:
- Accept the resignation of Mr. HARYONO WONGSONEGORO from his position as
a Director of the Company effective as of the closing of the Meeting, and appoint
Mr. SUGIONO SUTANTO JANIS as the new Director of the Company, effective as of
the date when the Company receives the original physical letter of approval for the
fit and proper test from the OJK (Financial Services Authority) for Mr. SUGIONO
SUTANTO JANIS, until the term of office of the Board of Directors ends at the close
of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
- Accept the resignation of Mr. GREGORY JAMES TERRY from his position as a
Commissioner of the Company effective from the date the Company receives
the original physical letter of approval for fit and proper test from the OJK for
Mr. MUNADI UMAR and appoint Mr. MUNADI UMAR as the Commissioner of the
Company effective from the date the Company receives the original physical letter
of approval for fit and proper test from the OJK for Mr. MUNADI UMAR, until the
term of office of the Board of Commissioners which will end at the close of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026.
Page 15
- Grant power of attorney to the Company’s Board of Directors to restate the decisions
on the agenda of this Meeting in a Board of Directors Meeting Resolution, especially
stating the new structure of the Board of Directors and Board of Commissioners
after the Company receives the original physical letter of approval for the fit and
proper test from the OJK for the new members of the Board of Directors and Board
of Commissioners.
Therefore, the structure of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
shall be as follows.
BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY:
- President Director : Mr. HERWIDAYATMO
- Deputy President Director : Mr. HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Director : Mr. EDY HERYANTO
- Director : Mr. JANUAR HARDI
- Director : Mr. GUNAWAN SANTOSO
- Director : Mr. LIONTO GUNAWAN
- Director : Mr. ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Director : Mr. SUWITO TJOKRORAHARDJO
- Director : Mr. SUGIONO SUTANTO JANIS *)
*)
note: it is effective from the time the Company receives the original physical letter
of approval for the fit and proper test;
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027.
BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY:
- President Commissioner/
- Independent Commissioner : Mr. NELSON TAMPUBOLON
- Vice President Commissioner/
- Independent Commissioner : Mr. LINTANG NUGROHO
- Commissioner : Mr. CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner : Mr. JOHNNY
- Commissioner : Mr. MUNADI UMAR *)
- Independent Commissioner : Mr. Drs. H. RIYANTO
*)
note: it is effective from the time the Company receives the original physical letter
of approval for the fit and proper test;
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2026.
Therefore, the structure of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
until the Company receives the original physical letter of approval for the fit and proper
test on the names of Mr. SUGIONO SUTANTO JANIS and Mr. MUNADI UMAR, is as follows:
Page 16
BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY:
- President Director : Mr. HERWIDAYATMO
- Deputy President Director : Mr. HENDRAWAN DANUSAPUTRA
- Director : Mr. EDY HERYANTO
- Director : Mr. JANUAR HARDI
- Director : Mr. GUNAWAN SANTOSO
- Director : Mr. LIONTO GUNAWAN
- Director : Mr. ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
- Director : Mr. SUWITO TJOKRORAHARDJO
BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY:
- President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. NELSON TAMPUBOLON
- Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr. LINTANG NUGROHO
- Commissioner : Mr. CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner : Mr. JOHNNY
- Commissioner : Mr. GREGORY JAMES TERRY
- Independent Commissioner : Mr. Drs. H. RIYANTO
- Agree to grant full authority and power with the right of substitution to each member
of the Company’s Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary
actions related to the decisions as taken and/or decided in the Agenda of this Meeting,
including but not limited to stating changes in the structure of the Company’s Management
in a notarial deed, and arrangement of the receipt of notification to The Minister of Law
and Human Rights of The Republic of Indonesia, and taking all necessary actions in
connection with the above decisions. This power of attorney is effective as of the closing
of this Meeting, and the Meeting agrees to ratify all actions taken by the proxy(s) based
on this power of attorney.
