Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 037/APF-CS/VI/2025
Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk
Kode Emiten POLY
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 032/APF-CS/V/2025 , Tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2025 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Rosewood, The Royal Kuningan
diumumkan dan sesuai iklan) Hotel, Jl. Kuningan Persada No. 2 RT. 01
RW. 06, Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan - 12980
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Informasi Lain
Penjelasan Mata Acara Rapat: - Untuk Mata acara rapat 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin
diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Untuk Mata acara rapat 4 diselenggarakan sehubungan
dengan adanya pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Page 2
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 07-06-2025 10:14
Lampiran 1. Invitation AGMS 20250630.pdf
2. Tatib for AGM 20250530.pdf
3. POA for AGM 20250530.pdf
4. Pemanggilan RUPST 20250630.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/APF-CS/VI/2025
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 032/APF-CS/V/2025 , dated 22 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 30 June 2025 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Rosewood, The Royal Kuningan
Hotel, Jl. Kuningan Persada No. 2 RT. 01
RW. 06, Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan - 12980
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
Other Information:
Explanation of Meeting Agenda: - Meeting agenda 1 to 3 are routine agendas held in the Company's AGM to fulfill
the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies. - Meeting agenda 4 is held in connection with the resignation of one of the members of the Company's
Board of Directors.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Page 4
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 07-06-2025 10:14
Attachment 1. Invitation AGMS 20250630.pdf
2. Tatib for AGM 20250530.pdf
3. POA for AGM 20250530.pdf
4. Pemanggilan RUPST 20250630.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tunaryo Corp.
· Corp. Secretary
p.1 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.