Back to announcement
20250629_BOGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909312.pdf
RUPS minutes Needs review BOGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/BOG-Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan PT Bintang Oto Global Tbk
Kode Emiten BOGA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/BOG-Corsec/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.538.381.992 saham atau 93,03%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
Laporan Keuangan
0.892 100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (vollediq acquit et de charge) kepada Anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
Bersih
0.892 100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,03% 3.184.36 89,99% 4.049.30 0,11% 349.971. 9,89% Setuju
Publik dan/atau
1.592 0 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
o Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
o Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
pendelegasian
0.892 100
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, dengan kenaikan maksimal 2% dari tahun sebelumnya
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.538.382.012 saham atau 93,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 93,03% 3.178.04 89,82% 10.368.4 0,29% 349.971. 9,89% Setuju
untuk mengalihkan,
2.449 63 100
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
Anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan dan/atau menjadi penjamin utang atas kekayaan Perseroan baik
sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah Rapat ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afilisasi dan/atau transaksi
material.
Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,03% 3.178.04 89,82% 10.368.4 0,29% 349.971. 9,89% Setuju
Kembali / Perubahan
2.449 63 100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menerima baik pengunduran diri Bapak Arif Andi Wihatmanto dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollediq acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan dan sekaligus menyetujui
untuk mengangkat Bapak Johan sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa
mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Albert Witono Setiawan
Direktur : Bapak Johan
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Kirtiadi Hotama
Komisaris independen : Bapak Eko Nugroho Tjahjadi
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan,
termasuk untuk memberitahukan hasil Rapat kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Albert Witono DIREKTUR 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
Setiawan UTAMA
Bapak Johan DIREKTUR 25 Juni 2025 18 Juli 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kirtiadi Hotama KOMISARIS 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Eko Nugroho KOMISARIS 18 Juli 2022 18 Juli 2027 1
X
Thjahjadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bintang Oto Global Tbk
Albert Witono Setiawan
Direktur Utama
Page 5
PT Bintang Oto Global Tbk
Jl. S. Supriadi No. 19 - 22
Telepon : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com
Nama Pengirim Albert Witono Setiawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 10:54
Lampiran 1. BOGA- ringkasan risalah RUPS.pdf
2. BOGA - Resume RUPSLB.pdf
3. BOGA - Resume RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bintang Oto Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bintang Oto Global Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/BOG-Corsec/VI/2025
Issuer Name PT Bintang Oto Global Tbk
Issuer Code BOGA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/BOG-Corsec/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.538.381.992 shares or 93,03%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
Laporan Keuangan
0.892 100
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and Supervisory Report of the Board
of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, as
well as granting full release and discharge of responsibility (vollediq acquit et de charge) to
the Members of the Board of Directors for their management actions of the Company and
the Members of the Board of Commissioners for their supervision actions of the Company
that have been carried out during the Financial Year 2024 (two thousand twenty four), as
long as their actions are stated in the Company's Financial Report for the Financial Year
2024 (two thousand twenty four).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
Bersih
0.892 100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of Net Profit for the financial year ending December
31, 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,03% 3.184.36 89,99% 4.049.30 0,11% 349.971. 9,89% Setuju
Publik dan/atau
1.592 0 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang and Rekan to
conduct an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31,
2025.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
o Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
o Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK
regulations and/or OJK Regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 93,03% 3.188.41 90,11% 0 0% 349.971. 9,89% Setuju
pendelegasian
0.892 100
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year
ending on December 31, 2025, with a maximum increase of 2% from the previous year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.538.382.012 share of 93,03% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 93,03% 3.178.04 89,82% 10.368.4 0,29% 349.971. 9,89% Setuju
untuk mengalihkan,
2.449 63 100
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
Anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make
collateral and/or become a guarantor of debt for the Company's assets either in part or in
whole in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each
other, for a period of 1 (one) year after this Meeting, in the context of financial facilities
(including the issuance of debt securities and/or sukuk either through a public offering or
without a public offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or
refinancing (including all additions and/or changes) while still paying attention to the
applicable regulations in the capital market sector related to affiliate transactions and/or
material transactions.
o Granting power to each member of the Company's Board of Directors to state this decision
in a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds,
documents or letters and do everything necessary to achieve the above intent without any
exceptions
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,03% 3.178.04 89,82% 10.368.4 0,29% 349.971. 9,89% Setuju
Kembali / Perubahan
2.449 63 100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Accepting the resignation of Mr. Arif Andi Wihatmanto from his position as Director of the
Company as of the closing of this Meeting and granting full release and discharge of
responsibility (vollediq acquit et de charge) for the management actions that have been
carried out during his term of office as long as the actions are reflected in the Financial
Report and books of the Company and at the same time agreeing to appoint Mr. Johan as
the new Director of the Company for a term of office as of the closing of this Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027 (two
thousand twenty seven), without prejudice to the rights and authority of the General Meeting
of Shareholders to dismiss at any time, so that as of the closing of this Meeting the
composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company will be as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. Albert Witono Setiawan
Director : Mr. Johan
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Kirtiadi Hotama
Independent Commissioner : Mr. Eko Nugroho Tjahjadi
2. Granting power to each member of the Company's Board of Directors to state this
decision in a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign
deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above intent without
exception, including to notify the results of the Meeting to the Ministry of Law of the Republic
of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Albert Witono PRESIDENT 18 July 2022 18 July 2027 1
Setiawan DIRECTOR
Bapak Johan DIRECTOR 25 June 2025 18 July 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kirtiadi Hotama PRESIDENT 18 July 2022 18 July 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Eko Nugroho COMMISSIONER 18 July 2022 18 July 2027 1
X
Thjahjadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bintang Oto Global Tbk
Albert Witono Setiawan
Direktur Utama
PT Bintang Oto Global Tbk
Page 10
Jl. S. Supriadi No. 19 - 22
Phone : 0341-363499, Fax : 0341-299051, www.bintangotoglobal.com
Sender Name Albert Witono Setiawan
Function Direktur Utama
Date and Time 30-06-2025 10:54
Attachment 1. BOGA- ringkasan risalah RUPS.pdf
2. BOGA - Resume RUPSLB.pdf
3. BOGA - Resume RUPST.pdf
This is an official document of PT Bintang Oto Global Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bintang Oto Global Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bintang Oto Global Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.1
unresolved
org
Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Albert Witono Setiawan
· Direktur Utama
p.4 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia. X Susunan Direksi
p.4
unresolved
person
Kirtiadi Hotama Independent
· KOMISARIS
p.9 ×4
unresolved
org
Ministry of Law
p.9
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
332 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.03',
'shares_present': '3538381992'}