Back to announcement
20250624_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907912.pdf
RUPS minutes Needs review APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/PSF/VI/2025
Nama Perusahaan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Kode Emiten APIC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/PSF/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.738.845.925 saham atau
82,769% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2024,
Ya 82,769%9.738.84 100% 0 0% 171.250. 1,758% Setuju
termasuk
5.925 084
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun
buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang
telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya
selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 82,769%9.737.37 99,985%1.468.00 0,015% 171.250. 1,758% Setuju
Bersih Perseroan
7.925 0 084
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2024 adalah sbb:
1. Sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana
cadangan;
2. Sisanya yaitu sebesar Rp 168.607.530.377,- (seratus enam puluh delapan miliar enam
ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai laba
ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 82,769%9.733.52 99,945%5.320.10 0,055% 171.250. 1,758% Setuju
Kantor Akuntan
5.825 0 084
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut;
2) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana
Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas
auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 82,769%9.737.37 99,985%1.468.00 0,015% 171.250. 1,758% Setuju
pendelegasian
7.925 0 084
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua) kali
lipat dari tahun sebelumnya untuk tahun buku 2025 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.738.845.925 saham atau 82,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,77% 9.506.84 97,62% 232.001. 2,38% 171.250. 1,76% Setuju
untuk mengalihkan,
4.920 005 084
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan
Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1
(satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan
maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan tetap
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait transaksi afiliasi
dan/atau transaksi material;
2) Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
Page 4
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Telepon : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Nama Pengirim Wiyana
Jabatan Corp. Secretary & Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 10:18
Lampiran 1. Resume RUPST APIC 2025.pdf
2. Resume RUPSLB APIC 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/PSF/VI/2025
Issuer Name PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Issuer Code APIC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 035/PSF/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.738.845.925 shares or 82,769%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2024,
Ya 82,769%9.738.84 100% 0 0% 171.250. 1,758% Setuju
termasuk
5.925 084
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Receive and approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Task Report regarding the condition and progress of the Company for the 2024
financial year and the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2024
financial year which has been audited by KAP Y. Santosa and Rekan and provide full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervision actions during the 2024 financial year, as long as these
actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 82,769%9.737.37 99,985%1.468.00 0,015% 171.250. 1,758% Setuju
Bersih Perseroan
7.925 0 084
tahun buku 2024;
Hasil Keputusan Approving the use of the Company's net profit for the Financial Year of December 31, 2024
is as follows:
1. An amount of IDR 4,500,000,000,- (four billion five hundred million rupiah) recorded as a
reserve fund;
2. The remainder, namely IDR 168,607,530,377,- (one hundred sixty eight billion six hundred
seven million five hundred thirty thousand three hundred seventy seven rupiah) as retained
earnings to support the Company's operational activities.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 82,769%9.733.52 99,945%5.320.10 0,055% 171.250. 1,758% Setuju
Kantor Akuntan
5.825 0 084
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
1) Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the
Public Accountant and/or public accounting firm;
2) Appointing a replacement Public Accountant and/or public accounting firm if the
Public Accountant and/or public accounting firm is unable to carry out its audit duties in
accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including
regulations in the capital market sector and OJK Regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 82,769%9.737.37 99,985%1.468.00 0,015% 171.250. 1,758% Setuju
pendelegasian
7.925 0 084
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Agreed to grant power and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary or honorarium and other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners and to determine the amount of salary or honorarium
and other allowances for members of the Company's Board of Directors a maximum of 2
(two) times the previous year for the 2025 financial year in accordance with the applicable
Financial Services Authority regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.738.845.925 share of 82,77% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,77% 9.506.84 97,62% 232.001. 2,38% 171.250. 1,76% Setuju
untuk mengalihkan,
4.920 005 084
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1) Approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors to
transfer, release rights or make collateral for debt on the Company's assets either partially or
wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each
other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities
(including the issuance of debt securities and/or sukuk either through a public offering or
without a public offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or
refinancing (including all additions and/or changes), while still considering the applicable
regulations in the Capital Market sector related to affiliated transactions and/or material
transactions;
2) Grant power to each member of the Company's Board of Directors to state this
decision in a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign
deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above intent without
any exceptions while requesting approval from the authorized party for the decision.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
Page 8
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Phone : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Sender Name Wiyana
Function Corp. Secretary & Direktur
Date and Time 24-06-2025 10:18
Attachment 1. Resume RUPST APIC 2025.pdf
2. Resume RUPSLB APIC 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat 2025.pdf
This is an official document of PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.1
unresolved
person
Wiyana
· Corp. Secretary & Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
554 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '99.985',
'pct_for': '82.769',
'seq': 2,
'votes_abstain': '171250',
'votes_against': '1468',
'votes_for': '9737'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'tahun buku 2024;',
'votes_abstain': '84',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7925'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '99.945',
'pct_for': '82.769',
'seq': 4,
'votes_abstain': '171250',
'votes_against': '5320',
'votes_for': '9733'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '84',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5825'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '99.985',
'pct_for': '82.769',
'seq': 8,
'votes_abstain': '171250',
'votes_against': '1468',
'votes_for': '9737'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'title': 'tahun buku 2024;',
'votes_abstain': '84',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7925'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '99.945',
'pct_for': '82.769',
'seq': 10,
'votes_abstain': '171250',
'votes_against': '5320',
'votes_for': '9733'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '84',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5825'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.769',
'shares_present': '9738845925'}