Back to announcement
20250630_BABP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909804.pdf
RUPS minutes Needs review BABPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/MNCB/CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Bank MNC Internasional Tbk.
Kode Emiten BABP
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/MNCB/CS/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.383.138.075 saham atau
86,334% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
Laporan Tugas
92.195 0
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi, termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
Keuangan Perseroan
92.195 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
keuntungan untuk
92.195 0
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
Agenda 4 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 86,334% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Perseroan.
Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Keempat Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak diadakan sesi
tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
Page 2
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% 3.100.00 0,008% Setuju
untuk mengaudit
38.075 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan.
2.Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila
karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 16.380 0% 3.100.00 0,008% Setuju
Pengurus Perseroan.
21.695 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Denny Setiawan Hanubrata sebagai Wakil Presiden
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Rita Montagna Siahaan sebagai Presiden
Direktur, Bapak Hermawan dan Bapak Aris Palembangan sebagai Direktur serta menyetujui
untuk mengangkat Ibu Tiolina Tumanggor sebagai Direktur Kepatuhan untuk jangka waktu
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Bapak Aris Palembangan sebagai Direktur berlaku
sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan
dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud.
3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris : Bapak Peter Fajar
Komisaris Independen : Bapak Frederikus P. Weoseke
DIREKSI
Presiden Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
Direktur : Bapak Hermawan
Direktur : Bapak Aris Palembangan
Direktur Kepatuhan : Ibu Tiolina Tumanggor
Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Bapak Aris Palembangan sebagai Direktur berlaku
sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan
dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan
wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan
untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar
Perseroan.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% 3.100.00 0,008% Setuju
(Recovery Plan).
38.075 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan yang telah disusun
dalam Dokumen Recovery Plan dan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka
memenuhi Ketentuan POJK Nomor 5 tahun 2024.
2. Apabila terjadi situasi dan kondisi dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah
satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan dan memerlukan
tindakan segera dan tidak mungkin diselenggarakan RUPS terlebih dahulu, maka Rapat
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah
satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, satu dan lain hal dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan
Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang
diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 16.380 0% 3.100.00 0,008% Setuju
wewenang dan kuasa
21.695 0
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
sehubungan dengan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan
Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2024 berkaitan dengan pengeluaran PMTHMETD
Perseroan dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan pengeluaran PMTHMETD tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rita Montagna PRESIDEN 17 Oktober 2018 30 Juni 2030 3
X
Siahaan DIREKTUR
Bapak Hermawan DIREKTUR 14 Februari 2019 30 Juni 2030 3 X
Ibu Tiolina Tumanggor DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Page 5
Telepon : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Nama Pengirim Heru Sulistiadhi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 17:53
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 25 Juni 2025.pdf
2. Summary of Minutes AGMS 25 Juni 2025.pdf
3. Resume RUPST BANK MNC.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/MNCB/CS/VI/2025
Issuer Name PT Bank MNC Internasional Tbk.
Issuer Code BABP
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/MNCB/CS/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 38.383.138.075 shares or
86,334% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
Laporan Tugas
92.195 0
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Companys Annual Report of the Board of Directors, including
Sustainability Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial
year ended 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
Keuangan Perseroan
92.195 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys Financial Statements year ended on 31 December
2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 0,008% Setuju
keuntungan untuk
92.195 0
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2024 and all
of them will be recorded as retained earnings of the Company to strengthen the Companys
capital.
Agenda 4 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 86,334% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan
Perseroan.
Hasil Keputusan The Fourth Agenda of Meeting is only a reporting, therefore no question-and-answer session
or decision-making.
Page 7
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% 3.100.00 0,008% Setuju
untuk mengaudit
38.075 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan 1. Approve to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint a
Registered Independent Public Accountant Office and/or Public Accountant to audit the
Companys financial statements for the fiscal year ending 31 December 2025 and to
determine the honorarium of the Independent Public Accountant Office and/or Public
Accountant and other terms of appointment, considering the proposals and recommendation
of the Companys Audit Committee.
2. Approve the grant power and authority to the Companys Board of Commissioners to
appoint a replacement Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm if for
any reason whatsoever the appointed Public Accountant and/or Independent Public
Accounting Firm is unable to complete in duties.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 16.380 0% 3.100.00 0,008% Setuju
Pengurus Perseroan.
21.695 0
Hasil Keputusan 1. Acceptance and approval the resignation of Mr. Denny Setiawan Hanubrata from his
position as Vice President Director of the Company effective as of the closing of this AGMS.
2. To approve the reappointment Mrs. Rita Montagna Siahaan as President Director, Mr.
Hermawan and Mr. Aris Palembangan as Directors and to appoint Mrs. Tiolina Tumanggor
as Compliance Director for a period from the closing date of this Meeting until the closing of
the 5th Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2030, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate it at any time in
accordance with Article 119 juncto Article 105 paragraph 1 of the Company Law.
