Back to announcement
20250624_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907912_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com
Jakarta, 20 Juni 2025
Nomor : 09/VI/2025 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Pemegang Saham Tahunan Menara Jamsostek (Utara) Lt. 12A,
PT Pacific Strategic Financial Tbk Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.38,
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “ PT Pacific Strategic Financial Tbk”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
(selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 10.05 WIB – 10.39 WIB
Tempat : Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Lt. Mezzanine
Jalan Asia Afrika Senayan,
Jakarta Pusat 10270
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Agus Herlambang Komisaris Utama
2. Leon Tangi Komisaris Independen
- Direksi: 1. Jon Adijaya Direktur Utama
2. Wiyana Direktur
- Pemegang Saham: 9.738.845.925 saham (82,769%) dari seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
hingga saat Rapat yaitu sebanyak total
11.766.313.488 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Page 2
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat pada tanggal 2 Mei 2025
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 9 Mei 2025.
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Mei 2025.
- masing-masing pada situs web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan situs web resmi Perseroan.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara
elektronik (e-voting).
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
171.250.084 saham atau merupakan 1,758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
9.567.595.841 saham atau merupakan 98,242% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
9.738.845.925 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP
Y. Santosa dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut
ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kedua Rapat.
Page 3
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara
elektronik (e-voting).
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
171.250.084 saham atau merupakan 1,758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
1.468.000 saham atau merupakan 0,015% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
9.566.127.841 saham atau merupakan 98,227% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
9.737.377.925 saham atau merupakan 99,985% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2024 adalah sebagai
berikut:
- Sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana
cadangan;
- Sisanya yaitu sebesar Rp168.607.530.377,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh
juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai laba ditahan untuk
menunjang kegiatan operasional Perseroan.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara
elektronik (e-voting).
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
171.250.084 saham atau merupakan 1,758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
5.320.100 saham atau merupakan 0,055% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
Page 4
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com
9.562.275.741 saham atau merupakan 98,187% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
9.733.525.825 saham atau merupakan 99,945% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
dan/atau kantor akuntan publik tersebut;
2. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana Akuntan Publik
dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai
dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di
bidang pasar modal dan Peraturan OJK.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara
elektronik (e-voting).
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
171.250.084 saham atau merupakan 1,758% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
1.468.000 saham atau merupakan 0,015% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
9.566.127.841 saham atau merupakan 98,227% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
9.737.377.925 saham atau merupakan 99,985% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya untuk tahun buku
2025 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Page 5
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juni 2025,
Nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · 10:05–10:39 |
| Present | 9,738,845,925 (82.77%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,566,127,841
98.23%
Against
1,468,000
0.01%
Abstain
171,250,084
1.76%
Agenda 2
approved
For
9,733,525,825
99.94%
Against
5,320,100
0.06%
Abstain
171,250,084
1.76%
Agenda 3
approved
For
9,566,127,841
98.23%
Against
1,468,000
0.01%
Abstain
171,250,084
1.76%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ARYANTI ARTISARI
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×5
unresolved
person
Agus Herlambang
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Leon Tangi
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Jon Adijaya
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Wiyana
· Direktur
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
939 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '0.015',
'pct_for': '98.227',
'pct_in_favor_total': '99.985',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun '
'2011, TGL : 8 Nopember 2011 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
'5204779 - 5204780 E-mail: '
'aryanti.artisari@gmail.com - Pada kesempatan '
'tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan '
'maupun pendapat yang disampaikan oleh '
'pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham '
'yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan '
'secara elektronik (e-voting). Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan '
'1,758% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju yaitu sebanyak 1.468.000 saham atau '
'merupakan 0,015% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'9.566.127.841 saham atau merupakan 98,227% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. - Sesuai dengan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas, dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 9.737.377.925 saham atau '
'merupakan 99,985% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat '
'Kedua. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '171250084',
'votes_against': '1468000',
'votes_for': '9566127841',
'votes_in_favor_total': '9737377925'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '0.055',
'pct_for': '99.945',
'pct_in_favor_total': '99.945',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan secara elektronik '
'(e-voting). Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 '
'saham atau merupakan 1,758% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan tidak setuju yaitu '
'sebanyak 5.320.100 saham atau merupakan '
'0,055% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'yaitu sebanyak ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, '
'TGL : 8 Nopember 2011 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
'5204779 - 5204780 E-mail: '
'aryanti.artisari@gmail.com 9.562.275.741 '
'saham atau merupakan 98,187% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. - Sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 9.733.525.825 saham atau merupakan '
'99,945% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. - '
'Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '171250084',
'votes_against': '5320100',
'votes_for': '9733525825',
'votes_in_favor_total': '9733525825'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.758',
'pct_against': '0.015',
'pct_for': '98.227',
'pct_in_favor_total': '99.985',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan secara elektronik '
'(e-voting). Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 '
'saham atau merupakan 1,758% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan tidak setuju yaitu '
'sebanyak 1.468.000 saham atau merupakan '
'0,015% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'yaitu sebanyak 9.566.127.841 saham atau '
'merupakan 98,227% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. - Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'9.737.377.925 saham atau merupakan 99,985% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - '
'Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '171250084',
'votes_against': '1468000',
'votes_for': '9566127841',
'votes_in_favor_total': '9737377925'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.769',
'shares_present': '9738845925',
'time_end': '10:39:00',
'time_start': '10:05:00',
'venue': 'Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Lt. Mezzanine Jalan Asia Afrika '
'Senayan, Jakarta Pusat 10270'}