20250617_APLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895923_lamp3.pdf

D. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.208.918.148 saham
       dengan hak suara sah atau setara dengan 88,72% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
       yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
   II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.208.918.148 saham
       dengan hak suara sah atau setara dengan 88,72% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
       yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat
   tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap
   mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

                    Jumlah Pemegang Saham/                        Hasil Pemungutan Suara
    Mata Acara
                     Kuasanya yang bertanya               Setuju           Tidak Setuju  Abstain/Blanko
                                                    1.208.918.148 saham
         1                      0                                               0               0
                                                  (100% dari yang hadir)
                                                    1.208.918.148 saham
         2                      0                                               0               0
                                                  (100% dari yang hadir)
                                                    1.208.918.148 saham
         3                      0                                               0               0
                                                  (100% dari yang hadir)
                                                    1.208.918.148 saham
         4                      0                                               0               0
                                                  (100% dari yang hadir)
                                                    1.208.918.148 saham
         5                      0                                               0               0
                                                  (100% dari yang hadir)

H. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara bulat untuk:
   1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
      selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
      Tahun Buku 2024, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan
      Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
      sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
      pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
      tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
   2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.17.208.909.872 (tujuh belas
      miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai
      berikut:
      a. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan
          wajib;
      b. sisanya, sebesar Rp17.108.909.872,00 (tujuh belas miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan
          ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
          memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen
          kepada para pemegang saham.
   3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
      buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi
      Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-
      persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk
      memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan
      ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
      Perseroan serta mempertimbangkan kondisi objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil
      keputusan.
      Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
      Perseroan tahun buku 2025 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar

      di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman
      yang berlaku umum
   4. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
      untuk tahun buku 2025, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh
      miliar tiga ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
      menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
   5. 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan
         terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
         Saham Tahunan pada tahun 2030, yaitu dengan susunan sebagai berikut:
         DIREKSI
         - Direktur Utama               : Tuan WILSON AGUNG PRANOTO
         - Direktur                     : Tuan ALBERT SUGIANTO
         - Direktur                     : Tuan Insinyur ALI PRANATA
         - Direktur                     : Tuan GIMAN
         DEWAN KOMISARIS.
         - Komisaris Utama              : Tuan ALEXANDER AGUNG PRANOTO
         - Komisaris Independen         : Tuan SUSANTO TJIOE
         - Komisaris                    : Tuan ROFIE SOEANDY
        2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
        menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
        Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
        memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
        diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku.

I. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap
   mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

                    Jumlah Pemegang Saham/                         Hasil Pemungutan Suara
    Mata Acara
                     Kuasanya yang bertanya                Setuju           Tidak Setuju  Abstain/Blanko
                                                     1.208.918.148 saham
         1                      0                                                0               0
                                                   (100% dari yang hadir)
                                                     1.208.918.148 saham
         2                      0                                                0               0
                                                   (100% dari yang hadir)

J. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat untuk:
   1. a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah sebanyak-
          banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan. Dengan perkiraan biaya yang
          diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham tidak lebih dari Rp72.221.584.200,00 (tujuh
          puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah),
          sebagaimana telah diumumkan dalam :
          - Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham sesuai Peraturan
              Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah
              Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka PT Asiaplast Industries Tbk, yang telah diumumkan pada
              tanggal 7 Mei 2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
       b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan
          setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
          perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
          i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
          ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.
   2. a. Menyetujui penegasan redaksional Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan
         mengelompokkan kegiatan usaha Perseroan menjadi kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha
         penunjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
         Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
      b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
         maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
         diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
         menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
         mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan
         Peraturan Nomor IX.J.1, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau

menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                               Tangerang, 17 Juni 2025
                            PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
                                         Direksi