Back to announcement
20250624_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907912_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.910
Med Pacific Strategic Financial No. : 044/PSF/VI/2025 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Up. Direktur PKP Sektor Jasa Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Tahunan dan Luar Biasa PT Pacific Strategic Financial Tbk Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Tbk (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Jakarta, 24 Juni 2025 Subject: Submission of Summary of Minutes of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Pacific Strategic Financial Tbk Yours sincerely, In order to compliy with the provisions of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, PT Pacific Strategic Financial Tbk (the “Company”) held its Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on: " Kehadiran secara Fisik, di Hotel Mulia Senayan, Ruang Narcissus, Lt. Mezzanine, Jl. Asia Afrika, Senayan — Jakarta # Kehadiran secara Elektronik, melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Rapat”) pada: Hari/Tanggal : Jum'at /20Juni 2025 Day / Date Friday / June 20, 2025 Pukul : 10.00 WIB - selesai Time 1 10.00 WIB - finish Tempat : Dilakukan secara Fisik dan Elektronik Venue : Physically Attendance and Electronically: " Physically Attendace, at Mulia Hotel Senayan, Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 8 Electronic attendance, through eASY.KSEI provided by Indonesia Central Securities Depository RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS “Ra Rapat dibuka pada pukul 10.05 WIB dan ditutup pada pukul 10.39 WIB. Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir: Direksi/Board of Directors Direktur Utama President Director Direktur Director ( “Meeting” The Meeting was opened at 10.05 WIB and closed at 10.39 WIB. Members of the Board of Directors & Board of Commissioners present: 1 Bapak/Mr. Jon Adijaya : Bapak/Mr. Wiyana ' PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A# floor Jl Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Page 2 OCR 0.922
Med Pacific Strategic Financial Dewan Komisaris / Board of Commissioners: Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Independen Independent Commissioner Pemegang Saham: Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.738.345.927 saham (82,76996) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 11.766.313.483 saham. Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024: 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024: 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Keputusan Rapat: 1. Mata Acara Pertama Rapat - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan 1,75896 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa : Bapak / Mr. Agus Herlambang : Bapak / Vir. Leon Tangi Shareholders: The Meeting was attended and represented by 9,738,845,927 shares (82.76996) of the total issued and fully paid shares up to the Meeting, whict amounted toa total of 11,766,313,488 shares. Meeting Agenda: 1. Approval of the 2024 Annual Report, including ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 financial year, 2. Determination of the use of the Corr Profit for the 2024 financial year, 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the 2025 financial year, pany's Net 4. Approval of the granting and delegation of authority to the Company's Boar Commissioners to determine the remu package including allowances, facil provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending December 31, 2025. bonuses and Meeting Decisions: 1, First Agenda of the Meeting - The Meeting provided an opportunity for shareholders or shareholder proxies present ns to ask guestions and/or provide opini related to the First Agenda of the Me ting. - During the guestion and answer session, no guestions or opinions were submitted by shareholders and/or sharehcider proxies present. - Decision-making was carried out by voting verbally and electronicaily (e-voting). - That the results of the voting are as follows: a. Shareholders or shareholder proxies who abstained amounted to 171,250,084 shares or 1.75894 of the total valid shares present at the Meeting: b. No shareholders or shareholder proxies PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A" floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Page 3 OCR 0.924
(Aj Pacific Strategic Financial pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju, c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.567.595.841 saham atau merupakan 98,24296 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.738.845.925 saham atau merupakan 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut : Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Mata Acara Kedua Rapat Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting). Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu expressed disagreement: c. Shareholders or shareholder proxies who expressed agreement amounted to 9,567,595,841 shares or 98.24274 of the total valid shares present at the Meeting. ions of the In accordance with the prov Company's Articles of Association, abstain Votes are deemed to have issued the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,738,845,925 shares or constituted 1009 of the total number of valid shares present a the Meeting, deciding to approve ti proposed decision on the First Agenda of the Meeting. The Decision of the First Agenda of the Meeting is as follows: Receive and approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the condition and progress of the Company for the 2024 financial year and Ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2024 finani which has been audited by KAP Y. and Rekan and provide full discharge of responsibility charge) for the members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during the 2024 financial year, as long as these actions are refiected in the Com Financial Report for the 2024 finan p» card of it & pany's year. 2. Second Agenda of the Meeting The Meeting provided an opportunity for shareholders or shareholder proxies who to ask guestions and/or st Agenda were present provide opinions related to the Fi of the Meeting. During the guestion and answer session, no Guestions or opinions were submitted by shareholders and/or sharehoider proxies who were present. Decision making was carried out by vo verbaliy and electronically (e-voting). That the resuits of the voting are as follows: a. Sharehoiders or shareholder proxies who abstained amounted to 171,250,084 shares PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12At floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901 8
