Back to announcement
20250621_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907387.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L025-CS/L/MAPB/E003/RisR/0625
Nama Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L022-CS/L/MAPB/E002/RUPST/0525 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.199.678.571 saham atau 92,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.571
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana
Ramon Xenia & Rekan member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata
dalam Laporannya Nomor 00079/2.1460/AU.1/05/0556-3/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025
dengan pendapat Tanpa Modifikasian.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya
Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar
Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.571
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat pada tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.571
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan
pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan
penunjukan tersebut.
Page 2
Page 3
Agenda 4 a). Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.571
Perseroan b).
Penetapan tugas,
wewenang, besarnya
gaji dan tunjangan
lainnya bagi para
anggota Direksi serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
nama namanya adalah sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :
Direktur Utama : Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Liryawati
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Direktur : Jap Janti Kusuma Jaya
Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris : Susiana Latif
Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim
Komisaris Independen : Neal Leroux Kok
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, menyetujui untuk:
-Mengangkat Victor Setiawan Taslim dan Neal Leroux Kok sebagai para Komisaris
Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a
dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Untuk butir b mata acara Rapat Keempat:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan
kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
a.Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan
honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan
Page 4
100% 0% 0%
untuk tahun buku sebelumnya;
c.Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Valentine DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Mc Evoy UTAMA
Ibu Ratih Darmawan DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2027 4
Gianda
Ibu Liryawati DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Bapak Derwin Wirawan DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Ibu Jap Janti Kusuma DIREKTUR 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1
Jaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Virendra Prakash KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Sharma UTAMA
Bapak Handaka Santosa KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Bapak Victor Setiawan KOMISARIS 01 Oktober 2024 30 Juni 2027 2
X
Taslim
Ibu Susiana Latif KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Bapak Neal Leroux Kok KOMISARIS 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Nama Pengirim Liryawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-06-2025 18:10
Page 5
Lampiran 1. Cover Note PT MBA No 194.pdf
2. Risalah RUPST PT MBA No195.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST MBA 190625IND.pdf
4. Summary Notice RUPST MBA 190625ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Map Boga Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Map Boga Adiperkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L025-CS/L/MAPB/E003/RisR/0625
Issuer Name PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L022-CS/L/MAPB/E002/RUPST/0525 Date 28 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.199.678.571 shares or 92,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.571
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company Annual Report for the financial year 2024.
2. Approved the Company Annual Financial Statements for the financial year 2024,
which were audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, member of
Deloitte Southeast Asia Limited, as set forth in its Report No. 00079/2.1460/AU.1/05/0556-
3/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion of Not Modified.
3. Approved the Board of Directors Report and ratify the Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, as set forth in the
Company Annual Report.
4. With the approval of the Company Annual Report and the Board of Directors Report
as well as the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of
the Company Board of Commissioners for the financial year 2024, then in accordance with
the provisions of article 17 paragraph 3 of the Company articles of association, members of
the Board of Directors of the Company are fully released (acquit et de charge) from their
responsibilities with respect of their management duties, and members of the Board of
Commissioners of the Company are fully released from their responsibilities with respect to
their supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and
Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.571
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends to the shareholders of the Company, considering that
the the Company experienced a net loss in fiscal year 2024.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.571
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company
with consideration made by the Company Audit Committee to appoint a Public Accountant
who will audit the Consolidated Financial Position Statement, Consolidated Statement of
Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and other parts of the Company Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31st, 2025.
2. Approved the grant of authority to the Board of Directors of the Company to
determine the amount of honorarium for the appointed Public Accounting Firm and other
requirements related to the appointment.
Page 8
Agenda 4 a). Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,12% 2.199.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.571
Perseroan b).
Penetapan tugas,
wewenang, besarnya
gaji dan tunjangan
lainnya bagi para
anggota Direksi serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to the appointment of members of the Company Board of Directors and
Board of Commissioners as proposed by the Company shareholders, with a term of office
from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in 2027, the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company is as follows:
President Director : Anthony Valentine Mc Evoy
Director : Derwin Wirawan
Director : Liryawati
Director : Ratih Darmawan Gianda
Director : Jap Janti Kusuma Jaya
President Commissioner : Virendra Prakash Sharma
Commissioner : Handaka Santosa
Commissioner : Susiana Latif
Independent Commissioner : Victor Setiawan Taslim
Independent Commissioner : Neal Leroux Kok
2. In order to fulfil the provisions of Article 20 paragraph (3) of the Financial Services
Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, approved to:
- The appointment of Victor Setiawan Taslim and Neal Leroux Kok as the Company
Independent Commissioners.
3. Approved the grant of attorney to the Company Board of Directors, with substitution
rights, to restate the resolution taken in item (a) of the Fourth Meeting Agenda into a notarial
deed and subsequently notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register it
in the Company Register, as well as to carry out all actions required under the prevailing
laws and regulations for that purpose.
For item (b) of Agenda 4:
1. In accordance with the provisions of Article 92 paragraphs (5) and (6) of the
Company Law, to approve the delegation of authority to the Company Board of Directors
through a Board of Directors Meeting, to determine the division of duties and authorities
among each member of the Company Board of Directors.
2. Pursuant to the provisions of Article 96 paragraphs (1) and (2) and Article 113 of
the Company Law, approved to:
a. The grant of authority to the Company Board of Commissioners to determine the
salary and other allowances of the Company Board of Directors members;
b. The determination of honorarium and other allowances for all members of the
Board of Commissioners up to a maximum of 10% (ten percent) above the total amount of
honorarium and other allowances received by members of the Company Board of
Commissioners for the previous financial year;
c. The grant of authority to the Company Board of Commissioners to determine the
distribution of honorarium and other allowances among each member of the Board of
Commissioners.
X Board of Director
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Valentine PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Mc Evoy DIRECTOR
Ibu Ratih Darmawan DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2027 4
Gianda
Ibu Liryawati DIRECTOR 22 May 2024 30 June 2027 2
Bapak Derwin Wirawan DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2027 2
Ibu Jap Janti Kusuma DIRECTOR 19 June 2025 30 June 2027 1
Jaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Virendra Prakash PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Sharma COMMISSIONER
Bapak Handaka Santosa COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2027 2
Bapak Victor Setiawan COMMISSIONER 01 October 2024 30 June 2027 2
X
Taslim
Ibu Susiana Latif COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2027 2
Bapak Neal Leroux Kok COMMISSIONER 19 June 2025 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Sender Name Liryawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-06-2025 18:10
Attachment 1. Cover Note PT MBA No 194.pdf
2. Risalah RUPST PT MBA No195.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST MBA 190625IND.pdf
4. Summary Notice RUPST MBA 190625ENG.pdf
Page 10
This is an official document of PT Map Boga Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Map Boga Adiperkasa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.1
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.1 ×2
unresolved
person
Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.3
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT MBA
p.5 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
640 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.12',
'seq': 1,
'title': 'Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, '
'menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi '
'Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama '
'Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas '
'dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. 2. '
'Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta '
'Pasal 113 UUPT menyetujui untuk : a.Melimpahkan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Pers',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2199'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.12',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2199'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.12',
'shares_present': '2199678571'}