20250623_BHAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907834_lamp3.pdf

2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
     a. Mata Acara Kesatu Rapat    : nihil
     b. Mata Acara Kedua Rapat     : nihil
     c. Mata Acara Ketiga Rapat    : nihil
     d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :
 Mata Acara               Abstain    Tidak Setuju            Setuju              Total Setuju
 Kesatu                      -            -              4.260.434.000          4.260.434.000
 Kedua                       -            -              4.260.434.000          4.260.434.000
 Ketiga                      -            -              4.260.434.000          4.260.434.000
 Keempat                     -            -              4.260.434.000          4.260.434.000

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Kesatu Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan
pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua
ribu dua puluh empat).

Mata Acara Kedua Rapat
Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Mata Acara Ketiga Rapat
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto dan Rekan yang akan melakukan audit
   atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga
   puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
      tersebut.
   b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut
      tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
      ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
      peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.36 WIB.

              Tifa Building Lt. 8     P +6221 27097677    www.bhaktimultiartha .co.id
              JI.Kuningan Barat 26    F +6221 27098077
              Jakarta 12710

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.40 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:
Direksi :
Direktur Utama      : Tuan Dimas Teguh Mulyanto, S.E, Ak;
Direktur            : Tuan Chadafy Maraden Sibarani
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan Paul Rachmat Wullur;
Komisaris            : Tuan Ang Hendra Setiawan Angkaw.

Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili 4.260.434.000 (empat miliar dua ratus enam puluh juta empat
ratus tiga puluh empat ribu) saham atau mewakili 85,21% (delapan puluh lima koma dua satu
persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak
suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan
    mata acara rapat RUPSLB.

2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
     Mata Acara Tunggal Rapat      : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :
     Acara                Abstain      Tidak Setuju           Setuju             Total Setuju
     Kesatu                  -              -             4.260.434.000         4.260.434.000

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Tunggal Rapat
1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
     atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
     seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
     berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas
     keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
     penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
     dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
     penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari POJK
     42/2020 dan POJK 17/2020.
 B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
     tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen,
     termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya
              Tifa Building Lt. 8      P +6221 27097677   www.bhaktimultiartha .co.id
              JI.Kuningan Barat 26     F +6221 27098077
              Jakarta 12710

    seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk
    pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu
    dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
    sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
    pengecualian.

2.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
     yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap
     dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
     menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala
     sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa
     ada yang dikecualikan.


RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.49 WIB.


Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.


Hormat kami,
PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk




Chadafy Maraden Sibarani
Direktur



Tembusan :
   1. PT Bursa Efek Indonesia, Divisi Penilaian Perusahaan 3
   2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direksi




            Tifa Building Lt. 8        P +6221 27097677   www.bhaktimultiartha .co.id
            JI.Kuningan Barat 26       F +6221 27098077
            Jakarta 12710