Back to announcement
20260710_FITT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32110898_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FITTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 26 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Noble House, Lantai 28, Jl. Dr Ide Anak
Agung Gede Agung Kav.E4.2 No.2,
Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic General
Meeting System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.14 WIB s/d 10.31 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025;
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain
yang dibutuhkan Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Joni Rizal
Direktur Sukino
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Utama Siti Rahayu
Komisaris Independen Ida Haerani
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.206.693.702 (satu miliar dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh
ratus dua) saham atau setara dengan 92,5186% (sembilan puluh dua koma lima satu
delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan
untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan seluruh mata acara Rapat berdasarkan
Pasal 18 ayat 1 huruf a (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan
OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat
telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk
membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui Pengesahan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseron atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi
Perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 karena Perseroan
mengalami rugi usaha.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Memutuskan dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 0% 100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau
audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk,
Nomor 109, tanggal 26Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 26 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2026 · 10:14–10:31 |
| Present | 1,206,693,702 (92.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
488 ms
12 Sep 2026 21:48
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui '
'Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. '
'2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan '
'pelunasan sepenuhnya (acuit et de charge) '
'kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseron atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 2025, sejauh tindakan-tindakan '
'pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin '
'dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk '
'tahun buku yg berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025. 3. memberikan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan '
'Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025; 2. '
'Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2025; 3. Persetujuan penetapan gaji atau '
'honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026; 4. '
'Persetujuan pemberian wewena',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memutuskan dan menyetujui pemberian '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan gaji atau honorarium dan '
'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
'2026. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat '
'dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 '
'dan/atau audit lain yang dibutuhkan '
'Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat '
'dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana '
'diuraikan di atas, tercantum dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk, '
'Nomor 109, tanggal 26Juni 2026, yang minuta '
'aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'26 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5186',
'shares_present': '1206693702',
'time_end': '10:31:00',
'time_start': '10:14:00',
'venue': 'Noble House, Lantai 28, Jl. Dr Ide Anak Agung Gede Agung Kav.E4.2 '
'No.2, Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic General Meeting System '
'(‘eASY.KSEI’) -'}