20250630_MDLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909413_lamp1.pdf

    dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya                         rights. Therefore, the quorum requirements for the
    persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur                 Meeting, as stipulated in the applicable provisions, were
    dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi,                   fulfilled.
    sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak
    mengambil keputusan yang mengikat

    Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau                             Question and Answer (Q&A) Session
    Pendapat
    Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan                      Shareholders and/or their proxies were given the
    kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau                       opportunity to ask questions and/or provide opinions
    memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan                     regarding the Meeting agenda items, and one
    terdapat pemegang saham yang hadir secara online                      shareholder attending online via the eASY.KSEI system
    melalui sistem eASY.KSEI mengajukan pertanyaan.                       submitted a question.

     Mekanisme Pengambilan Keputusan                                      Mechanism of Resolution
    Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan                    Resolutions at the Meeting were adopted by way of
    cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah                     deliberation to reach consensus. In the event that
    untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui                   consensus could not be reached, decisions were made
    pemungutan suara                                                      through voting

    Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan                          Voting Results and Resolutions
    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara                  The results of the resolutions passed through voting at
    dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham                       the Annual General Meeting of Shareholders, as well as
    yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan                        the number of shareholders who submitted questions
    pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah                       and/or provided opinions for each agenda item of the
    sebagai berikut :                                                     Meeting, are as follows:

                                                   Abstain                                                                   Question
                     Setuju         Tidak setuju             Pertanyaan                Agree         Disagree     Abstain
                                                   (lembar                Agenda                                             Session
    Mata Acara   (lembar saham)   (lembar saham)             Pendapat                 (shares)       (shares)     (shares)
                                                   saham)

    Pertama      10.810.774.700       5.100         200          1         No 1    10.810.774.700      5.100        200          1

                                                                                                                             Nihilnya
     Kedua       10.810.774.700       5.100         200       Nihil        No 2    10.810.774.700      5.100        200
                                                                                                                                an
     Ketiga      10.659.849.300   150.930.500       200       Nihil                                                          Nihiltany
                                                                           No 3    10.659.849.300
                                                                                                    150.930.500     200        aan
    Keempat      10.659.846.200   150.931.100      2.700      Nihiln       No 4    10.659.846.200                            Nihiln
                                                                                                    150.931.100    2.700
     Kelima           Nihil           Nihil         Nihil     Nihilyan                  Nihil           Nihil
                                                                           No 5                                    Nihil     Nihilyan


.   Hasil Keputusan RUPS Tahunan                                          Results of the AGMS are as follows
    Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada                      The following resolutions were principally adopted at
    intinya sebagai berikut :                                             the Annual General Meeting of Shareholders:

    Mata Acara Pertama :                                                  Agenda Item One :
-   - Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan                       To approve and ratify the Board of Directors’ Report on
    Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata                    the Company’s business operations and financial
    usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                        administration for the fiscal year ended 31 December
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta                          2024, as well as to approve and ratify the Company’s
    menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan                           Financial Statements, including the Balance Sheet and
    Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan                 the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended
    Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir                    31 December 2024, which have been audited by the
    pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh                 Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja,
    Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja,                 and to approve the Board of Commissioners’ Report on
    termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas                       the supervisory duties carried out during the fiscal year
    pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang                   ended 31 December 2024
    berakhir pada 31 Desember 2024;

-   - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung                        - To grant full release and discharge (acquit et decharge)
    jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh                  to all members of the Board of Directors for their
    anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada                   management actions, and to the Board of
    Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan                    Commissioners for their supervisory actions carried out

yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh           during the 2024 fiscal year, to the extent such actions are
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan            reflected in the Company’s 2024 Annual Report and
tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan          Consolidated Financial Statements.
tahun buku 2024

