Back to announcement
20250620_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897183.pdf
RUPS minutes Needs review SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085/SMMA/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/SMMA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.261.524.848 saham atau
66,92445% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.848
Tahunan
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun 2024 Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.848
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak
dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan ke dalam Retained Earning (laba ditahan)
dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak
perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan,
dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo
laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.848
Perseroan untuk
periode Januari
sampai dengan
Desember 2025
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing
Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.848
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Akuntan Publik
Denny Susanto untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/ menyelesaikan tugasnya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.848
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024 dan Tahap II Tahun 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.551.809.808 saham atau 71,48319% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 71,483%4.551.80 71,483% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.808
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
Sehubungan sampai dengan Rapat ini manajemen Perseroan masih berkonsultasi dengan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pembentukan PIKK, maka untuk Mata Acara
Pertama Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini belum dapat dibahas
dan diambil keputusan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 71,483%4.551.80 71,483% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.808
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
a. Sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Lili Wijata selaku Direktur Perseroan
sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Februari 2025 dengan ini kami
mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada
Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) atas tindakan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan
selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
b. Dan menyetujui pengangkatan Ibu Tjong Huei Wey selaku Direktur Perseroan yang
baru menggantikan Ibu Lily Wijata tersebut.
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah
Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur : Bapak Felix
Direktur : Ibu Ferita
Direkttur : Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede
Direktur : Ibu Tjong Huei Wey
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-
keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan
tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat
yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Page 4
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 15:49
Lampiran 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 20062025 (VE).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 20062025 (VI).pdf
3. Bukti Iklan Hasil RUPS SMMA 19062025.pdf
4. Cover Note RUPST SMMA 19062025.pdf
5. Cover Note RUPSLB SMMA 19062025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085/SMMA/VI/2025
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 078/SMMA/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.261.524.848 shares or
66,92445% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.848
Tahunan
Hasil Keputusan - Resolution of the First Agenda of the Meeting are as follows:
Approved the Companys 2024 Annual Report including the Supervisory Report of the Board
of Commissioners and ratification of the Companys Financial Statements for the fiscal year
ended on 31 December 2024 concurrently granting full acquittal and discharge (volledig
acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
for the management and supervisory actions against the Company which have been
implemented during the 2024 Fiscal Year, as long as reflected from the Annual Report and
recorded in the Financial Statements of the Company and not a criminal act or violation
against the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.848
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Resolutions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:
1. Dividends are not distributed to the Shareholders, and the Net Income which is not
distributed as Dividends is included in Retained Earnings to be used as the Companys
working capital and capital deposits/investments in subsidiaries and associated companies
either new or existing subsidiaries.
2. Authorized the Board of Directors to arrange, perform, and carry out actions
required in relation to the use of the abovementioned Companys net income balance in
accordance with prevailing laws and regulations
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.848
Perseroan untuk
periode Januari
sampai dengan
Desember 2025
Hasil Keputusan - Resolutions of the Third Agenda of the Meeting are as follows:
1. Determined the remuneration of the Board of Commissioners and to delegate the
authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine its respective
amount among members of the Board of Commissioners
2. Approved the granting of the power and authority to the Nomination and
Remuneration Committee to determine the distribution of duties and authorities to each of
the Directors and to determine the remunerations for members of the Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.848
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approved the appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm and
Denny Sutanto Public Accountant to perform the audit of the Companys Financial
Statements for the 2025 fiscal year and to authorize the Board of Directors to determine the
honorarium of Public Accountant of the said Public Accounting Firm and its other
appointment conditions.
2. Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accounting Firm and Public Accountant or dismiss the Public Accounting
Firm and Public Accountant who has been appointed, if for any reason based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia, the Public Accounting Firm and Public
Accountant who has been appointed is unable to carry out/complete their duties.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 66,924%4.261.52 66,924% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.848
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024 dan Tahap II Tahun 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.551.809.808 share of 71,48319% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 71,483%4.551.80 71,483% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.808
Hasil Keputusan - Resolution of the First Agenda of the Meeting are as follows:
In connection with the fact that up to this Meeting the Companys management is still
consulting with the Financial Services Authority (OJK) regarding the establishment of the
PIKK, the First Agenda of the Meeting concerning the Amendment to the Articles of
Association could not yet be discussed or decided upon.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 71,483%4.551.80 71,483% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.808
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Resolutions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:
1. In relation to the resignation of Mrs. Lili Wijata as Director of the Company pursuant
to her Resignation Letter dated 19 February 2025, we hereby express our gratitude for all
the services she has rendered to the Company. Furthermore, we grant full release and
discharge (volledig acquit et de charge) for all management actions taken in her capacity, as
reflected in the Companys records.
