Back to announcement
20250630_DWGL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909864_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DWGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.923
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005segmail.com Jakarta, 26 Juni 2025 Nomor — : 021/DH-NOT/VI/2025 Lampiran : - Perihal — : Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: -DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh enam Juni duaribu duapuluh lima (26-6-2025), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “RUPSLB” atau “Rapat”) perseroan terbatas “PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.27 W.I.B (sebelas lewat duapuluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat), dengan hal-hal sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB: -Dewan Komisaris: -Komisaris : tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO, -Komisaris Independen : tuan TJIPTO RIJANTO. -Direksi: -Direktur Utama : tuan HERMAN FASIKHIN: -Direktur : tuan HENDRA WINANTO. B. Mata Acara RUPSLB: Persetujuan Pemisahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama dan Penunjang. Persetujuan Perubahan jabatan Direktur menjadi Direktur Keuangan. Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan. Persetujuan Pernyataan Kembali seluruh Anggaran “ PPP
Page 2 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005@gmail.com C. Korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB: RUPSLB, dengan mata acara RUPSLB yang sebagaimana tersebut di dalam butir (B) di atas, dapat dilangsungkan dengan ketentuan korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah sebagai berikut: 1. Untuk mata acara pertama RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dalam RUPSLB dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15”). 2. Untuk mata acara kedua, ketiga, dan keempat RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dalam RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15. D. Korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB: RUPSLB, dengan mata acara RUPSLB yang sebagaimana tersebut di dalam butir (B) di atas, dapat mengambil keputusan dengan ketentuan korum untuk pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut: 1. Untuk mata acara pertama RUPSLB tersebut dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 1 1 ayat 2 angka (4) huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15. 2. Untuk mata acara kedua, ketiga dan keempat RUPSLB tersebut dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15. E. Korum kehadiran para pemegang saham: Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik melalui sistem elektronik dalam bentuk eASY.KSEI 2
Page 3 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005egmail.com F. maupun hadir secara fisik berjumlah 7.091.802.702 (tujuh miliar sembilanpuluh satu juta delapanratus dua ribu tujuhratus dua) saham atau sebesar 76,64” (tujuhpuluh enam koma enampuluh empat persen) dari total saham berjumlah sebesar 9.252.820.991 (sembilan miliar duaratus limapuluh dua juta delapanratus duapuluh ribu sembilanratus sembilanpuluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal tiga Juni duaribu duapuluh lima (3-6-2025) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). Keputusan (-keputusan) RUPSLB: I. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB, yaitu: I. Menyetujui pemisahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama dan Penunjang Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: --—- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --nn PASAL 3 -- Il. Maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang: a. Kode 466 : Perdagangan Besar Khusus Lainnya. b. Kode 642 : Aktivitas Perusahaan Holding. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kegiatan Usaha Utama: -Kode 46610 : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir. b. Kegiatan Usaha Penunjang: -Kode 64200 : Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan 3 |
Page 4 OCR 0.947
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : @hnota2005@eyahoo.com / dhnota2005egmail.com dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok — tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda pertama Rapat ini dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. -dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan data (-data) sebagai berikut: 1. 2. 3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO. Maka dengan demikian sebanyak 7.091.802.702 (tujuh miliar sembilanpuluh satu juta delapanratus dua ribu tujuhratus dua) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB. h
Page 5 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005egmail.com II. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara kedua RUPSLB, yaitu: 1, Menyetujui Perubahan jabatan Direktur menjadi Direktur Keuangan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama — : Tuan Herman Fasikhin Direktur Keuangan : Tuan Hendra Winanto Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda kedua Rapat ini dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan jabatan Direksi Perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. -dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan data (-data) sebagai berikut: 1. 2. 3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO. Maka dengan demikian sebanyak 7.091.802.702 (tujuh miliar sembilanpuluh satu juta delapanratus dua ribu tujuhratus dua) saham atau 10074 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPSLB tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara kedua RUPSLB. III. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga RUPSLB, yaitu: 1, Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan menjadi sebagai berikut: Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kodepos 12930. h
Page 6 OCR 0.953
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email : dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005@gmail.com Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda ketiga Rapat ini dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan data Perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. -dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan data (-data) sebagai berikut: 1. 2. 3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO. Maka dengan demikian sebanyak 7.091.802.702 (tujuh miliar sembilanpuluh satu juta delapanratus dua ribu tujuhratus dua) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPSLB tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara ketiga RUPSLB. IV. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara keempat RUPSLB, yaitu: 1. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagaimana yang tercantum di dalam "Tabel Pernyataan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. DWI GUNA LAKSANA, Tbk”. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat Rapat ini dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
Page 7 OCR 0.939
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005@egmail.com yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. -dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan data (-data) sebagai berikut: 1. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU. 2. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO. 3. Maka dengan demikian sebanyak 7.091.802.702 (tujuh miliar sembilanpuluh satu juta delapanratus dua ribu tujuhratus dua) saham atau 10076 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPSLB tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara keempat RUPSLB. G. RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 12.00 W.I.B (duabelas Waktu Indonesia bagian Barat). H. Hasil RUPSLB tersebut dimuat di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk” tertanggal duapuluh enam Juni duaribu duapuluh lima (26-6-2025) nomor 14, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Tembusan: -Arsip.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DAHLIA
p.1 ×7
unresolved
person
H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I.
p.1 ×7
unresolved
person
Hendra Winanto Memberi
· Direktur Keuangan
p.5 ×3
unresolved
person
H. Hasil RUPSLB
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
211 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '11:27:00',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}