Back to announcement
20250617_LPKR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895859.pdf
RUPS minutes Needs review LPKRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/LK-COS/VI/2025
Nama Perusahaan Lippo Karawaci Tbk
Kode Emiten LPKR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/LK-COS/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 54.255.156.664 saham atau
76,548% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 76,548%53.962.7 99,461%4.382.42 0,008% 287.976. 0,531% Setuju
termasuk Laporan
98.014 0 230
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025,
dengan opini wajar tanpa pengecualian.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,548%54.002.4 99,534%4.030.12 0,007% 248.630. 0,458% Setuju
Perseroan untuk
95.964 0 580
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
2. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di
atas akan dibukukan sebagai laba ditahan atau retained earnings Perseroan.
3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 76,548%54.004.1 99,537%2.220.52 0,004% 248.780. 0,458% Setuju
dan/atau Akuntan
55.564 0 580
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan segala
tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pernyataan kembali
Ya 76,548%54.005.9 99,541% 430.890 0,001% 248.780. 0,458% Setuju
susunan anggota
45.094 680
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Gita Irmasari selaku Direktur Perseroan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge),
atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, sebagai anggota
Direksi, sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan serta catatan Perseroan lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Fendi Santoso sebagai Direktur Perseroan,
dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka Perseroan bermaksud
untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris : Anand Kumar
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Ketut Budi Wijaya
DIREKSI
Presiden Direktur : Marlo Budiman
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : David Iman Santosa
Direktur : Fendi Santoso
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
susunan anggota Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 76,548%54.005.9 99,541% 456.090 0,001% 248.780. 0,458% Setuju
anggota Dewan
19.894 680
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, tantiem, tunjangan serta
remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang wewenang kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan
remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Marlo Budiman PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
DIREKTUR
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Surya Tatang DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 3
Tissadharma
Bapak Dion Leswara DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak David Iman DIREKTUR 05 Oktober 2023 30 Juni 2028 1
Santosa
Bapak Fendi Santoso DIREKTUR 13 Juni 2025 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. IR. DR. PRESIDEN 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
Ginandjar KOMISARIS X
Kartasasmita
Bapak Anangga W. KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak George Raymond KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Bapak Ketut Budi Wijaya KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Telepon : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Nama Pengirim Ratih Safitri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-06-2025 16:23
Lampiran 1. Resume RUPST LK_Rev 16062025.pdf
2. RR_RUPST 2025_LPKR (IND)_fin.pdf
3. RR_RUPST 2024_LPKR (ENG)_fin.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Karawaci Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Karawaci Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/LK-COS/VI/2025
Issuer Name Lippo Karawaci Tbk
Issuer Code LPKR
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 025/LK-COS/V/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 54.255.156.664 shares or
76,548% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 76,548%53.962.7 99,461%4.382.42 0,008% 287.976. 0,531% Setuju
termasuk Laporan
98.014 0 230
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31
December 2024 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as
well as to ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31
December 2024 which had been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report dated 27 March 2025, with unqualified
opinion;
2. Granting release and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the management and
supervision performed in the financial year 2024, provided that the management and
supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the
Company for the financial year 2024 and they are not criminal acts or violation of the
prevailing regulations.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,548%54.002.4 99,534%4.030.12 0,007% 248.630. 0,458% Setuju
Perseroan untuk
95.964 0 580
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approve to allocate an amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) as reserve
fund
2. Approve that the remaining net income of the Company after deducted by the
reserve fund as mentioned above, will be recorded as retained earnings of the Company
3. Approve to not distribute dividends for the financial year ended on 31 December
2024
Page 7
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 76,548%54.004.1 99,537%2.220.52 0,004% 248.780. 0,458% Setuju
dan/atau Akuntan
55.564 0 580
Publik untuk
melakukan audit
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
termasuk audit atas
Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, to provide audit services on the
Company's Financial Statements for the financial year of 2025, including appointing a Public
Accountant and/or other Public Accounting Firm registered with OJK if for one reason and
other matters the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm above are unable to
carry out their duties, taking into account the recommendations of the Audit Committee on
their duties.
