Back to announcement
20250618_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896415_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
RINGKASAN RISALAH
18 J U N I 2025
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2025, Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) secara
elektronik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No.
15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wijaya Cahaya Timber Tbk,
masing-masing Nomor 37 dan 38 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di
Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Selasa/17 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.17 - 15.10 WIB – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pukul 15.19 - 15.40 WIB – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tempat : Grand Meeting Room, Puri Indah Financial Tower Lantai 03 Unit 10
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom 1
Page 3
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal
Penunjukan Pemimpin Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0325/002 tanggal 21 Maret 2025.
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen) : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang
Direksi
Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Stendy
Komite Audit
Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Suwardy
Anggota : Audrey Angelina
2
Page 4
III. Kuorum Kehadiran Rapat
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.761.716.400 (satu miliar
tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus) lembar saham, mewakili
93,96% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta
ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 10 April 2025 dan yang
memiliki hak suara yang sah.
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”)
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Independen sejumlah 139.871.000
(seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) lembar saham, mewakili 55,19%
dari jumlah seluruh saham Independen sebesar 253.455.600 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus
lima puluh lima ribu enam ratus) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal 10 April 2025 dan yang memiliki hak suara yang sah.
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham. 3
Page 5
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting);
- e-Voting dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimikiki Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah Perseroan unggah ke situs web
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara
abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan e-Voting dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk RUPS Tahunan, bahwa Keputusan atas Mata Acara 1 sampai 4 pada Rapat adalah sah jika disetujui
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat;
- Untuk RUPS Luar Biasa, bahwa Keputusan atas Mata Acara pada Rapat adalah adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
2) Ibu Sarah Phebryanti selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan;
3) Bapak Tjun Tjun selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
4
&
Rekan.
Page 6
VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
a. RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.757.613.500 saham (99,767108%) 0 saham (0,00%) 4.102.900 saham (0,232892%)
Total Suara Setuju : 1.761.716. 400 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10
Maret 2025, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material;
dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kedua :Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.757.613.500 saham (99,767108%) 0 saham (0,00%) 4.102.900 saham (0,232892%)
Total Suara Setuju : 1.761.716. 400 saham (100%)
Hasil Keputusan : Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana
cadangan dan menetapkan adanya Pembagian Dividen Final sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham yang
akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat, sehingga total dividen
untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp11 (sebelas Rupiah) per saham.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada 5
pendapat
Page 7
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.757.613.500 saham (99,767108%) 0 saham (0,00%) 4.102.900 saham (0,232892%)
Total Suara Setuju : 1.761.716. 400 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang
dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Keempat : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.757.613.500 saham (99,767108%) 0 saham (0,00%) 4.102.900 saham (0,232892%)
Total Suara Setuju : 1.761.716. 400 saham (100%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan
struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi
para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan sebesar Rp975.445.650,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu
enam ratus lima puluh Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada 6
pendapat
Page 8
b. RUPS Luar Biasa
Mata Acara : Persetujuan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”).
Setuju Tidak Setuju Abstain
135.070.300 saham (52,54680%) 4.800.700 saham (1,86763%) 0 saham (0,00%)
Total Suara Setuju : 135.070.300 saham (52,54680%)
Hasil Keputusan : Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”), sekaligus memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
negosiasi dan/atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar
Modal.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 18 Juni 2025
Direksi Perseroan
7
Page 9
TERIMA KASIH
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jun 2025 · 14:17–15:10 |
| Present | 1,761,716,400 (93.96%) |
| Chair | Erwin Kurnia Winenda |
Agenda 1
approved
For
1,757,613,500
99.77%
Against
0
0.00%
Abstain
4,102,900
0.23%
Agenda 2
approved
For
1,761,716
—
Against
31
100.00%
Abstain
31
—
Agenda 3
approved
For
1,757,613,500
99.77%
Against
0
0.00%
Abstain
4,102,900
0.23%
Agenda 5
For
0
—
Against
—
—
Abstain
5
—
Agenda 6
approved
For
1,757,613,500
99.77%
Against
0
0.00%
Abstain
4,102,900
0.23%
Agenda 7
For
1,761,716
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 8
approved
For
1,757,613,500
99.77%
Against
0
0.00%
Abstain
4,102,900
0.23%
Agenda 10
approved
For
135,070,300
52.55%
Against
4,800,700
1.87%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.2 ×5
unresolved
person
II. Kehadiran
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Sarah Phebryanti
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5
unresolved
person
Tjun Tjun
· Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.5
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
898 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.232892',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.767108',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 10 Maret 2025, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan (b) '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“volledig acquit et '
'decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan '
'dan pengawasan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'tersebut dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jumlah '
'pertanyaan/ : Tidak ada pendapat',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menetapkan dana sebesar '
'Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk '
'disisihkan sebagai dana cadangan dan '
'menetapkan adanya Pembagian Dividen Final '
'sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per lembar saham '
'yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari '
'setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat, '
'sehingga total dividen untuk tahun buku 2024 '
'adalah sebesar Rp11 (sebelas Rupiah) per '
'saham. Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada '
'pendapat',
'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': '31',
'votes_for': '1761716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.232892',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.767108',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk '
'memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK '
'apabila karena satu dan lain hal Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan (b) '
'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'(dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan yang dituangkan dalam keputusan '
'Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran '
'honorarium professional, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tidakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada '
'pendapat',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '5', 'votes_for': '0'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.232892',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.767108',
'seq': 6,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500'},
{'pct_for': '100', 'seq': 7, 'votes_for': '1761716'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.232892',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.767108',
'seq': 8,
'votes_abstain': '4102900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1757613500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '1.86763',
'pct_for': '52.54680',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4800700',
'votes_for': '135070300'}],
'chair_name': 'Erwin Kurnia Winenda',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '1761716400',
'time_end': '15:10:00',
'time_start': '14:17:00'}