Back to announcement
20250618_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896197.pdf
RUPS minutes Needs review BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 133/DIR-BMSR/VI/2025
Nama Perusahaan Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Kode Emiten BMSR
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 107/DIR-BMSR/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 973.472.332 saham atau 83,98%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
032
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 00191/3.0357/AU.1/05/0111-
5/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.
- Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (aquite et decharge) sepanjang tindakan tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Bersih
032
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan
menggunakan laba bersih tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp 9.782.987.359,- (Sembilan
Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga
Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan sebesar Rp
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya untuk kegiatan operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Publik dan/atau
032
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA,
SUHARTONO untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
- Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan
Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
bagi Direksi dan
032
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025
naik tidak melebihi 8% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2024;
dan
- Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Nama Pengirim Monika Elisabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 15:35
Page 3
Lampiran 1. Pengumuman Risalah RUPS 17 Juni 2025 (eng).pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 17 Juni 2025 (ind).pdf
3. No.133 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
4. Foto Pelaksanaan RUPS 17 Juni 2025.pdf
5. Cover Note RUPS 17Jun25.pdf
6. Daftar Hadir RUPS.pdf
7. Daftar Hadir Direksi (RUPS).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bintang Mitra Semestaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bintang Mitra Semestaraya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 133/DIR-BMSR/VI/2025
Issuer Name Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Issuer Code BMSR
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 107/DIR-BMSR/V/2025 Date 26 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 973.472.332 shares or 83,98%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
032
Tahunan
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the
course of the Company for Fiscal Year 2024, including the Supervisory Report of the Board
of Commissioners;
- Ratify the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated
Statements of Comprehensive Income of the Company for Fiscal Year ended on December
31, 2024 which have been audited by Public Accountant Kanaka Puradiredja, Suhartono as
mentioned in their report No.00191/3.0357/AU.1/05/0111-5/1/III/2025 dated March 27, 2025;
- Thus provide release and discharge full responsibility to all members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision for
Fiscal Year ended on December 31, 2024 (acquit et de charge), as long as their actions are
reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated
Statement of Comprehensive Income for Financial Year ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Bersih
032
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve not to pay dividends to shareholders and use net profit for the year 2024
amounting Rp 9,782,987,359 (Nine million seven hundred eighty two billion nine hundred
eighty seven thousand three hundred fifty nine rupiah) to set aside a reserve of Rp
100,000,000 (One hundred billion rupiah) and the remaining profit is for the Company
operational activities.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
Publik dan/atau
032
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve the reappointment Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono
to audit books of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2025.
- In the event the Company and the Public Accountant do not achieve an agreement, the
Meeting delegates the authority to the Board of Commissioners to appoint another reputable
Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority as the Company Public
Accountant Firm for the Fiscal Year ended on December 31, 2025.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 973.419. 99,99% 0 0% 53.300 0,01% Setuju
bagi Direksi dan
032
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
- Approve the determination of the Board of Commissioner honorarium for year of
2025 to increase not exceeding 8% of the total amount received by the Board of
Commissioners of the Company in 2024; and
- Delegate the authority and power to the Board of Commissioners to determine the
salaries, fees and other benefits for members of the Board of Directors.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Phone : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Sender Name Monika Elisabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2025 15:35
Page 6
Attachment 1. Pengumuman Risalah RUPS 17 Juni 2025 (eng).pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 17 Juni 2025 (ind).pdf
3. No.133 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
4. Foto Pelaksanaan RUPS 17 Juni 2025.pdf
5. Cover Note RUPS 17Jun25.pdf
6. Daftar Hadir RUPS.pdf
7. Daftar Hadir Direksi (RUPS).pdf
This is an official document of Bintang Mitra Semestaraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bintang Mitra Semestaraya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Monika Elisabeth
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
688 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '53300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '973419'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'bagi Direksi dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '53300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '973419'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.98',
'shares_present': '973472332'}