Back to announcement
20250618_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896415.pdf
RUPS minutes Needs review FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DIR/WCT/JKT/0625/080
Nama Perusahaan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Kode Emiten FWCT
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor DIR/WCT/JKT/0525/072 tanggal 23 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.761.716.400 saham atau 93,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
termasuk Laporan
3.500 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Maret 2025,
dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material; dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
Perseroan untuk
3.500 0
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk
disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya Pembagian Dividen Final
sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan paling lambat 30
hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat, sehingga total dividen untuk tahun
buku 2024 adalah sebesar Rp11 (sebelas Rupiah) per saham.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
dan/atau Akuntan
3.500 0
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK
apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran
honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tidakan yang
terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
anggota Dewan
3.500 0
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi
lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau
remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar Rp975.445.650,-
(sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima
puluh Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
139.871.000 saham atau 55,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 55,19% 135.070. 52,547%4.800.70 1,868% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
300 0
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sekaligus memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi dan/atau mengambil segala tindakan yang
dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas
dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang
Pasar Modal.
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Direktur
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Telepon : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Nama Pengirim Budi Tjahjadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 18-06-2025 20:28
Lampiran 1. FWCT_Penyampain Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
2. FWCT_Ringkasan Risalah_RUPST RUPSLB ID.pdf
3. FWCT_Ringkasan Risalah_RUPST RUPSLB EN.pdf
4. FWCT_Bukti Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
5. FWCT_Covernote RUPST 2025.pdf
6. FWCT_Covernote RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/WCT/JKT/0625/080
Issuer Name PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Issuer Code FWCT
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number DIR/WCT/JKT/0525/072 Date 23 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.761.716.400 shares or 93,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
termasuk Laporan
3.500 0
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan (a) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December
2024 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as
ratifie the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December
2024 which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan as stated in its report dated 10 March 2025, with opinion that the financial
statements present fairly in all material respects; and
(b) Granting release and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of BOC and
Board of Directors (BOD) of the Company for the management and supervision performed in
the financial year 2024, provided that the management and supervision actions were
reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the
financial year 2024 and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
Perseroan untuk
3.500 0
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved and determined the allocation of funds in the amount of IDR 50,000,000 (fifty
million Rupiah) to be set aside as a reserve fund, and approved the distribution of a Final
Dividend of IDR 8 (eight Rupiah) per share, which shall be paid no later than 30 days after
the summary of the minutes of the Meeting is announced, resulting in a total dividend of IDR
11 (eleven Rupiah) per share for the 2024 financial year.
Page 5
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
dan/atau Akuntan
3.500 0
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan.
Hasil Keputusan (a) Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint
Public Accounting Firm and/or Public Accountant, based on Audit Committee
recommendation, to audit Companys Financial Statements for the period in the 2025 Fiscal
Year, as well as the appointment of the substitute Public Accounting Firm and/or Public
Accountant in case, due to whatever reasons, the Public Accounting Firm and/or Public
Accountant fails in accomplishing the audit of the Consolidated Financial Statements of the
Company.
(b) Conferring power to the Board of Commissioners (with substation rights to the Board of
Directors via Board of Commissioners resolution) to determine the amount of professional
fees, signing any documents and other requirements for the execution of Public Accounting
Firm and/or Public Accountant appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,96% 1.757.61 99,767% 0 0% 4.102.90 0,233% Setuju
anggota Dewan
3.500 0
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan (a) Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration
for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of
remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending
December 31, 2025.
(b) Granted power and authority to the Meeting to determine the amount of
honorarium/salary, allowances, and other remuneration for members of the Board of
Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the
Company's remuneration policy in the amount of IDR 975.445.650,- (nine hundred seventy-
five million four hundred forty-five thousand six hundred fifty Rupiah) for the financial year
ending December 31, 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
139.871.000 share of 55,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 55,19% 135.070. 52,547%4.800.70 1,868% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
300 0
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Approved the Companys plan to conduct a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights
(PMTHMETD), and simultaneously granting authority and power to the Companys Board of
Directors to carry out negotiations and/or take any actions deemed appropriate in connection
with the aforementioned plan, including but not limited to determining the share issuance
price in the PMTHMETD, with due observance of the prevailing laws and regulations,
including those in the Capital Market sector.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Direktur
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Phone : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Sender Name Budi Tjahjadi
Function Direktur
Date and Time 18-06-2025 20:28
Attachment 1. FWCT_Penyampain Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
2. FWCT_Ringkasan Risalah_RUPST RUPSLB ID.pdf
3. FWCT_Ringkasan Risalah_RUPST RUPSLB EN.pdf
4. FWCT_Bukti Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
5. FWCT_Covernote RUPST 2025.pdf
6. FWCT_Covernote RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
991 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 2,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '3500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 5,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 9,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 10,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '3500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 11,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 12, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.233',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.96',
'seq': 13,
'votes_abstain': '4102',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '1761716400'}