Back to announcement
20250624_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908053.pdf
RUPS minutes Parsed WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/HB-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT Hatten Bali Tbk
Kode Emiten WINE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/HB-CORSEC/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.145.904.800 saham atau 79,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2023, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana
dimuat dalam laporannya Nomor 00021/2.0641/AU.1/05/1491-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret
2025, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024
serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penggunaan laba Perseroan Tahun 2024 (yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 44.788.806.221,- (empat puluh empat miliar tujuh
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
untuk dipergunakan sebagai berikut :
a. Sebanyak-banyaknya Rp 9.485.000.000 (Sembilan miliar empat ratus delapan
puluh lima juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen tunai kepada pemegang saham atau
sebesar Rp 3,5,- (tiga koma lima rupiah) untuk per-lembar saham.
b. Sisa laba bersih sebesar Rp 35.303.806.221,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga
juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) akan digunakan untuk modal
kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2024.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
4.800
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai
pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau honorarium
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.800
Umum Perdana
Perseroan
Hasil Keputusan Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31
Desember 2024 dan 21 Maret 2025 pada Rapat Umum pemegang saham tahunan yang
dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Rai DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Juni 2027 1
Budarsa UTAMA
Bapak Ketut Sumarwan DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ida Bagus Oka KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Kresna UTAMA
Ibu Ida Ayu Somawati KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Tantowi Yahya KOMISARIS 03 Juni 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hatten Bali Tbk
Page 3
Ketut Sumarwan
Direktur
PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building
Telepon : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Nama Pengirim Ketut Sumarwan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 18:50
Lampiran 1. Covernote Ringkasan RUPST (ind).pdf
2. Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. Covernote Ringkasan RUPST (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hatten Bali Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hatten Bali Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/HB-CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT Hatten Bali Tbk
Issuer Code WINE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/HB-CORSEC/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.145.904.800 shares or 79,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Companys Annual Report for the Financial Year 2024, including the Report
on the Board of Commissioners Supervisory Duties, and to ratify the Companys
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 ending on 31 December
2024 including the Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Statements
for the Financial Year 2023, which has been audited by Rama Wendra Public Accounting
Firm as contained in its report Number 00021/2.0641/AU.1/05/1491-4/1/III/2025 dated 25
March 2025, with the opinion which reads, The consolidated financial statements present
fairly, in all material respects, the consolidated financial positions of the Group as of 31
December 2024 as well as the consolidated financial performances and consolidated cash
flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, and to give full acquittal and discharge from responsibility (acquit et de charge)
to all members of the Companys Board of Directors for management actions performed and
to all members of the Companys Board of Commissioners for supervisory actions performed
during the Companys financial year ending on 31 December 2024, insofar as such actions
are reflected in the Companys report book and do not constitute criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the use of the Company's profit for the year 2024 (which can be attributed to
the owners of the parent entity) amounting to IDR 44,788,806,221.- (forty-four billion seven
hundred eighty-eight million eight hundred six thousand two hundred and twenty-one
rupiahs), as follows:
a. A maximum of IDR 9,485,000,000 (nine billion four hundred and eighty-five million
rupiahs) will be distributed as cash dividends to shareholders or as much as IDR 3.5.- (three
point five rupiahs) per share.
b. The remaining net profit of IDR 35,303,806,221.- (thirty-five billion three hundred three
million eight hundred six thousand two hundred and twenty-one rupiahs) will be used for the
Company's working capital and recorded as retained earnings.
2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends for the
year 2024.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
4.800
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to act as the
executor of the Company's remuneration function to determine the salary and/or honorarium
and/or remuneration and/or other allowances for each member of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2025 with
due consideration of the Company's financial condition.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm registered in Indonesia to conduct an Audit of the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December
2025, taking into account the recommendations of the Audit Committee, with the provision
that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the OJK
(Financial Services Authority), has a good reputation, and does not have a conflict of interest
with the Company and its affiliates; and
2. To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium for such registered Public Accountant and/or Public Accounting Office as well as
other requirements in connection with the appointment.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 79,18% 2.145.90 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.800
Umum Perdana
Perseroan
Hasil Keputusan The Board of Directors reported the Realized Use of Proceeds from the Company's Public
Offering as of 31 December 2024 and 21 March 2025 at the Annual General Meeting of
Shareholders held on Friday, 20 June 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Rai PRESIDENT 30 May 2022 30 June 2027 1
Budarsa DIRECTOR
Bapak Ketut Sumarwan DIRECTOR 30 May 2022 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ida Bagus Oka PRESIDENT 29 August 2022 30 June 2027 1
Kresna COMMISSIONER
Ibu Ida Ayu Somawati COMMISSIONER 29 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Tantowi Yahya COMMISSIONER 03 June 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hatten Bali Tbk
Page 6
Ketut Sumarwan
Direktur
PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building
Phone : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Sender Name Ketut Sumarwan
Function Direktur
Date and Time 24-06-2025 18:50
Attachment 1. Covernote Ringkasan RUPST (ind).pdf
2. Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. Covernote Ringkasan RUPST (English).pdf
This is an official document of PT Hatten Bali Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hatten Bali Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · – |
| Present | 2,145,904,800 (79.18%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,145
79.18%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,145
79.18%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 6
approved
For
2,145
79.18%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 8
approved
For
2,145
79.18%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.1
unresolved
person
Ida Bagus Rai
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Tantowi Yahya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
514 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.18',
'shares_present': '2145904800'}