20250620_BREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897108_lamp2.pdf

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

   Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
   diberikan   kesempatan     untuk     mengajukan     pertanyaan     atau   memberikan
   tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari
   para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara
   musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   dilakukan pemungutan suara.

   Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

    Mata Acara           Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
      Rapat                Setuju                Abstain            Tidak Setuju
        1             129.241.934.653            716.570              536.500
                      (99,99903046%)          (0,0005544%)        (0,00041511%)
         2            129.242.471.153            716.570             Tidak Ada
                       (99,9994456%)          (0,0005544%)
         3            129.234.291.032            728.870             8.167.821
                      (99,99311632%)         (0,00056395%)        (0,00631973%)
         4            129.241.913.053            728.870              545.800
                       (99,9990137%)          (0,0005640%)         (0,0004223%)
         5            129.054.884.629            728.870            187.574.224
                       (99,8543033%)          (0,0005640%)         (0,1451328%)

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
    Perusahaan terbuka (“POJK 15/2020”), pemegang saham dari saham dengan hak suara
    yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap
    mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
    mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah
    sebagai berikut:

    Mata Acara Rapat
      - Mata Acara Pertama              : 129.242.651.223 (99,99958489%)
      - Mata Acara Kedua                : 129.243.187.723 (100,000000%)
      - Mata Acara Ketiga               : 129.235.019.902 (99,99368027%)
      - Mata Acara Keempat              : 129.242.641.923 (99,9995777%)
      - Mata Acara Kelima               : 129.055.613.499 (99,8548672%)


D. Pertanyaan/Pendapat dari Pemegang Saham
   - Mata Acara Pertama        : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
   - Mata Acara Kedua          : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
   - Mata Acara Ketiga         : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
   - Mata Acara Keempat        : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
   - Mata Acara Kelima         : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

E. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

   MATA ACARA PERTAMA

   Keputusan Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut:
      1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk Laporan
          Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan
          Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
          Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan; dan

       2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
          decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan
          dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
          dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
          dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
          tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
          dan hukum yang berlaku.

    MATA ACARA KEDUA:

    Keputusan Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:

       1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan
          kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 122,1 juta (seratus dua puluh
          dua koma satu juta dolar Amerika Serikat), dengan pembagian sebagai berikut:

           a. Sebesar USD 1,22 juta (satu koma dua puluh dua juta dolar Amerika Serikat)
              atau setara dengan 1% disisihkan sebagai cadangan;
           b. Sebesar USD 31,75 juta (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima juta dolar
              Amerika Serikat) atau setara 26% dibayarkan sebagai dividen tunai, yang telah
              dibayarkan seluruhnya sebagai dividen interim pada tanggal 20 Desember
              2024. Dengan demikian, dividen interim tersebut merupakan dividen final untuk
              tahun buku 2024, dan tidak terdapat pembagian dividen tambahan;
           c. Sisa sebesar USD 89,13 juta (delapan puluh sembilan koma tiga belas juta
              dolar Amerika Serikat) atau setara 73% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk
              mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan.

    MATA ACARA KETIGA:

    Keputusan Mata Acara Ketiga adalah sebagai berikut:

           1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

          untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
          melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025,
          sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan
          tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

      2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
         honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan
         Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab
         apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
         Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

MATA ACARA KEEMPAT:

Keputusan Mata Acara Keempat adalah sebagai berikut:

      1. Menyetujui penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya)
         bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
         Independen, yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan
         tidak melebihi jumlah IDR 14 miliar (empat belas miliar Rupiah) per tahun
         terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melimpahkan wewenang
         dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya
         remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan
         Komisaris; dan

      2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
         Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium dan
         tunjangan lainnya) bagi setiap anggota Direksi Perseroan.


MATA ACARA KELIMA:

Keputusan Mata Acara Kelima adalah sebagai berikut:

      1. Menyetujui pengunduran diri (i) Bapak Erwin Ciputra dari jabatannya selaku
         Komisaris Perseroan; dan (ii) Pak Todung Mulya Lubis dari jabatannya selaku
         Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini, serta
         mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
         Perseroan selama masa jabatannya, dan selanjutnya memberikan
         pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et decharge)
         kepada Bapak Erwin Ciputra dan Pak Todung Mulya Lubis atas tindakan
         pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
         sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
         Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat ini, dan
         Tahun Buku 2025 yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang
         Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 serta tidak

              bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-
              undangan serta hukum yang berlaku;

           2. Dengan pengunduran diri tersebut, maka terhitung sejak tanggal ditutupnya
              Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
              berikut:

              DEWAN KOMISARIS:
              Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
              Komisaris: David Kosasih
              Komisaris: Tan Suan Swee
              Komisaris Independen: Tan Ek Kia
              Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

              DIREKSI
              Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto
              Direktur: Merly
              Direktur: Kenneth Lee Reidel
              Direktur: Agus Sandy Widyanto

           3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
              dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
              untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini,
              menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan
              susunan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan untuk
              selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
              dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, menyampaikan keterangan,
              membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, serta
              melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
              perundang-undangan yang berlaku.


Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.




                                Jakarta, 20 Juni 2025
                          PT Barito Renewables Energy Tbk
                                       Direksi