With the provision that the term of office of Mr. Aris Palembangan as Director is valid from
the date stipulated in the Financial Services Authoritys approval letter regarding the Fit and
Proper Assessment and/or fulfilment of the requirements stipulated in the Financial Services
Authoritys letter in question.
3. In connection with the above-mentioned decision, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner (Independent) : Mr. Ponky Nayarana Pudijanto
Commissioner : Mr. Peter Fajar
Commissioner Independent : Mr. Frederikus P. Weoseke
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mrs. Rita Montagna Siahaan
Director : Mr. Hermawan
Director : Mr. Aris Palembangan
Compliance Director : Mrs. Tiolina Tumanggor
With the provision that the term of office of Mr. Aris Palembangan as Director is valid from
the date stipulated in the Financial Services Authoritys approval letter regarding the Fit and
Proper Assessment and/or fulfilment of the requirements stipulated in the Financial Services
Authoritys letter in question.
4. Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the duties and
authorities for each member of the Board of Directors of the Company.
5. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the recommendations of
the Companys Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries and
allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
6. Providing power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the
Company for take any action in connection with the change in the composition of the Board
of Commissioners and of the Board of Directors of the Company above, including but not
limited to making or requesting to be made as well to sign all deeds related to it and to
register the composition of members The Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company in the Company Register.
Page 9
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% 3.100.00 0,008% Setuju
(Recovery Plan).
38.075 0
Hasil Keputusan 1. Approve the Companys Recovery Plan, which has been prepared in the Recovery Plan
Document and submitted by the Company to the OJK in order to comply with the Provisions
of POJK No.5/2024.
2. If a situation and condition occurs where the Companys Board of Directors must
implement one or several options in the Companys Recovery Action Plan and requires
immediate action and not possible to hold a GMS first, then the meeting grants power and
authority to the Companys Board of Directors to implement one or several options in the
Companys Action Play by first obtaining the approval of the Board of Commissioners, one
thing and another while still paying attention to the provisions of laws and regulations in the
Capital Market sector considering that the Company is a Public Company.
3. Declare that the granting of power and authority is effective as of the date the proposal
submitted in this event is received and approved by this meeting.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 86,334%38.380.0 99,992% 16.380 0% 3.100.00 0,008% Setuju
wewenang dan kuasa
21.695 0
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
sehubungan dengan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan Approved to reaffirm the granting of authority and power to the Companys Board of Directors
with the approval of the Companys Board of Commissioners regarding the implementation of
the Resolution of the EGMS dated 21 June 2024 relating to the issuance of the Companys
PMTHMETD and to take all necessary actions in connection with the implementation of the
issuance of the PMTHMETD.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rita Montagna PRESIDENT 17 October 2018 30 June 2030 3
X
Siahaan DIRECTOR
Bapak Hermawan DIRECTOR 14 February 2019 30 June 2030 3 X
Ibu Tiolina Tumanggor DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Phone : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Page 10
Sender Name Heru Sulistiadhi
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 17:53
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 25 Juni 2025.pdf
2. Summary of Minutes AGMS 25 Juni 2025.pdf
3. Resume RUPST BANK MNC.pdf
This is an official document of PT Bank MNC Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank MNC Internasional Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Siahaan
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Peter Fajar Commissioner Independent
p.8 ×3
unresolved
person
Aris Palembangan Compliance
· Direktur
p.8 ×13
unresolved
person
Tiolina Tumanggor With
· Direktur
p.8 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
831 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.334',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38380'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'Independen Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% '
'3.100.00 0,008% Setuju untuk mengaudit 38.075 '
'0 buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. '
'Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik '
'Independen dan/atau Akuntan Publik untuk '
'mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025, serta menetapkan honorarium '
'Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau '
'Akuntan Publik tersebut serta persyaratan '
'lain penunjukannya, dengan memperhatikan '
'usulan dan rekomendasi Komite Audit '
'Perseroan. 2.Menyetujui memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik Independen pengganti apabila '
'karena sebab apapun juga Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen '
'yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat '
'menyelesaikan tugasnya. Agenda 6 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Perubahan Susunan Ya '
'86,334%38.380.0 99,992% 16.380 0% 3.100.00 '
'0,008% Setuju Pengurus Perseroan. 21.695 0 '
'Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran '
'diri Bapak Denny Setiawan Hanubrata sebagai '
'Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung '
'sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini. 2. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Rita '
'Montagna Siahaan sebagai Presiden Direktur, '
'Bapak Hermawan dan Bapak Aris Palembangan '
'sebagai Direktur serta menyetujui untuk '
'mengangkat Ibu Tiolina Tumanggor sebagai '
'Direktur Kepatuhan untuk jangka waktu '
'terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan penutupan RUPS Tahunan '
'Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai '
'dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 '
'ayat 1 UUPT. Dengan ketentuan bahwa masa '
'jabatan Bapak Aris Palembangan sebagai '
'Direktur berlaku sejak tanggal yang '
'ditetapkan dalam surat persetujuan dari '
'Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya '
'persyaratan yang ditetapkan dalam surat '
'Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud. 3. '
'Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan '
'tersebut di atas, maka susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden '
'Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana '
'Pudijanto Komisaris : Komisaris Independen : '
'DIREKSI Presiden Direktur : Ibu Rita Montagna '
'Siahaan Direktur : Bapak Hermawan Direktur : '
'Bapak Aris Palembangan Direktur Kepatuhan : '
'Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Bapak '
'Aris Palembangan sebagai Direktur berlaku '
'sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat '
'persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau '
'terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan '
'dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang '
'dimaksud. 4. Memberikan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan '
'wewenang bagi masing-masing anggota Direksi '
'Perseroan. 5. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris dengan '
'mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi '
'dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan. 6. Memberikan kuasa dan '
'wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan perubahan susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di '
'atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada '
'untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan '
'serta menandatangani segala akta yang '
'berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan '
'susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan dalam Daftar Perseroan. Agenda 7 '
'Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Aksi '
'Pemulihan Ya 86,334%38.380.0 99,992% 0 0% '
'3.100.00 0,008% Setuju (Recovery Plan). '
'38.075 0 Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) '
'Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen '
'Recovery Plan dan disampaikan Perseroan '
'kepada OJK dalam rangka memenuhi Ketentuan '
'POJK Nomor 5 tahun 2024. 2. Apabila terjadi '
'situasi dan kondisi dimana Direksi Perseroan '
'harus melaksanakan salah satu atau beberapa '
'opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan '
'dan memerlukan tindakan segera dan tidak '
'mungkin diselenggarakan RUPS terlebih dahulu, '
'maka Rapat memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan '
'salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana '
'Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih '
'dahulu mendapatkan persetujuan Dewan '
'Komisaris, satu dan lain hal dengan tetap '
'memperhatikan ketentuan peraturan perundangan '
'di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan '
'merupakan Perusahaan Terbuka. 3. Menyatakan '
'pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku '
'terhitung sejak usul yang diajukan dalam '
'acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat '
'ini. Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'pelimpahan Ya 86,334%38.380.0 99,992% 16.380 '
'0% 3.100.00 0,008% Setuju wewenang dan kuasa '
'21.695 0 kepada Direksi Perseroan dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris Perseroan '
'sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hasil Keputusan '
'Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan '
'mengenai pelaksanaan Keputusan RUPSLB tanggal '
'21 Juni 2024 berkaitan dengan pengeluaran '
'PMTHMETD Perseroan dan untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'pelaksanaan pengeluaran PMTHMETD tersebut. X '
'Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Ibu Rita Montagna '
'PRESIDEN 17 Oktober 2018 30 Juni 2030 3 X '
'Siahaan DIREKTUR Bapak Hermawan DIREKTUR 14 '
'Februari 2019 30 Juni 2030 3 X Ibu Tiolina '
'Tumanggor DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2030 '
'1 X Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Bank MNC Internasional Tbk. Heru Sulistiadhi '
'Corporate Secretary PT Bank MNC Internasional '
'Tbk. Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. '
'Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340 Telepon : '
'2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id '
'Nama Pengirim Heru Sulistiadhi Jabatan '
'Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'30-06-2025 17:53 Lampiran 1. Ringkasan '
'Risalah RUPST 25 Juni 2025.pdf 2. Summary of '
'Minutes AGMS 25 Juni 2025.pdf 3. Resume RUPST '
'BANK MNC.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Bank MNC '
'Internasional Tbk. bertanggung jawab penuh '
'atas informasi yang tertera didalam dokumen '
'ini. Go To Indonesian Page '
'028/MNCB/CS/VI/2025 Letter / Announcement No. '
'PT Bank MNC Internasional Tbk. Issuer Name '
'BABP Issuer Code 3 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 015/MNCB/CS/VI/2025 Date 03 June 2025, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 25 June '
'2025, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'38.383.138.075 shares or 86,334% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan Direksi dan Ya '
'86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 '
'0,008% Setuju Laporan Tugas 92.195 0 '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. Hasil Keputusan Approved and '
'accepted the Companys Annual Report of the '
'Board of Directors, including Sustainability '
'Report and Supervisory Report of the Board of '
'Commissioners for the financial year ended 31 '
'December 2024. Agenda 2 Persetujuan dan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Pengesahan Laporan Ya '
'86,334%38.379.9 99,992% 16.380 0% 3.129.50 '
'0,008% Setuju Keuangan Perseroan 92.195 0 u',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '38075'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.334',
'seq': 8,
'votes_abstain': '3100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '38380'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '38075'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.334',
'shares_present': '38383138075'}