Back to announcement
20250618_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896415_lamp6.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, Tanggal 17 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Meeting Room
Puri Indah Financial Tower, Lantai 3 Unit 10,
Jl Puri Lingkar Dalam Blok T8,
Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 15.19 WIB s/d 15.40 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”)
3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat;
- Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Budi Tjahjadi
Direktur Stendy
- Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda
Komisaris Selviana Rumondang
- Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Anggota Komite Audit Suwardy
Anggota Komite Audit Audrey Angelina
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 139.871.000
(Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) saham Independen
atau setara dengan 55,19% (lima puluh lima koma satu sembilan persen) dari jumlah
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
seluruh saham independen yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
4.800.700 suara 135.070.300 suara 0 suara/0% 135.070.300 suara
Independen Independen /52,54680% Independen/
/1,86763 % 52,54680 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”) dengan metode INBRENG, sekaligus memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi dan/atau mengambil segala tindakan yang
dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas
dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar
Modal.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor
38, tanggal 17 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 17 Juni 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jun 2025 · 15:19–15:40 |
| Present | 139,871,000 (55.19%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
135,070,300
—
Against
4,800,700
1.87%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
587 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '1.86763',
'pct_in_favor_total': '52.54680',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa '
'Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'(“PMTHMETD”) dengan metode INBRENG, sekaligus '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk melaksanakan negosiasi '
'dan/atau mengambil segala tindakan yang '
'dianggap baik sehubungan dengan rencana '
'tersebut di atas, termasuk namun tidak '
'terbatas dalam penentuan harga penerbitan '
'saham dalam PMTHMETD, dengan memperhatikan '
'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar '
'Modal. Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk '
'Tbk. Nomor 38, tanggal 17 Juni 2025, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 17 Juni 2025 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa '
'Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'(“PMTHMETD”) 3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat '
'Rapat; - Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: '
'Direktur Utama Direktur - Dewan Komisaris Perseroan '
'yang hadir pada saat Rapat: Komisaris Utama dan '
'Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda Komisaris - '
'Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4800700',
'votes_for': '135070300',
'votes_in_favor_total': '135070300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '55.19',
'shares_present': '139871000',
'time_end': '15:40:00',
'time_start': '15:19:00',
'venue': 'Grand Meeting Room Puri Indah Financial Tower, Lantai 3 Unit 10, Jl '
'Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta '
'Barat. -'}