20250620_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897183_lamp5.pdf

                                      AULIA TAUFANI, S.H.
                                          NOTARIS DI JAKARTA
                   Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                         NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
                  MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                    Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                            E-mail: ataufani@ataa.id


   3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar “Investor Daily”,
      website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang
      semuanya tertanggal 28 Mei 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT
     MATA ACARA RAPAT PERTAMA
      - Bahwa tidak dilakukan pembahasan dan pemungutan suara terhadap Mata Acara Rapat Pertama
        tersebut.
      - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
        Sehubungan sampai dengan Rapat ini manajemen Perseroan masih berkonsultasi dengan Otoritas Jasa
        Keuangan (OJK) terkait dengan pembentukan PIKK, maka untuk Mata Acara Pertama Rapat mengenai
        Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini belum dapat dibahas dan diambil keputusan.

    MATA ACARA RAPAT KEDUA
    - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
      untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
    - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa
      pemegang saham yang hadir.
    - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
    - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
      a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan asbtain;
      b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 657.500
          saham atau sebesar 0.01444480%dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
      c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
          4.551.152.308 saham atau sebesar 99.98555520% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
          dalam Rapat.
      Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
      sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara
      setuju berjumlah 4.551.152.308 saham atau merupakan 99.98555520%dari total seluruh saham yang
      sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
    - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
        a. Sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Lili Wijata selaku Direktur Perseroan sesuai dengan
            Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Februari 2025 dengan ini kami mengucapkan terima kasih
            atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan
            pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
            sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
            tercermin dalam buku-buku Perseroan.
        b. Dan menyetujui pengangkatan Ibu Tjong Huei Wey selaku Direktur Perseroan yang baru
            menggantikan Ibu Lily Wijata tersebut.
       Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
              Dewan Komisaris :
              Komisaris Utama          :       Bapak Fuganto Widjaja
              Komisaris Independen :           Bapak Robinson Simbolon
              Komisaris Independen :           Bapak Ketut Sanjaya

                                       AULIA TAUFANI, S.H.
                                             NOTARIS DI JAKARTA
                    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                          NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
                   MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                     Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                             E-mail: ataufani@ataa.id


               Direksi :
               Direktur Utama            :       Bapak Burhanuddin Abdullah
               Direktur                  :       Bapak Agus Leman Gunawan
               Direktur                  :       Bapak Felix
               Direktur                  :       Ibu Ferita
               Direkttur                 :       Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede
               Direktur                  :       Ibu Tjong Huei Wey

       Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
       bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk
       tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau
       meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
       hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi
       pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
       Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni 2025, Nomor 75
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.