20250624_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908158_lamp4.pdf

— YP PIKKO LAND DEVELOPMENT

Kehadiran Anggota Direksi / Dewan Komisaris
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang dan
'anggotaDewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, yaitu :

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Komisaris Independen

Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Daud Gozali

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPST

Kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Kuorum kehadiran dan Keputusan RUPSLB
Kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
kuorum keputusan lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Jumlah Kehadiran

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST 10.706.470.800 saham (78,779 dari
13.592.128.209 saham)
RUPSLB : 10.699.019.520 saham (78,7196 dari

13.592.128.209 saham)

Tanya Jawab
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan RUPSLB.

Keputusan RUPST dan RUPSLB

Hasil RUPST :

Mata Acara 1

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil
usaha tahun 2024) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Mata Acara 2

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi
Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan
Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 21
Maret 2025 Nomor 00037/2.0961/AU.1/03/0628-2/1/111/2025
dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tuan Eko Wiratmoko
Nyonya Sicilia Alexander Setiawan
Tuan Joewono Witjitro Wongsodihardjo

Tuan Daud Gozali

Presence of Board of Directors / Board of Commissioners
3 (three) members of the Board of Directors and 1 (one)
member of the Board of Commissioners were present, namely :

President Director
Director
Director

Independent Commissioner

Chairman of The Meeting
The Meeting was chaired by Mr. Daud Gozali

Guorum Attendance and Decision AGMS

The attendance guorum was more than 1/2 (one half) of the
total shares with voting rights present or represented, and the
decision guorum was more than 1/2 (one half) of the total
shares with voting rights present.

Guorum Attendance and Decision EGMS

The guorum of attendance was more than 3/4 (three fourths) of
the total number of shares with valid votimg rights, and the
guorum for resolutions was more than 3/4 (three fourths) of the
total number of shares with voting rights present.

Stock Attendance -
Stock with valid voting rights were present in-:
AGMS : 10.706.470.800 shures (78,776 of
13.592.128.209 shares)
EGMS  : 10.699.019.520 “shares (78,713557846 of
13.592.128.209 shares)
Guestion and Answer

No shareholders or their proxy who asked any guestion at the
AGMS and the EGMS.

Decisions of the AGMS and EGMS

AGMS Results :

Agenda 1

'Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which
includes Board of Directors Report of operating result in 2024)
and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year
ended December 31, 2024:

Agenda 2

Approve and ratify the Company's Financial Statements
including the Statement of Financial Position/Balance Sheet
and the Statement of Profit and Lost for the year ended
December31, 2024 which has been audited by the Public
Accountant Firm Morhan dan Rekan, as stated in their report
dated March 26", 2025 Number
00037/2.0961/AU.1/03/0628-2/1/11/2025 with the opinion
that the consolidated financial statements present fairly in all
material respects, the Group's consolidated financial position
as December 31, 2024, as well as its consolidated financial
performance and consolidated cash flows for the year ended
on that date, in accordance with Indonesian Financial
Accounting Staridards.

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3“Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. -62-21-290-22888

 PIKKO LAND DEVELOPMENT

Mata Acara 3
Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang

akan melakukan audit tahun buku 2025 serta memberikan

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria
sebagai berikut:

1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

2. Berpengalaman dalam mengaudit
termasuk perusahaan terbuka.

perusahaan besar

Mata Acara 5

Menyetujui :

a. Memberikan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau
tunjangan pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli
2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026.

b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan gaji, tunjangan bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2025 sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya pada tahun 2026.

Hasil RUPSLB :

Mata Acara 1

Memberikan persetujuan pemberian kuasa dengan masa
berlaku selama 3 (tiga) tahun kepada Direksi untuk
menjaminkan asset Perseroan termasuk Corporate Guarantee
(Jaminan Perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh
pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan
Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan
dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara
dengan cara lisan sebagai berikut :

RUPS T:
- Jumlah suara yang hadir : 10.706.470.800

- Suara tidak setuju :410.000

- Suara abstain 201

- Suara setuju :10.706.060.800
Jumlah suara yang setuju adalah 99.9996 dari yang hadir atau
lebih dari 1/2.

Agenda 3
Decides that no profit should be shared.

Agenda 4

Approve to delegate the authority to the Board of

Commissioners to appoint an Independent Public Accountant

which will do the audit of 2025 financial statements and also

delegate the authority to the Board of Commissioners to
determine the honorarium and other reguirements, with the
following criterias:

1. Is an independent public accountant that registered in the
financial services authority and in accordance with
applicable regulations.

2. Expert in audit of big company and public company.

Agenda 5

Approve :

a. Determine the salaries or allowances of the Board of
Commissioners at ad maximum egual to the salary or
allowances in 2020, for the period from July 2025 until the
closing of next Annual General Meeting of Shareholders in
2026.

b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the
salaries and benefits of the Company's Board of Directors'
members for the period from July 2025 until the closing of
next Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

EGMS Result :

Agenda 1

Granting approval for giving authority to the Board of
Directors for a period of 3 (three) years to pladge the
Company's assets, inclunding Corporate Guarantees, in order
to obtain loans for business purposes from lenders not
excluded under OJK Regulation IX.E.1 on Affiliated
Transactions and Conflict of Interest Transactions and OJK
Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and
Changes in Business Activities.

Mechanism of Making Decision

The decision was made through a verbal voting process as
follows :

AGMS:

- Total presented votes present : 10.706.470.800

- Dissenting votes 410.000
- Abstain :0
- Affirmative votes :10.706.060.800

The affirmative votes is 99.994 of the total presented votes or
more than 1/2.

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3“ Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. t62-21-5297-0288, Fax. -62-21-290-22888

 PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS LB :

EGMS :
-Jumlah suara yang hadir : 10.699.019.520 -Total presented votes : 10.699.019.520
-Suara tidak setuju :0 -Dissenting votes :0
-Suara abstain :0 - Abstain :0
-Suara setuju :10.699.019.520 - Affirmative votes :10.699.019.520
Jumlah suara yang setuju adalah 10096 dari yang hadir atau The affirmative votes is 10046 of those present or more than
lebih dari 3/4. 3/4.

Jakarta, 24 Juni 2025
Jakarta, June 24, 2025

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3“Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. “62-21-5297-0288, Fax. -62-21-290-22888