Page 4 OCR 0.917
sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan 1,758 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.468.000 saham atau merupakan 0,01596 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.566.127.841 saham atau merupakan 98,227”6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.737.377.925 saham atau merupakan 99,98546 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2024 adalah sbb: # Sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan: # Sisanya yaitu sebesar Rp 168.607.530.377,- (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. 3. Mata Acara Ketiga Rapat - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: Ig Pasific Strategic Financial or 1.75846 of the total valid shares present at the Meeting: Shareholders or shareholder proxies who disagreed arnounted to 1,468,000 shares or 0.0154 of the total valid shares present at the Meeting, Shareholders or proxies of shareholders who expressed their agreement amounted to 9,566,127,841 shares or 98.2274 of the total valid shares present at the Meeting In accordance with the provisions Company's Articles of Association, Votes are considered to have cast the same vote as the majority vote, thus the totai number of affirmative votes amounted to 9,737,377,925 shares or constituted 99. 0851 of the total number of valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed decision of the Second Meeting Agenda. The Decision of the Second Meeting Agenda Approving the use of the Companys net profit for the Financial Year of December 31, 2024 is as follows: & An amount of IDR 4,500,000,000,- (four billion five hundred million rupiah) recorded asa reserve fund, . The remainder, namely IDR 168,607,530,37 hundred sixty eight billion six hundred seven million - (one five hundred thirty thousand three hundred seventy seven rupiah) as retained earnings to support the Company's operational activities. . Third Agenda of the Meeting The Meeting provided an opportunity for shareholders or shareholder proxies wha were present to ask guestions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting. During the guestion and answer session, no guestions or opinions were submitted by shareholders and/or shareholder proxies who were present. sion making was carried out by voting verbally and electronically (e-voting). That the results of the votingarea PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12Ath floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Page 5 OCR 0.921
Med Pasiic Strategic Financial a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan 1,75896 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.320.100 saham atau merupakan 0,05594 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.562.275.741 saham atau merupakan 98,18746 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.733.525.825 saham atau merupakan 99,9454 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut : Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut, 2) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK. 4. Mata Acara Keempat Rapat Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan 2. Shareholders or shareholder proxies who abstained amounted to 171,250,084 shares or 1.7584 of the total valid shares present at the Meeting: . Shareholders or shareholder proxies who disagreed amounted to 5,320,100 shares or 0.05544 of the total valid shares present at the Meeting: Shareholders or proxies of shareholders who expressed their agreement amounted to 9,562,275,741 shares or 98.1874 of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, abstain votes are considered to have issued the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,733,525,825 shares or constituted 99.945X of the total number of valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed decision of the Third Agenda of the Meeting. The Decision of the Third Agenda of Meeting is as follows Granting power and authority Company's Board of Commissioners 1) Determine the honorarium ani reguirements for the appointment of the Public Accountant public accounting firm: | Appointing 3 replacement Pi Accountant and/or public accounting if the Public Accountant and/or puk accounting firm is unable to carry ou audit duties in accordance accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector and Ol Regulations. the to and/or » 4. Fourth Agenda of the Meeting The Meeting provided an opportunity for shareholders or shareholder proxies who were present to ask guestions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting. During the guestion and answer session, no guestions or opinions were subrmitted by shareholders or shareholder proxies who were present. Decision making was carried out through voting verbally and electronically (e-voting). PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A'# floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Page 6 OCR 0.917
secara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan 1,758 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.468.000 saham atau merupakan 0,015 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.566.127.841 saham atau merupakan 98,227 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.737.377.925 saham atau merupakan 99,98596 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu Med Pasiric Strategic Financial That the results of the voting are as follows: a. Shareholders or shareholder proxies who abstained amounted to 171,250,084 shares or 1.758X of the total valid shares present atthe Meeting: b. Shareholders or shareholder proxies who disagreed amounted to 1,468,000 shares or 0.015X of the total valid shares present at the Meeting: c. Shareholders or proxies of shareholders who expressed their agreement amounted to 9,566,127,841 shares or 98.22744 of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, abstain votes are considered to have issued the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,737,377,925 shares or 99.93544 of the total number of valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed decision of the Fourth Agenda of the Meeting. The Decision of the Fourth Agenda of the constituted sebagai berikut : Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari Meeting isas follows: Agreed to grant power and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors a maximum of 2 (two) tahun sebelumnya untuk tahun buku 2025 times the previous year for the 2025 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa financial year in accordance with the Keuangan yang berlaku. applicable Financial Services Authority regulations. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF (“Rapat”) Rapat dibuka pada pukul 10.47 WIB dan ditutup pada pukul 10.59 WIB. at 10.59 WIB. Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir: ksi / Board of Direktur Utama President Director 1 Bapak / Mr. Jon Adijaya SHAREHOLDERS (“Meeting” The Meeting was opened at 10.47 WIB and closed Members of the Board of Directors & Board of Commissioners present: 1 PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A# floor Jl. Jend, Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901 |“ ————
Page 7 OCR 0.911
Direktur Director NE Pasific Strategic Financial : Bapak // Mr. Wiyana Dewan Komisaris / Board of Commissioners: Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Independen Independent Commissioner Pemegang Saham : Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.738.845.925 saham (82,7796) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 11.766.313.488 saham. Mata Acara Rapat: Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). Keputusan Rapat: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan 1,7676 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 232.001.005 saham atau merupakan 2,384 dari total seluruh saham : Bapak / Vir. Agus Herlambang : Bapak / Mr. Leon Tangi Shareholders: The meeting was attended and represented by 9,738,845,925 shares (82.779 have been issued and fully paid up to the the Meeting, which is a total of 11,766,31 shares. Meeting Agenda: 'Approval to the Board of Directors of the Company or to transfer, release rights or make collateral debt on the Company's assets either partiali wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each ot! period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including the issui of debt securities and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or refinancing (including all additions and/or changes). er, fora Meeting Decisions: - The Meeting provides shareholders or proxies of shareholdi to ask guestions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda. an opportunit rs present - During the guestion and answer session, na guestions or opinions were submitted by shareholders and/or proxies of shareholders present. - Decision-making is carried out by voting verbally and electronically (s-voting). - That the results of the voting are as foliows: a. Shareholders or proxies of shareholders who stated abstention amounted to 171,250,084 shares or 1.764 of the totai valid shares present at the Meeting, b. Shareholders or proxies of shareholders who stated disagreement amounted to 232,001,005 shares or 2.384 of the total valid shares present at the Meeting: ) PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12At floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Page 8 OCR 0.920
Ig Pasific Strategic Financial yang sah yang hadir dalam Rapat: C. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 9.335.594.836 saham atau merupakan 95,864 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.506.844.920 saham atau merupakan 97,62” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut : 1) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut. 2 Terlampir disampaikan juga resume Rapat (covernote) dari Kantor Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn. No. 09/VI/2025 dan No. 10/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025. c. Shareholders or proxies of shareholders who stated agreement amounted to 9,335,594,836 shares or 95.36Y4 of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, abstention votes are considered to have issued the same vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to 9,506,344,920 shares or 97.624 of the total valid shares present at the Meeting decided to approve the proposed decision of the Meeting Agenda. - The Meeting Agenda Decisions are as follows: 1) Approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make collateral for debt on the Company's assets either partially or wholly in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or refinancing (including al! additions and/or changes) while still considering the applica regulations in the Capital Market sector related to affiliated transactions and/or material transactions, le 2) Grant power to each member of the Company's Board of Directors to state this decision in a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above intent without any exceptions wf reguesting approval from the authorized party for the decision. Attached is also the Meeting summary (covernote) from the Notary Office of Aryanti Artisari S.H., M.Kn. No. 09/VI/2025 and No. 10/VI/2025 dated June 20, 2025. | PT Pacific Strategic Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A# floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901 La ——
Page 9 OCR 0.919
LA Pacific Strategic Financial Demikian ringkasan risalah Rapat ini kami Thus we convey the summary of the minutes of this sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Meeting, thank you for your attention. kasih. Hormat kami / Yours Sincerely, PT Pacific Strategic Financial, Tbk Pacific Strategic Financia! WIYANA Direktur / Director Tembusan: 1. PT Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Indonesia Stock Exchange, Head of Listing 3 Division 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direksi Indonesia Central Securites Depository, Board of Directors PT Pacific Strategic Financial, Tbk , Menara Jamsostek, North Tower 12A# floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Wiyana
· Direktur / Director
p.1 ×2
unresolved
person
Agus Herlambang
p.2
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.3
unresolved
person
Jon Adijaya SHAREHOLDERS
p.6 ×2
unresolved
person
Leon Tangi Shareholders
p.7
unresolved
person
Kantor Notaris Aryanti Artisari S.H.
