Back to announcement
20250616_RONY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895477.pdf
RUPS minutes Needs review RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/AGI-RUPS/OJK-IDX/VI/2025
Nama Perusahaan PT Aesler Grup Internasional Tbk
Kode Emiten RONY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/AGI-RUPS/OJK-IDX/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.000.311.900 saham atau 100%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.900
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody
Tanumihardja dan Rekan 00022/2.0627/AU.1/03/0325-1/0/III/2025 tanggal 27 Maret 2025
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2024;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku
yg berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.846.092.987 (satu miliar delapan ratus
empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
Rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikanjasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa
dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.900
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan nama
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengubah nama Perseroan yang semula Bemama PT AESLER
GRUP INTERNASIONAL Tbk menjadi bemama PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Nama Perseroan Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengubah tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Pusat.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Tempat Kedudukan Perseroan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
domisili Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengubah alamat domisili Perseroan semula beralamat di: Noble
House #36-11 Mega Kuningan, Jakarta Selatanmenjadi beralamat di : Menara Astra Lantai
23 Zone F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang
diambil dalam Agenda Rapat yang ini berkenaan dengan adanya perubahan alamat
Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan alamat
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang
dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
serta
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
baru tersebut terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian
maka susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan SURONO SALEM
Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO
Direksi
Direktur Utama : Tuan CHEN, GUANG
Direktur : Tuan YU, CUNFEI
3. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil
dalam Agenda Rapat yang ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan
atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Teny Siti Febryani
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Noble House 36th Floor 3E
Telepon : +62 21 29183111, Fax : 0, www.aeslergroup.com
Nama Pengirim Teny Siti Febryani
Jabatan
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 16:36
Lampiran 1. RINGKASAN RUPST 2025 PT. AGI.pdf
2. CN 021_MT_VI_2025 BARUPST PT AGI Tbk.pdf
3. CN 020_MT_VI_2025 PKR PT AGI Tbk.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aesler Grup Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aesler Grup Internasional Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/AGI-RUPS/OJK-IDX/VI/2025
Issuer Name PT Aesler Grup Internasional Tbk
Issuer Code RONY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/AGI-RUPS/OJK-IDX/V/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.000.311.900 shares or 100%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.900
Tahunan
Hasil Keputusan Ratify the Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, consisting of:
a. Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, audited by Public
Accounting Firm Herman Dody Tanumihardja and Partners 00022/2.0627/AU.1/03/0325-
1/0/III/2025 dated March 27, 2025 with a fair opinion in all material respects;
b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2024;
c. Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners during 2024;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the company's net profit for the financial year ending December 31,
2024 amounting to Rp1,846,092,987 (one billion eight hundred forty-six million ninety-two
thousand nine hundred and eighty-seven Rupiah).
2. Determine not to distribute dividends to the Company's shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve to give authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year,
with the limitations of the Public Accounting Firm that can be appointed are:
- Has obtained a permit to provide Audit services as stipulated in the provisions of the laws
and regulations;
- Has been registered with the Financial Services Authority; and
- Recommendation from the Company's Audit Committee.
2. Give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public
Accounting Firm and other requirements for its appointment and appoint a replacement
Public Accounting Firm and dismiss the appointed Public Accounting Firm if for any reason it
cannot complete the audit task of the Company's Financial Statements for the 2025 Financial
Year, with the provision that in appointing the Public Accounting Firm, the Board of
Commissioners must consider the recommendation of the Company's Audit Committee.
Page 7
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.900
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to
determine the honorarium for members of the Board of Commissioners & Board of Directors
for the 2025 financial year and to determine other allowances for performance for the 2025
financial year.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan nama
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Approve to change the name of the Company from PT AESLER GRUP INTERNASIONAL
Tbk to PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk.
2. Grant Power of Attorney to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to restate in a notarial deed, all decisions taken in this Meeting Agenda
regarding the change of the Company's Name Article 1 of the Company's Articles of
Association, and further to submit approval to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, and to take actions that are considered good and necessary in connection with
the change of Article 1 of the Company's Articles of Association without any exceptions, thus
taking into account the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
kedudukan Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Approve to change the Company's domicile from the original domicile in the Administrative
City of South Jakarta to the Administrative City of Central Jakarta.
2. Grant Power of Attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution
to restate in a notarial deed, all decisions taken in this Meeting Agenda regarding the change
in the Company's Domicile Article 1 of the Company's Articles of Association, and then to
submit approval to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take actions that
are considered good and necessary in connection with the change in Article 1 of the
Company's Articles of Association without any exceptions, thus taking into account the
provisions of applicable laws and regulations
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
domisili Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Approved to change the Company's domicile address from Noble House #36-11 Mega
Kuningan, South Jakarta to: Menara Astra Floor 23 Zone F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-
6, Karet Tengsin Village, Tanah Abang District, Central Jakarta 10220.
2. Furthermore, the Meeting Grants Power of Attorney to the Company's Board of Directors
with the right of substitution to restate in a notarial deed, all decisions taken in this Meeting
Agenda regarding the change of the Company's address, and furthermore to submit a
notification of the change of the Company's address to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, and to take actions deemed good and necessary in connection with the change in
the composition of the Company's Board of Directors without any exceptions, thus taking into
account the provisions of applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80,024%1.000.31 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Agree to honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners, by granting release, discharge and discharge of responsibility (acquit et
de charge) for the actions they have taken during their term of office to the extent that such
actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Report ending on December
31, 2024; and
2. Approve to appoint new members of the Board of Commissioners and Board of Directors
of the Company with a term of office until the fifth Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) after the appointment, thus the composition of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. SURONO SALEM
Independent Commissioner: Mr. SANTOSO WIDJOJO
Board of Directors
President Director: Mr. CHEN, GUANG
Director: Mr. YU, CUNFEI
3. Grant Power of Attorney to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to restate in a notarial deed, all decisions taken in this Meeting Agenda
regarding the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company, and further to submit notification of changes in the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia, and to take actions that are considered good and necessary in
connection with changes in the composition of the members of the Board of Directors of the
Company without any exceptions, thus taking into account the provisions of applicable laws
and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Teny Siti Febryani
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Noble House 36th Floor 3E
Phone : +62 21 29183111, Fax : 0, www.aeslergroup.com
Sender Name Teny Siti Febryani
Function
Date and Time 16-06-2025 16:36
Attachment 1. RINGKASAN RUPST 2025 PT. AGI.pdf
2. CN 021_MT_VI_2025 BARUPST PT AGI Tbk.pdf
3. CN 020_MT_VI_2025 PKR PT AGI Tbk.pdf
Page 9
This is an official document of PT Aesler Grup Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Aesler Grup Internasional Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
person
CHEN
· President Director
p.4 ×3
unresolved
org
AGI Tbk
p.4 ×10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×4
unresolved
person
SURONO SALEM Independent
· President Commissioner
p.8 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1487 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.024',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.024',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '1000311900'}