2. And approve the appointment of Mrs. Tjong Huei Wey as the new Director of the
Company, replacing Mrs. Lili Wijata
Therefore, effective as of the closing of this Meeting, the composition of the Companys
Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja
Independent Commissioner : Mr. Robinson
Simbolon
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya
Board of Directors :
President Director : Mr. Burhanuddin Abdullah
Director : Mr. Agus Leman Gunawan
Director : Mr. Felix
Director : Mrs. Ferita
Director : Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede
Director : Mrs. Tjong Huei Wey
Approved to grant power and authority to the Board of Directors, individually or jointly with
the right of substitution, to implement the resolutions of the Meeting, including but not limited
to restating such resolutions in a notarial deed, preparing or requesting the preparation of all
necessary deeds, letters, and documents, appearing before relevant authorities to notify the
matter to the related government agencies, including but not limited to the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to carry out registration or
announcements in accordance with the prevailing laws and regulations, all without
exception.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Sender Name Felix
Page 8
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2025 15:49
Attachment 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 20062025 (VE).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 20062025 (VI).pdf
3. Bukti Iklan Hasil RUPS SMMA 19062025.pdf
4. Cover Note RUPST SMMA 19062025.pdf
5. Cover Note RUPSLB SMMA 19062025.pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
person
Ferita Direkttur
p.3
unresolved
person
Tjong Huei Wey Menyetujui
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Lili Wijata Therefore
· Direktur
p.7 ×6
unresolved
person
Fuganto Widjaja Independent
p.7 ×3
unresolved
person
Robinson Simbolon Independent
· Komisaris Independen
p.7 ×3
unresolved
person
Tjong Huei Wey Approved
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1164 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '71.48319',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4551809808'},
{'pct_for': '71.48319',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '- Resolution of the First Agenda of the '
'Meeting are as follows: In connection with '
'the fact that up to this Meeting the Companys '
'management is still consulting with the '
'Financial Services Authority (OJK) regarding '
'the establishment of the PIKK, the First '
'Agenda of the Meeting concerning the '
'Amendment to the Articles of Association '
'could not yet be discussed or decided upon. '
'Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan '
'Ya 71,483%4.551.80 71,483% 0 0% 0 0% Setuju '
'Kembali / Perubahan 9.808 Susunan Direksi '
'Hasil Keputusan - Resolutions of the Second '
'Agenda of the Meeting are as follows: 1. In '
'relation to the resignation of Mrs. Lili '
'Wijata as Director of the Company pursuant to '
'her Resignation Letter dated 19 February '
'2025, we hereby express our gratitude for all '
'the services she has rendered to the Company. '
'Furthermore, we grant full release and '
'discharge (volledig acquit et de charge) for '
'all management actions taken in her capacity, '
'as reflected in the Companys records. 2. And '
'approve the appointment of Mrs. Tjong Huei '
'Wey as the new Director of the Company, '
'replacing Mrs. Lili Wijata Therefore, '
'effective as of the closing of this Meeting, '
'the composition of the Companys Board of '
'Directors and Board of Commissioners shall be '
'as follows: Board of Commissioners : '
'President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja '
'Independent Commissioner : Mr. Robinson '
'Simbolon Independent Commissioner : Mr. Ketut '
'Sanjaya Board of Directors : President '
'Director : Mr. Burhanuddin Abdullah Director '
'Director Director Director Director Approved '
'to grant power and authority to the Board of '
'Directors, individually or jointly with the '
'right of substitution, to implement the '
'resolutions of the Meeting, including but not '
'limited to restating such resolutions in a '
'notarial deed, preparing or requesting the '
'preparation of all necessary deeds, letters, '
'and documents, appearing before relevant '
'authorities to notify the matter to the '
'related government agencies, including but '
'not limited to the Minister of Law and Human '
'Rights of the Republic of Indonesia, as well '
'as to carry out registration or announcements '
'in accordance with the prevailing laws and '
'regulations, all without exception. Thus to '
'be informed accordingly. Respectfully, PT '
'Sinar Mas Multiartha Tbk Felix Corporate '
'Secretary PT Sinar Mas Multiartha Tbk Menara '
'Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 '
'Jakarta Pusat 10250 Phone : (021) 3925660, '
'Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id Sender '
'Name Felix Function Corporate Secretary Date '
'and Time 20-06-2025 15:49 Attachment 1. '
'Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA 20062025 '
'(VE).pdf 2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS SMMA '
'20062025 (VI).pdf 3. Bukti Iklan Hasil RUPS '
'SMMA 19062025.pdf 4. Cover Note RUPST SMMA '
'19062025.pdf 5. Cover Note RUPSLB SMMA '
'19062025.pdf This is an official document of '
'PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not '
'require a signature as it was generated '
'electronically by the electronic reporting '
'system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully '
'responsible for the information contained '
'within this document.',
'seq': 5,
'votes_for': '4551809808'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.92445',
'shares_present': '4261524848'}