Mata Acara Kedua :                                            Agenda Item Two:
-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk            -To approve the appropriation of the Company’s net
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember             profit for the fiscal year ended 31 December 2024,
2024 yaitu sejumlah Rp343.268.884.439,- (tiga ratus           amounting to IDR 343,268,884,439 (three hundred forty-
empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta     three billion two hundred sixty-eight million eight hundred
delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga       eighty-four thousand four hundred thirty-nine Rupiah),
puluh sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:       with the following breakdown:
* sebesar Rp137.400.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh       * IDR 137,400,000,000 (one hundred thirty-seven billion
   miliar empat ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai     four hundred million Rupiah) will be distributed as cash
   dividen tunai atau sebesar Rp9,8 (sembilan koma            dividends, equivalent to IDR 9.8 (nine point eight Rupiah)
   delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang             per share to the shareholders of the Company.
   saham Perseroan.                                           * IDR 20,051,300,000 (twenty billion fifty-one million
* sebesar Rp20.051.300.000,- (dua puluh miliar lima           three hundred thousand Rupiah) will be set aside as
   puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah) akan disisihkan    additional reserve funds of the Company, resulting in a
   untuk tambahan dana cadangan Perseroan, sehingga           total reserve equal to 20% of the Company’s issued and
   total dana cadangan Peseroan menjadi setara dengan         paid-up capital, in accordance with Article 70 in
   20% dari modal ditempatkan dan modal disetor               conjunction with Article 71 of the Indonesian Company
   Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto          Law No. 40 of 2007 and Article 23 of the Company’s
   Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor            Articles of Association.
   40 tahun 2007 dan Pasal 23 Anggaran Dasar
   Perseroan; dan                                             * IDR 185,817,584,439 (one hundred eighty-five billion
* sebesar Rp185.817.584.439,- (seratus delapan puluh          eight hundred seventeen million five hundred eighty-four
   lima miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus      thousand four hundred thirty-nine Rupiah) will be
   delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh            recorded as retained earnings of the Company.
   sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba
   ditahan Perseroan.
                                                              -To grant authority and power to the Board of Directors
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi                 of the Company to take all necessary actions in
  Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang              connection with the implementation of the above
  diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-            resolutions, including but not limited to preparing or
  keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas   requesting the preparation of any deeds, letters, or
  untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-           documents required, and to appear before any
  akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang               authorized parties or officials, without exception
  diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang
  berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang
  dikecualikan.

Mata Acara Ketiga :                                           Agenda Item Three:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan                    To grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk:                                    Commissioners of the Company to:
a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan       a. Appoint a Public Accountant from one of the public
    publik di Indonesia yang akan melakukan audit             accounting firms in Indonesia to audit the Company’s
    laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk            consolidated financial statements for the 2025 fiscal
    tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas        year, provided that the accountant is registered with the
    Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak     Financial Services Authority (OJK), has a good
    memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan        reputation, and has no conflict of interest with the
    afiliasinya.                                              Company or its affiliates; and
b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya              b. Determine the honorarium and other terms related to
   sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik               the appointment of the said Public Accountant, including
   tersebut termasuk pemberhentiannya                         the authority to dismiss them if necessary.

Mata Acara Keempat :                                          Agenda Item Four:
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan                 a. To grant authority and power to the Board of
  Komisaris dalam rangka pemberian honorarium                 Commissioners to determine the honorarium and/or
  dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan              allowances for all members of the Board of
  Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang                 Commissioners, and to authorize the President

  kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan        Commissioner to determine the distribution of the
  pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan           honorarium and/or allowances among the members of
  tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris          the Board of Commissioners.
  Perseroan.                                               b. To grant authority to the Board of Commissioners to
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris              determine the salaries and/or allowances for the
    Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan     members of the Board of Directors.
    anggota Direksi Perseroan

Mata Acara Kelima:                                        Agenda Item Five:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran The Report on the Realization of the Use of Proceeds
Umum Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 adalah sebagai from the Company’s Public Offering as of 31 May 2025
berikut:                                                  is as follows:
1. Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya 1. Net proceeds from the Public Offering after
    emisi sebesar Rp635.936.649.303,- (enam ratus tiga        deducting issuance costs amounted to IDR
    puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta     635,936,649,303 (six hundred thirty-five billion nine
    enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga      hundred thirty-six million six hundred forty-nine
    Rupiah).                                                  thousand three hundred and three Rupiah).
2. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 2. Realized use of funds from Limited Public Offering I
    Umum terbatas I sebesar Rp213.000.000.000,-               amounted to IDR 213,000,000,000 (two hundred
    (dua ratus tiga belas miliar Rupiah).                     thirteen billion Rupiah).
3. Sisa sebesar Rp422.936.649.303,- (empat ratus          3. Remaining balance: IDR 422,936,649,303 (four
    dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh            hundred twenty-two billion nine hundred thirty-six
    enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga       million six hundred forty-nine thousand three
    ratus tiga Rupiah).                                       hundred and three Rupiah).


                Jakarta, 30 Juni 2025                                      Jakarta, 30 Juni 2025
               PT Medela Potentia Tbk                                     PT Medela Potentia Tbk
                 Direksi Perseroan                                          Board of Directors