Back to announcement
20250621_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907387_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.935
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan(@ymail.com Jakarta, 19 Juni 2025 No 1 195/N/VI/2025 Kepada Yth Hal — : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 berada di MAP Retail Academy, Lantai 58, Sahid Sudirman Center, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat dari pukul 10.22 (sepuluh lewat dua puluh dua menit) sampai dengan pukul 11.05 (sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 19 Juni 2025, Nomor : 98. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 2.199.678.571 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau 92,124 (sembilan puluh dua koma dua belas persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Hadir secara fisik : Direktur Utama 1 Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur 1 Liryawati Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris 1: Handaka Santosa Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.957
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@&ymail.com Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. 4 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : &
Page 3 OCR 0.953
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00079/2.1460/AU.1/05/0556-3/1/111/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat pada tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 4
Page 4 OCR 0.947
Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya adalah sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut: Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Liryawati Direktur : Ratih Darmawan Gianda Direktur : Jap Janti Kusuma Jaya Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Handaka Santosa Komisaris : Susiana Latif Komisaris Independen — : Victor Setiawan Taslim Komisaris Independen — : Neal Leroux Kok Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk: -Mengangkat Victor Setiawan Taslim dan Neal Leroux Kok sebagai para Komisaris Independen Perseroan. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat Keempat butir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk butir b mata acara Rapat Keempat: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk : a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, —
Page 5 OCR 0.943
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 1096 (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya, C. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 19 Juni 2025 Notaris di Jakarta Tembusan: AP 2. 3. 4 Otoritas Jasa Keuangan PT Bursa Efek Indonesia PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Handaka Santosa',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM'}