Back to announcement
20250624_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908158_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK ( 20 JUNI 2025) sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025, di Hotel Menara Peninsula, Jl. Letjend. S. Parman 78, Jakarta 11410, mulai dari pukul 10.39 WIB s/d pukul : 11.33 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : IL AGENDA RUPS Tahunan: 1. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komis: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2024) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/ Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan penggunaan laba. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2025. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan. Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Bapak Eko Wiratmoko Direktur : Ibu Sicilia Alexander Setiawan Direktur : Bapak Joewono Witjitro Wongsodihardjo Dewan Komisaris yang hadir adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Bapak Daud Gozali INI. Pimpinan Rapat : Bapak Daud Gozali (Komisaris Independen) IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 10.706.470.800 (sepuluh miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus) saham atau 78,77 96 (tujuh puluh delapan koma tujuh tujuh persen) dari 13.592.128.209 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan) saham yang dikeluaran Perseroan dengan hak suara yang sah. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.943
V. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2024) dan Laporan Tugas Pengawas HO DEmAR” Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Rapat Kedua : Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/ Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 21 Maret 2025 Nomor 00037/2.0961/AU.1/03/0628-2/1/111/2025 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Mata Acara Rapat Ketiga : Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang mengalami kerugian, memutuskan tidak ada laba yang dibagi. Mata Acara Rapat Keempat : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan Audit tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria- kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara Rapat Kelima : a. memberikan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji dan tunjangan pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026. b. memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026. VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. VII. — Hasil Pengambilan Keputusan: — Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :10.706.470.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak suara - Suara abstain suara - Suara setuju suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 9, 994 (sembilan puluh koma sembilan sembilan persen) dari yang hadir atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut : Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073119, Fax. 021-6000280 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.922
- Jumlah suara yang hadir sebanyak :10.706.470.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak :410.000 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju :10.706.060.800 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 99,99X (sembilan puluh koma sembilan sembilan persen) dari yang hadir atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :10.706.470.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak :410.000 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju :10.706.060.800 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 99,994 (sembilan puluh koma sembilan sembilan persen) dari yang hadir atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :10.706.470.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak :410.000 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju : 10.706.060.800 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 99,994 (sembilan puluh koma sembilan sembilan persen) dari yang hadir atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Untuk agenda rapat kelima penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 10.706.470.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak :410.000 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju : 10.706.060.800 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 99,994 (sembilan puluh koma sembilan sembilan persen) dari yang hadir atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. 20 Juni 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 5
For
10,706,060,800
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Sicilia Alexander Setiawan
· Direktur
p.1
unresolved
person
Joewono Witjitro Wongsodihardjo
· Direktur
p.1
unresolved
person
Daud Gozali INI. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
130 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut '
'diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 '
'(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara hadir atau diwakili, '
'dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per '
'dua) bagian dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam RUPS. -bahwa bila ada '
'suara abstain maka dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '10706060800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM'}