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount
of professional honorarium, sign documents, and all actions related to the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 8
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pernyataan kembali
Ya 76,548%54.005.9 99,541% 430.890 0,001% 248.780. 0,458% Setuju
susunan anggota
45.094 680
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mrs. Gita Irmasari from her position as Director and
provide release and discharge (volledig acquit et de charge), for management actions
carried out since her appointment, respectively, as member of the Board of Directors, until
the end of term of office namely until the closing of this Meeting, provided that the actions
are reflected in the books, records and financial statements of the Company.
2. Approve the appointment of Mr. Fendi Santoso as Director of the Company, with
term of office effective from the closing of this Meeting.
3. In relation to the above decisions, the Company intends to restate the composition
of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for
the period from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them from time to time, shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent) : Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono
Independent Commissioner : DR. Kartini Sjahrir
Commissioner : Anand Kumar
Commissioner : Kin Chan
Commissioner : George Raymond Zage III
Commissioner : Ketut Budi Wijaya
Board of Directors
President Director : Marlo Budiman
Director : Marshal Martinus Tissadharma
Director : Surya Tatang
Director : Dominique Dion Leswara
Director : David Iman Santosa
Director : Fendi Santoso
4. Grant the power and authority with rights of substitution to the Board of Directors
and/or Corporate Secretary of the Company to take any actions required in connection with
the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as
mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well
as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register
the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the
prevailing laws and regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 76,548%54.005.9 99,541% 456.090 0,001% 248.780. 0,458% Setuju
anggota Dewan
19.894 680
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company or
the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of salary, tantiem,
allowances and other remuneration for members of the Board of Directors in accordance
with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy
for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Grant the power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to
determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of
Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the
Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Marlo Budiman PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2028 1
DIRECTOR
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Surya Tatang DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 3
Tissadharma
Bapak Dion Leswara DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
Bapak David Iman DIRECTOR 05 October 2023 30 June 2028 1
Santosa
Bapak Fendi Santoso DIRECTOR 13 June 2025 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. IR. DR. PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2028 1
Ginandjar COMMINSSIONER X
Kartasasmita
Bapak Anangga W. COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak George Raymond COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 1 X
Bapak Ketut Budi Wijaya COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Phone : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Sender Name Ratih Safitri
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-06-2025 16:23
Attachment 1. Resume RUPST LK_Rev 16062025.pdf
2. RR_RUPST 2025_LPKR (IND)_fin.pdf
3. RR_RUPST 2024_LPKR (ENG)_fin.pdf
Page 10
This is an official document of Lippo Karawaci Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo Karawaci Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
David Iman
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Kin Chan
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Ratih Safitri
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
person
Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita Independent
· Komisaris Independen
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1138 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '99.534',
'pct_for': '76.548',
'seq': 1,
'votes_abstain': '248630',
'votes_against': '4030',
'votes_for': '54002'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '580',
'votes_against': '0',
'votes_for': '95964'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '99.537',
'pct_for': '76.548',
'seq': 3,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '2220',
'votes_for': '54004'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '580',
'votes_against': '0',
'votes_for': '55564'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '76.548',
'seq': 5,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '430890',
'votes_for': '54005'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '680', 'votes_for': '45094'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '76.548',
'seq': 7,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '456090',
'votes_for': '54005'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '680', 'votes_for': '19894'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '99.534',
'pct_for': '76.548',
'seq': 9,
'votes_abstain': '248630',
'votes_against': '4030',
'votes_for': '54002'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'Tahun Buku yang',
'votes_abstain': '580',
'votes_against': '0',
'votes_for': '95964'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '99.537',
'pct_for': '76.548',
'seq': 11,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '2220',
'votes_for': '54004'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '580',
'votes_against': '0',
'votes_for': '55564'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '76.548',
'seq': 13,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '430890',
'votes_for': '54005'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '680', 'votes_for': '45094'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.458',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '76.548',
'seq': 15,
'votes_abstain': '248780',
'votes_against': '456090',
'votes_for': '54005'},
{'seq': 16, 'votes_abstain': '680', 'votes_for': '19894'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.548',
'shares_present': '54255156664'}