Back to announcement
20250630_KARW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910032.pdf
RUPS minutes Needs review KARWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/MJP/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan Meratus Jasa Prima Tbk
Kode Emiten KARW
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025A/MJP/CORSEC/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 456.566.200 saham atau 77,7594%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan
Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui untuk mengesahkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Bersih
200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan sistem
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
remunerasi termasuk
200
honorarium,
tunjangan, gaji,
bonus, dan atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
renumerasi tersebut
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris sebagai pelaksana
fungsi renumerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Kembali / Perubahan
200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Farid Belbouab dan Bapak A. Ravi Menon masing
masing selaku Presiden Direktur dan Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya
rapat ini;
2. Memutuskan dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Heri Cahyono sebagai Presiden
Direktur Perseroan, dengan melanjutkan masa jabatan Direksi sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan
anggota Direksi pada tanggal 22 Juli 2022, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2027.
3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Bapak Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
Komisaris Independen : Bapak Wahyu Hardiyanto
Direksi
Presiden Direktur: Bapak Heri Cahyono
Direktur: Bapak Arie Ardian Menaro
Direktur: Bapak Marcel Menaro
Direktur : Bapak Heru Adiwaskito
dengan masa jabatan anggota Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
456.725.100 saham atau 77,7864% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,786%456.496. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Dasar
100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagaimana ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan
pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan atau Undangan untuk menghadiri
RUPSLB, pada tanggal 4 Juni 2025;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan
penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai
dengan kebijakan Menteri Hukum dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala
sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan
Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan
melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan
memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan
saran dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada
umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Heri Cahyono PRESIDEN 26 Juni 2025 25 Juni 2030 1
DIREKTUR
Bapak Arie Ardian Menaro DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 2
Bapak Marcel Menaro DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 2
Bapak Heru Adiwaskito DIREKTUR 27 Juni 2024 26 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sjarif Hadiwidjaja
PRESIDEN 28 Maret 2024 27 Maret 2029 2
KOMISARIS
Bapak Wahyu Hardiyanto KOMISARIS 27 Juni 2024 26 Juni 2029 2 X
Ibu Ayda Sulianti KOMISARIS 28 Maret 2024 27 Maret 2029 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Meratus Jasa Prima Tbk
Ike Andriani
Corporate Secretary
Meratus Jasa Prima Tbk
Ruko Enggano Megah Blok C No. 15B-15C, Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Kota
Telepon : +62 21 65314710, Fax : +62 21 65314711, www.meratusjasaprima.com
Page 5
Nama Pengirim Ike Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 22:19
Lampiran 1. Resume_RUPS(TH)_MJP_2025.pdf
2. Resume_RUPS(LB)_ MJP_2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Meratus Jasa Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Meratus Jasa Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/MJP/CORSEC/VI/2025
Issuer Name Meratus Jasa Prima Tbk
Issuer Code KARW
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025A/MJP/CORSEC/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 456.566.200 shares or 77,7594%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and duly accept the Annual Report prepared by the Board of Directors
concerning the condition and operations of the Company for the Financial Year 2024,
including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2024.
