Back to announcement
20250630_MDLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909413_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MDLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012 Jakarta, 30 Juni 2025 SURAT KETERANGAN Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari, Rabu, tanggal 25 Juni 2025, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Medela Potentia Tbk dan telah ditandatangani akta sebagai berikut: - Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas PT Medela Potentia Tbk No. 40, dengan isi keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. Mata Acara Pertama: Nomor: 14/VI/EFK/2025 - Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas'tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024. 2. Mata Acara Kedua: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sejumlah Rp343.268.884.439,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: & sebesar Rp137.400.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp9,8 (sembilan koma delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan. Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T #6221-27936937, M 4628118888480
Page 2 OCR 0.945
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012 2. # sebesar Rp20.051.300.000,- (dua puluh miliar lima puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah) akan disisihkan untuk tambahan dana cadangan Perseroan, sehingga total dana cadangan Perseroan menjadi setara dengan 20Y6 dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, dan & sebesar Rp185.817.584.439,- (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya. Mata Acara Keempat: a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Kelima: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut: Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T 46221-27936937, M 462818888480
Page 3 OCR 0.942
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012 1. Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp635.936.649.303,- (enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga Rupiah). 2. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terbatas I sebesar Rp213.000.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar Rupiah). 3. Sisa sebesar Rp422.936.649.303,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga Rupiah). Bahwa atas akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas PT Medela Potentia Tbk No. 40 tersebut sedang dalam proses penyelesaian menjadi salinan akta yang dilakukan melalui kantor saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T 46221-27936937, M 462811888480
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EMMYRA FAUZIA KARIANA
p.1 ×4
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
201 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}