Back to announcement
20250618_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896415_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, Tanggal 17 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Meeting Room
Puri Indah Financial Tower, Lantai 3 Unit 10,
Jl Puri Lingkar Dalam Blok T8,
Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.17 WIB s/d 15.10 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun
2025
3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat;
- Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Budi Tjahjadi
Direktur Stendy
- Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda
Komisaris Selviana Rumondang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
- Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Anggota Komite Audit Suwardy
Anggota Komite Audit Audrey Angelina
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.761.716.400 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu
empat ratus) saham atau setara dengan 93,96% (sembilan puluh tiga koma sembilan enam
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.757.613.500 suara 4.102.900 1.761.716. 400 suara/
/99,767108% suara/0,23 100 %
2892 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam
laporannya tertanggal 10 Maret 2025, dengan opini bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024,
sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.757.613.500 suara 4.102.900 1.761.716. 400 suara/
/99,767108% suara/0,23 100 %
2892 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk
disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya pembagian dividen final
sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham yang akan dilaksanakan paling lambat
30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat, sehingga total dividen untuk
tahun buku 2024 adalah sebesar Rp11 (sebelas Rupiah) per saham.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.757.613.500 suara 4.102.900 1.761.716. 400 suara/
/99,767108% suara/0,23 100 %
2892 %
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi
Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat
melaksanakan tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk
menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-
dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.757.613.500 suara 4.102.900 1.761.716. 400 suara/
/99,767108% suara/0,23 100 %
2892 %
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau
remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Untuk Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus,
insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan
struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
sebesar Rp975.445.650,- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor
37, tanggal 17 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 17 Juni 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
931 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2892',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.767108',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 10 Maret 2025, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit '
'et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan '
'kepengurusan dan pengawasan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'2024 tersebut dan bukan merupakan tindak '
'pidana atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 2. Penetapan '
'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 3. Penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan '
'audit Laporan Keuangan Perseroan u',
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500',
'votes_in_favor_total': '1761716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2892',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.767108',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas '
'rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan '
'jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Akuntan Publik lainnya '
'yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan '
'lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya; dan 2. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan yang '
'dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) '
'untuk menetapkan besaran honorarium '
'professional, menandatangani dokumen- dokumen '
'dan segala tidakan yang terkait dengan '
'pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500',
'votes_in_favor_total': '1761716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2892',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.767108',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Direksi sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. 2. Untuk Menyetujui '
'menetapkan besaran honorarium/gaji, '
'tunjangan, bonus, insentif dan/atau '
'remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan sebesar Rp975.445.650,- untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025. Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk '
'Tbk. Nomor 37, tanggal 17 Juni 2025, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 17 Juni 2025 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500',
'votes_in_favor_total': '1761716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2892',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.767108',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500',
'votes_in_favor_total': '1761716'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '1761716400',
'time_end': '15:10:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': 'Grand Meeting Room Puri Indah Financial Tower, Lantai 3 Unit 10, Jl '
'Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta '
'Barat. -'}