20250623_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907845_lamp3.pdf

G. Hasil Pemungutan Suara :
   Jumlah suara blanko/abstain       : 19 suara.
   -Jumlah suara tidak setuju        : - suara.
   -Jumlah suara setuju              : 43.817.194.464 suara.
   -Sehingga total suara setuju      : 43.817.194.483 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                       bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                       dalam Rapat.
H. Keputusan Rapat :
   a. Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan perihal masa jabatan Direksi
      dan Pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan perihal masa jabatan Dewan Komisaris
      sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
   b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
      sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan
      yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
      menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris,
      untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 9 dan Pasal 20 ayat 9
      Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan secara
      keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan
      dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran
      Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
      semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
      berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada :
Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025.
Tempat       : Betawi I - II Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Jalan K.S Tubun
               Nomor 7 Rt 01/07, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat.
Pukul        : 14.04 – 15.11

A. Mata Acara Rapat :
   1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk:
       a. Laporan Kegiatan Perseroan
       b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
       c. Laporan Keuangan Perseroan;
       -serta pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
       para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan
       pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2024.
   2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
       keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan pertimbangan usulan Dewan Komisaris
       dan memperhatikan rekomendasi audit.
   4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan
       memberikan hak memesan efek terlebih dahulu VI Tahun 2024.
   5. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan
           untuk tahun buku 2025;
       b. Penetapan honorarium dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan
           Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
   6. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan.
   7. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
       (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 20 Juni 2025, dengan nomor 263.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
   Direksi
   Direktur Utama               : Tuan OH IN TAEK
   Direktur                     : Tuan EDWIN RUDIANTO
   Direktur Kepatuhan           : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

    Dewan Komisaris
    Komisaris Utama
    (Independen)                     : Tuan TAUFIK HAKIM
    Komisaris                        ; Tuan KO DAE JIN
    Komisaris Independen             : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
    Komisaris Independen             : Tuan JONI SWASTANTO


C. Pimpinan Rapat:
   Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
   44.182.304.883 saham atau mewakili 92,31% dari 47.864.384.874 saham yang merupakan seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
      dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
   - Mata Acara Pertama dan Kedua                    : 2 orang penanya.
   - Mata Acara Ketiga sampai Mata Acara Ketujuh : tidak ada yang mengajukan    pertanyaan
      dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
   Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :
   - Mata Acara Pertama
    -Jumlah suara blanko/abstain      : 219 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju        : 16.533.921 suara.
    -Jumlah suara setuju              : 44.165.770.743 suara.
    -Sehingga total suara setuju      : 44.165.770.962 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
    - Mata Acara Kedua
      -Jumlah suara blanko/abstain    : 19 suara.
      -Jumlah suara tidak setuju      : 16.534.121 suara.
      -Jumlah suara setuju            : 44.165.770.743 suara.
      -Sehingga total suara setuju    : 44.165.770.762 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
-    Mata Acara Ketiga
     -Jumlah suara blanko/abstain     : 19 suara.
     -Jumlah suara tidak setuju       : - suara.
     -Jumlah suara setuju             : 44.182.304.864 suara.
     -Sehingga total suara setuju     : 44.182.304.883 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.

-   Mata Acara Keempat
    -Jumlah suara blanko/abstain      : 219 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju        : - suara.
    -Jumlah suara setuju              : 44.182.304.664 suara.
    -Sehingga total suara setuju      : 44.182.304.883 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
-   Mata Acara Kelima
    -Jumlah suara blanko/abstain      : 219 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju        : - suara.
    -Jumlah suara setuju              : 44.182.304.664 suara.
    -Sehingga total suara setuju      : 44.182.304.883 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
-   Mata Acara Keenam
    -Jumlah suara blanko/abstain      : 19 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju        : 200 suara.
    -Jumlah suara setuju              : 44.182.304.664 suara.
    -Sehingga total suara setuju      : 44.182.304.683 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
-   Mata Acara Ketujuh
    -Jumlah suara blanko/abstain      : 219 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju        : - suara.
    -Jumlah suara setuju              : 44.182.304.664 suara.
    -Sehingga total suara setuju      : 44.182.304.883 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                        bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
                                        dalam Rapat.
H. Keputusan Rapat :
  Keputusan Mata Acara Pertama:
  - Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk:
     a. Laporan Kegiatan Perseroan
     b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
     c. Laporan Keuangan Perseroan;
  -serta memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (acquit et decharge) kepada para
  anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan
  yang dilakukan selama tahun buku 2024.

    Keputusan Mata Acara Kedua:
    - Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024, yaitu :
    - seluruh laba bersih tahun buku 2024, dibukukan sebagai saldo laba (laba ditahan);
    - tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan

    Keputusan Mata Acara Ketiga:
    - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan pertimbangan Komite Audit
      untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk dapat
      melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 sesuai dengan persyaratan
      yang telah diusulkan.

    Keputusan Mata Acara Keempat:
    - Menerima dengan baik Laporan Dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
      Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI Tahun 2024.

Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
  seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 sesuai dengan usulan dari
  Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal sebesar Rp23.862.783.521,00 (dua puluh tiga miliar
  delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu
  rupiah).

Keputusan Mata Acara Keenam:
a. Menyetujui pengunduran diri Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan serta
   memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
   kepada yang bersangkutan atas semua tindakan pengurusan Perseroan selama masa jabatannya,
   sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

b. Mengangkat kembali
    - Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan;
    - Tuan DAMAL BAYU UTAMA selaku Komisaris Independen Perseroan;
    - Tuan JONI SWASTANTO selaku Komisaris Independen Perseroan;
    - Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
    efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode yang tercantum dalam Anggaran Dasar
    Perseroan.
c. Mengangkat
    - Tuan PARK JIN JE sebagai Direktur Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK
         sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEPR-
         42/D.03/2025 tanggal 26-05-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima), efektif
         sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode yang tercantum dalam Anggaran Dasar
         Perseroan.
    - Tuan ANDREAS MIKHAEL SUMUAL sebagai Direktur Perseroan, efektif setelah mendapat
         persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dengan
         periode yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
         Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan
         atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan,
         dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
         kembali.
d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
    Direksi :
    1. Direktur Utama          : Tuan OH IN TAEK
    2. Direktur                : Tuan PARK JIN JE
    3. Direktur                : Tuan EDWIN RUDIANTO
    4. Direktur                : Tuan ANDREAS MIKHAEL SUMUAL
    5. Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI
    Dewan Komisaris :
    1. Komisaris Utama (Independen)            : Tuan TAUFIK HAKIM
    2. Komisaris                               : Tuan KO DAE JIN
    3. Komisaris Independen                    : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
    4. Komisaris Independen                    : Tuan JONI SWASTANTO
-Masa jabatan:
  i) Tuan TAUFIK HAKIM selaku Komisaris Utama (Independen), Tuan DAMAL BAYU
       UTAMA selaku Komisaris Independen, Tuan JONI SWASTANTO selaku Komisaris
       Independen, Tuan ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan, dan Tuan PARK
       JIN JE selaku Direktur dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
  ii) Tuan EDWIN RUDIANTO sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
  iii) Tuan OH IN TAEK selaku Direktur Utama dan Tuan KO DAE JIN selaku Komisaris sampai
       dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua puluh
       tujuh);
  iv) Tuan ANDREAS MIKHAEL SUMUAL sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak
       tanggal surat keputusan atas uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas
       Jasa Keuangan dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk
   menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah
   ditutupnya RAPAT maupun setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan
   kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan
   selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketujuh:
- Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.


                                  Jakarta, 24 Juni 2025
                             PT BANK IBK INDONESIA Tbk
                                         Direksi