Back to announcement
20250624_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908053_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.925
LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn NOTARIS / PPAT Jl. By Pass Ngurah Rai Pertokoan Tuban Plaza No. 77 Kuta - Badung - Bali Telp : 08179798899 E-mail : herryani mkn@yahoo.co.id Badung, 24 Juni 2025 Nomor : 07/S-Not/VI/2025 Kepada Yth: Hal : Resume Rapat Umum PT. HATTEN BALI, Tbk Pemegang Saham Tahunan PT HATTEN BALI,Tbk Alamat Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : LUH GEDE HERRYANI. SH., M.Kn Jabatan — : Notaris di Kabupaten Badung Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Pertokoan Tuban Plaza Nomor 77, Kuta - Badung- Bali. Menerangkan dengan surat ini: Bahwa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali, Tbk berkedudukan di Denpasar (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”). 1. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 Waktu 110.37 WITA s/d 12.00 WITA Tempat : Batukaru Room Hotel Inna Sindhu Beach Bali, Jalan Pantai Sindhu, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan Virtual) Mata Acara Rapat : 1, Persetujuan atas Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Konsolidasian Tahun Buku 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Page 2 OCR 0.953
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewa Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan 1 Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan. al Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: isaris 1. Ida Bagus Oka Kresna Komisaris Utama 2. Ida Ayu Somawati Komisaris 3. Tantowi Yahya Komisaris Independen Direksi 1. Ida Bagus Rai Budarsa Direktur Utama 2. Ketut Sumarwan Direktur III. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat Rapat dihadiri oleh 106 para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.145.904.800 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 79,186 dari total 2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham. V. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat 1. Dalam mata acara pertama terdapat 5 (lima) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 19.900 saham, 2. Dalam mata acara kedua, ketiga, dan keempat, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 100 saham.
Page 3 OCR 0.914
VI. Hasil Pemugutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju | Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas t Abstain) Mata Acara 1 | 2.145.904.800 | Osuara/ 0 Yo 0 suara / | 2.145.904.800 atau 100 Yo atau 100 Yo 0Yo Mata Acara2 | 2.145.904.800 | Osuara/ 0 Y9 0 suara / | 2.145.904.800 atau 100 Yo atau 100 Yo 0Yo Mata Acara3 (2.145.904.800 | Osuara/ 06 |0 suara / | 2.145.904.800 atau 100 Yo atau 100 Yo 0Yo Mata Acara4 | 2.145.904.800 | Osuara/ 0 Yo 0 suara / | 2.145.904.800 atau 100 Yo atau 100 Yo 0 Mata Acara 5 Tidak ada Pemugutan Suara VII. Hasil Keputusan Rapat Rapat memutuskan: Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagaimana dimuat dalam laporannya--Nomor 00021/2.0641/AU.1/05/1491- 4/1/111/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana. Mata Acara Kedua 1, Menyetujui Penggunaan laba Perseroan Tahun 2024 (yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp 44.788.806.221,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :
Page 4 OCR 0.962
a. Sebanyak-banyaknya Rp 9.485.000.000 (Sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen tunai kepada pemegang saham atau sebesar Rp 3,5,- (tiga koma lima rupiah) untuk per-lembar saham. b. Sisa laba bersih sebesar Rp 35.303.806.221,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2024. Mata Acara Ketiga Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Mata Acara Keempat 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya, dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata Acara Kelima Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2024 dan 21 Maret 2025 pada Rapat Umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juni 2025 Nomor 15.- yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan Setelah selesai dikerjakan Hormat saya, Notaris Kabupaten Badung di Kuta LUH GEDE HERRYANI, SH., M.Kn. 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,145,904,800
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,145,904,800
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,145,904,800
—
Against
6
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,145,904,800
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.3
unresolved
person
Kuta LUH GEDE HERRYANI
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
112 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145904800',
'votes_in_favor_total': '2145904800'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145904800',
'votes_in_favor_total': '2145904800'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6',
'votes_for': '2145904800',
'votes_in_favor_total': '100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2145904800',
'votes_in_favor_total': '2145904800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Batukaru Room Hotel Inna Sindhu Beach Bali, Jalan Pantai Sindhu, '
'Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar '
'Provinsi Bali (Diselenggarakan secara fisik dengan'}