2. To approve and ratify the Companys financial statements for the period ending on
December 31, 2024, and simultaneously to grant full release and discharge (volledig acquit
et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervisory actions performed during the Financial Year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Bersih
200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve not to distribute dividends to the Companys Shareholders for the Financial Year
ended on December 31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Companys Board of Commissioners to
appoint the Companys Independent Public Accountant to audit the Companys financial
statements for the Financial Year ending on December 31, 2025, and to determine the
honorarium of such Independent Public Accountant as well as other terms and conditions of
the appointment.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan sistem
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
remunerasi termasuk
200
honorarium,
tunjangan, gaji,
bonus, dan atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
renumerasi tersebut
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners, in its
capacity as the party responsible for the Companys remuneration function, to determine the
honorarium or salary and allowances for the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors for the Financial Year 2025.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,759%456.337. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Kembali / Perubahan
200
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To accept the resignations of Mr. Farid Belbouab and Mr. A. Ravi Menon from their
respective positions as President Director and Director of the Company, effective as of the
closing of this Meeting;
2. To resolve and approve the appointment of Mr. Heri Cahyono as President Director of the
Company, continuing the current term of the Board of Directors until the closing of the fifth
(5th) Annual General Meeting of Shareholders following the appointment of the Board of
Directors on July 22, 2022, which shall be at the Annual General Meeting of Shareholders in
2027;
3. To determine that, in relation to the resolutions above, as of the closing of this Meeting,
the composition of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors shall be
as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
- Commissioner: Ms. Ayda Sulianti
- Independent Commissioner: Mr. Wahyu Hardiyanto
Board of Directors
- President Director: Mr. Heri Cahyono
- Director: Mr. Arie Ardian Menaro
- Director: Mr. Marcel Menaro
- Director: Mr. Heru Adiwaskito
The term of office of the newly appointed member of the Board of Directors shall follow the
remaining term of the current Board of Commissioners and Board of Directors, namely until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with
Article 105 paragraph (1) and Article 119 of the Indonesian Company Law (UUPT);
4. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Companys Board of
Directors to undertake all necessary actions in connection with the above resolutions,
including but not limited to signing all related deeds before a Notary and notifying the
competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
456.725.100 share of 77,7864% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,786%456.496. 99,95% 0 0% 229.000 0,05% Setuju
Dasar
100
Hasil Keputusan 1. To approve the amendments to the provisions of certain Articles of the Companys Articles
of Association as presented on the screen and made available by the Company on its
website as of the date of the Notice or Invitation to attend the Extraordinary General Meeting
of Shareholders (EGMS), on June 4, 2025;
2. To approve the restatement of all provisions of the Companys Articles of Association; and
3. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors and/or the
Corporate Secretary of the Company, with the right of substitution, to make
changes/adjustments and restate the Companys Articles of Association as may be required
in accordance with the policies of the Minister of Law and/or the Financial Services Authority,
and to carry out all necessary actions in connection with the amendments to the Companys
Articles of Association, including to state this Meetings resolutions in a Deed of Meeting
Resolution before a Notary, to authorize the Notary to apply for approval and report/notify the
amendments to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, to restate the entire Articles of Association of the Company, and to authorize the
Notary to amend the Articles of Association in accordance with the directions and
suggestions from the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the Financial
Services Authority, as well as to generally undertake all actions deemed necessary to
implement the amendments to the Companys Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Heri Cahyono PRESIDENT 26 June 2025 25 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Arie Ardian Menaro DIRECTOR 28 March 2024 27 March 2029 2
Bapak Marcel Menaro DIRECTOR 28 March 2024 27 March 2029 2
Bapak Heru Adiwaskito DIRECTOR 27 June 2024 26 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sjarif Hadiwidjaja
PRESIDENT 28 March 2024 27 March 2029 2
COMMINSSIONER
Bapak Wahyu Hardiyanto COMMISSIONER 27 June 2024 26 June 2029 2 X
Ibu Ayda Sulianti COMMISSIONER 28 March 2024 27 March 2029 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Meratus Jasa Prima Tbk
Ike Andriani
Corporate Secretary
Meratus Jasa Prima Tbk
Ruko Enggano Megah Blok C No. 15B-15C, Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Kota
Page 10
Phone : +62 21 65314710, Fax : +62 21 65314711, www.meratusjasaprima.com
Sender Name Ike Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 22:19
Attachment 1. Resume_RUPS(TH)_MJP_2025.pdf
2. Resume_RUPS(LB)_ MJP_2025.pdf
This is an official document of Meratus Jasa Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Meratus Jasa Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.9 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
924 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '77.7864',
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '456725100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.7594',
'shares_present': '456566200'}