p.8 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
452 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'voting verbally and electronically '
'(e-voting). pemungutan suara dengan cara '
'lisan dan PT Pacific Strategic Financial, Tbk '
"Menara Jamsostek, North Tower 12A'# floor Jl. "
'Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan '
'12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 '
'2901 Med Pasiric Strategic Financial secara '
'elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 171.250.084 saham atau merupakan '
'1,758 dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat, b. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju yaitu sebanyak 1.468.000 saham atau '
'merupakan 0,015 dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat: c. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju yaitu sebanyak 9.566.127.841 saham '
'atau merupakan 98,227 dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'9.737.377.925 saham atau merupakan 99,98596 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Keempat Rapat. of the '
'Meeting. - Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '171250084',
'votes_against': '1468000',
'votes_for': '9566127841',
'votes_in_favor_total': '9737377925'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '- The Meeting provides an opportunit - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada shareholders or '
'proxies of shareholdi rs present pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang hadir '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut '
'tidak - During the guestion and answer '
'session, na ada pertanyaan maupun pendapat '
'yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan - '
'Decision-making is carried out by voting '
'verbally pemungutan suara dengan cara lisan '
'dan secara elektronik (e-voting). - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut - That '
'the results of the voting are as foliows: '
'adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain yaitu sebanyak 171.250.084 saham atau '
'merupakan 1,7676 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'232.001.005 saham atau merupakan 2,384 dari '
'total seluruh saham PT Pacific Strategic '
'Financial, Tbk Menara Jamsostek, North Tower '
'12At floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 '
'Jakarta Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 '
'Fax (021) 3950 2901 Ig Pasific Strategic '
'Financial yang sah yang hadir dalam Rapat: C. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'shareholders who saham yang menyatakan setuju '
'yaitu sebanyak 9.335.594.836 saham atau '
'merupakan 95,864 dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'9.506.844.920 saham atau merupakan 97,62” '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata '
'Acara Rapat yaitu sebagai - The Meeting '
'Agenda Decisions are as follows: berikut : 1) '
'Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan '
'jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik '
'sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu '
'transaksi atau beberapa transaksi yang '
'berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu '
'sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun '
'setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas '
'keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat '
'utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran '
'umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang '
'diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, '
'ataupun perpanjangan maupun refinancing '
'(berikut seluruh penambahan dan/atau '
'perubahannya), dengan tetap memperhatikan '
'peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal '
'terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi '
'material, 2 Memberi kuasa kepada '
'masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu akta '
'notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memohon persetujuan kepada pihak '
'yang berwenang atas keputusan tersebut. '
'Terlampir disampaikan juga resume Rapat '
'Attached is also the Meeting summary '
'(covernote) (covernote) dari Kantor Notaris '
'Aryanti Artisari S.H., from the Notary Office '
'of Aryanti Artisari S.H., M.Kn. No. '
'09/VI/2025 dan No. 10/VI/2025 M.Kn. No. '
'09/VI/2025 and No. 10/VI/2025 dated tanggal '
'20 Juni 2025. PT Pacific Strategic Financial, '
'Tbk Menara Jamsostek, North Tower 12A# floor '
'Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta '
'Selatan 12710 Telp (021) 3950 2900 Fax (021) '
'3950 2901 LA Pacific Strategic Financial '
'Demikian ringkasan risalah Rapat ini kami '
'Thus we convey the summary of the minutes of '
'this sampaikan, atas perhatiannya kami '
'ucapkan terima Meeting, thank you for your '
'attention. kasih. Hormat kami / Yours '
'Sincerely, PT Pacific Strategic Financial, '
'Tbk Pacific Strategic Financia! WIYANA '
'Direktur / Director Tembusan: 1. PT Bursa '
'Efek Indonesia, Kepala Divisi Penilaian '
'Perusahaan 3 Indonesia Stock Exchange, Head '
'of Listing 3 Division 2. PT Kustodian Sentral '
'Efek Indonesia, Direksi Indonesia Central '
'Securites Depository, Board of Directors PT '
'Pacific Strategic Financial, Tbk , Menara '
'Jamsostek, North Tower 12A# floor Jl. Jend. '
'Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710 '
'Telp (021) 3950 2900 Fax (021) 3950 2901',
'seq': 4,
'votes_abstain': '171250084',
'votes_against': '232001005',
'votes_for': '9335594836',
'votes_in_favor_total': '9506844920'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:05:00',
'venue': 'Dilakukan secara Fisik dan Elektronik "'}