Sixth Meeting Agenda
Approve the report and accountability for the realization of the use of funds from the Public
Offering of Bonds and Subbornination Bonds issued in 2024 (two thousand and twenty-four),
with following details:
- Bank Panin Continuous Bonds IV Phase I Year 2024 (two thousand and twenty-four), with
the total Public Offering proceeds of Rp. 50,000,000,000.- (fifty billion Rupiah), Public
Offering costs of Rp. 1,885,000,000.- (one billion eight hundred and eighty-five million
Rupiah), net proceeds of Rp. 48,115,000,000.- (forty-eight billion one hundred and fifteen
million Rupiah), use of funds (loan granted) of Rp. 48,115,000,000.- (forty-eight billion
one hundred and fifteen million Rupiah), remaining funds from the Public Offering of Rp.
0,- (zero Rupiah).
Page 17
- Bank Panin Continuous Subordinated Bonds IV Phase I Year 2024 (two thousand and
twenty-four), with the total proceeds of the Public Offering of Rp. 50,000,000,000.- (fifty
billion Rupiah), Public Offering costs of Rp. 1,935,000,000.- (one billion nine hundred
and thirty-five million Rupiah), net proceeds of Rp. 48,065,000,000.- (forty-eight billion
sixty-five million Rupiah), use of funds (loans granted) of Rp. 48,065,000,000.- (forty-
eight billion sixty-five million Rupiah), remaining funds from the Public Offering of Rp.
0,- (zero Rupiah).
- Bank Panin Continuous Bond IV Phase II Year 2024 (two thousand and twenty-four), with
the total Public Offering proceeds of Rp. 3,910,000,000,000.- (three trillion nine hundred
and ten billion Rupiah), Public Offering costs of Rp. 22,610,000,000.- (twenty-two billion
six hundred and ten million Rupiah), net proceeds of Rp. 3,887,390,000,000.- (three
trillion eight hundred and eighty-seven billion three hundred and ninety million Rupiah),
use of funds (loans granted) of Rp. 3,887,390,000,000.- (three trillion eight hundred and
eighty-seven billion three hundred and ninety million Rupiah), remaining funds from the
Public Offering of Rp. 0,- (zero Rupiah).
Seventh Meeting Agenda
Approve the Update of the Company’s Recovery Plan for 2024 (two thousand and twenty-four)
which has been prepared and submitted by the Company to the OJK on 29th November 2024,
and has been recorded in the OJK’s supervisory administration based on a letter from the OJK
Number SR-3/PB.3/2025 dated 10th March 2025 regarding the Update of the PT Bank Panin
Tbk’s Recovery Plan of 2024.
Jakarta, 1st July 2025
PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated as
PT Bank Panin Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · 10:22–11:58 |
| Present | 21,691,700,477 (90.10%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
21,578,186,503
—
Against
—
—
Abstain
113,511,774
—
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Soh Sugito Sulaiman
p.2 ×4
unresolved
person
Hui Po
p.2 ×2
unresolved
person
Agnes Alreda Agathia Sitorus
p.2 ×4
unresolved
person
Achmad Hermansjah
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.4
unresolved
person
HARYONO WONGSONEGORO
p.5 ×2
unresolved
person
GREGORY JAMES TERRY
p.5 ×4
unresolved
person
CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
p.6 ×10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Bank Panin Tahap II Tahun
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia
p.16
unresolved
org
Bank Panin Continuous Bonds IV Phase I Year
p.16
unresolved
org
Bank Panin Continuous Subordinated Bonds IV Phase I
p.17
unresolved
org
Bank Panin Continuous Bond IV Phase II Year
p.17
unresolved
org
PT Bank Panin Tbk’s Recovery Plan
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1021 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan '
'Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku 2024. 2. Penggunaan laba yang diperoleh '
'Perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Penetapan '
'honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan '
'Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjang',
'votes_abstain': '113511774',
'votes_for': '21578186503'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.101',
'shares_present': '21691700477',
'shares_total_voting': '24074972798',
'time_end': '11:58:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'Panin Bank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta '
'10270 Dengan'}