Back to announcement
20250618_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896197_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. | NOTARIS — Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat AN Telp. 021-3866602, 021-21693128 : SURAT KETERANGAN Nomor : 54/KTW.N/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1 KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat 2 Jalan Biak No.7 O, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, bertempat di Graha BIP Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 17 Juni 2025 Nomor 26, dibuat oleh saya, Notaris. Mata Acara Rapat 1 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2025. 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat DIREKSI : Direktur Utama 1 Bapak Hermawan Direktur : Bapak Tony Santosa Direktur 1 Ibu Francis Cia DEWAN KOMISARIS: Komisaris 1 Ibu Hong Fang Komisaris Independen 1 Ibu Tjendrawati Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat — Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 973.472.332 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau 83,98Y4 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham —- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap inata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. — Bahwa untuk semua mata acara rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan —- Pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.896
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Hasil Pemungutan Suara s Mata Acara Rapat Pertama : - Jumlah suara tidak setuju 2 0 saham atau 0 Yo - Jumlah suara abstain - 53.300 saham atau 0.01 Yo - Jumlah suara setuju 1: 973.419.032 saham atau 99,99 Yo - Total setuju 1 973.472.332 saham atau 100 Yo “ Mata Acara Rapat Kedua : - Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0 Yo - Jumlah suara abstain : 53.300 saham atau 0,01 Yo - Jumlah suara setuju 1 973.419.032 saham atau 99,99 Yo - Total setuju 1 973472332 sahamatau 100 Yo “ Mata Acara Rapat Ketiga : - Jumlah suara tidak setuju £ 0 saham atau 0 Yo s Jumlah suara abstain : 53.300 saham atau 0,01 Y6 - Jumlah suara setuju 1. 973.419.032 saham atau 99,99 Yo - Total setuju : 973.472.332 sahamatau 100 Yo “ Mata Acara Rapat Empat : - Jumlah suara tidak setuju - 0 saham atau 0 Ya - Jumlah suara abstain : 53.300 saham atau 0,01 Yo - Jumlah suara setuju : 973.419.032 saham atau 99,99 Yo - Total setuju 1 973.472.332 sahamatau 100 Yo Keputusan Rapat 1. - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. - Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 00191/3.0357/AU.1/05/0111-5/1/11I/2025 tanggal 27 Maret 2025. - Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (aguite et decharge) sepanjang tindakan tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan menggunakan iaba bersih tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp 9.782.987.359,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan sisanya untuk kegiatan Operasional Perseroan. 3. - Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. a. Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 naik tidak melebihi 846 dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2024: dan b. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.
Page 3 OCR 0.904
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 17 Juni 2025 Notaris di Jakarta Pusat, KUMALA TYAHYANI W DO SH., MH., MKn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 3
approved
For
973,419,032
—
Against
0
—
Abstain
53,300
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
person
Tjendrawati Kehadiran
p.1
unresolved
person
KUMALA TYAHYANI W DO SH.
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
209 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. - Menyetujui dan menerima baik Laporan '
'Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. - '
'Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan '
'Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi '
'Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, '
'Suhartono” sebagaimana tercantum dalam '
'Laporan Nomor '
'00191/3.0357/AU.1/05/0111-5/1/11I/2025 '
'tanggal 27 Maret 2025. - Dengan demikian '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'mereka jalankan selama Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'(aguite et decharge) sepanjang tindakan '
'tindakan mereka tersebut tercermin dalam '
'Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan '
'Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui untuk '
'tidak memberikan dividen tunai kepada '
'pemegang saham dan menggunakan iaba bersih '
'tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp '
'9.782.987.359,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus '
'Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan '
'Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh '
'Sembilan Rupiah) untuk penyisihan dana '
'cadangan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta '
'Rupiah) dan sisanya untuk kegiatan '
'Operasional Perseroan. 3. - Menyetujui '
'penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA '
'PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. - Apabila dalam '
'perjalanannya tidak tercapai kesepakatan '
'antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, '
'maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan '
'Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. a. '
'Menyetujui penetapan honorarium Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 naik '
'tidak melebihi 846 dari yang telah diterima '
'Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2024: dan '
'b. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan '
'lainnya untuk anggota Direksi. KUMALA '
'TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jin '
'Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. '
'021-3866602, 021-21693128',
'seq': 3,
'votes_abstain': '53300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '973419032',
'votes_in_favor_total': '973419032'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM'}