Back to announcement
20250630_GJTL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909937_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review GJTLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.935
Notaris & PPAT Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 SURAT KETERANGAN NOMOR : 214/N/VI/2025 Yang bertanda-tangan dibawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT GAJAH TUNGGAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Rabu, 25 Juni 2025 Waktu 1 pukul 14.14 — 15.01 WIB Tempat 1 Lune Ballroom - Mezannine Floor, Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jl. Pecenongan No. 7-17, Jakarta Pusat. Acara Rapat : 1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024. 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat secara fisik dan virtual: Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen ”) hadir secara virtual tuan SUGENG RAHARDJO tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH tuan KISYUWONO tuan HENDRA SOERIJADI tuan HUI CHEE TECK tuan TAN YEE SIN tuan Drs. SUTANTO tuan TAN ENKEE ") tuan GAUTAMA HARTARTO tuan SUDRAJAT nona JULIANI GOZALI tuan Drs. SUNARIA TADJUDDIN
Page 2 OCR 0.950
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E mail : hannywatigunawan@ymail.com . Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.335.105.313 saham atau 67,016Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. . Hasil Keputusan Rapat Acara Rapat 1: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 21.628.258 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana nyonya ANNA KARINA WIJAYA sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00073/2.1460/AU.I/04/1766-2/1/111/2025, tanggal 21 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. —
Page 3 OCR 0.940
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Untuk butir b mata acara Rapat Pertama : Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya sebesar Rp. 174.220.430.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, bagi 3.484.408.600 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan ribu enam ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2025 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2025. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. 2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan. 3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 2.313.476.955 saham (99,07377496). -Tidak setuju : 100 saham (0,000004Yx). -Abstain : 21.628.258 saham (0,926222Y6). Acara Rapat 2: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 9.881.400 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. & Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: A M4
Page 4 OCR 0.896
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 2.249.114.203 saham (96,317463Y0). -Tidak setuju : 76.109.710 saham (3,259370/x). -Abstain : 9.881.400 saham (0,4231674). -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 158, tanggal 25 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yofaris di Jakarta.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
person
Drs. SUNARIA TADJUDDIN
p.1
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
132 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-07-08',
'time_end': '15:01:00',
'time_start': '14:14:00'}