20250604_POLY_Pemanggilan RUPS_31891792_lamp4.pdf

   pada hari Kamis, 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
3) Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat
   diakses melalui situs web Perseroan (www.asiapacificfibers.com), website BEI dan aplikasi
   eASY.KSEI dari KSEI.
4) Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang
   disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
   16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
   Elektronik (“POJK 16/2020”).
5) Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di
   atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
   sebagai berikut:
   a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
   c) Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan
       Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan.
6) Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya melalui salah satu cara di bawah ini:
   a) Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI dengan tautan
       www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan:
        i. Bagi pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk
           mata acara Rapat dengan menggunakan eASY.KSEI dapat menghubungi agen
           perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Jl.
           Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”)
           Perseroan.
       ii. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum
           dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan, serta
           mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.
      iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui
           eASY.KSEI sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 26
           Juni 2025 pukul 12.00 WIB;
      iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs
           web KSEI atau dengan menghubungi tim Helpdesk KSEI (helpdesk@ksei.co.id/021-5152855)
   b) Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk
       Pemegang saham dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web
       Perseroan, dengan ketentuan:
        i. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
           notaris publik setempat dan / atau kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik
           Indonesia.
       ii. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak
           dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surat dan pertanyaan yang diberikan
           oleh Pemegang Saham Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT. Datindo
           Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan(“BAE”) independen dan profesional yang
           telah terdaftar sebagai BAE pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
      iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi Dewan Komisaris dan Karyawan
           Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
      iv. Surat Kuasa wajib disampaikan selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan
           atau pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

            - Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri
               dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada
               Perseroan melalui BAE Perseroan.
            - Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri
               dari pemberi kuasa, diemailkan kepada BAE Perseroan yaitu dm@datindo.com
     v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan
          pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
          Rapat, atau pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
 7) Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat
     secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
 8) Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran
     Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan berlangsung 30 menit sebelum Rapat dimulai.
     Pemegang Saham atau kuasanya yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam
     Rapat.
 9) Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan RUPS yang berada
     pada situs web AKSes KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di
     eASY.KSEI.
 10) Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia
     dalam situs web Perseoran dari sejak tanggal Pemanggilan ini.
 11) Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah
     membertimbangkan dengan baik mekanisme tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga
     Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada
     seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dalam
     memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.
 12) Pemanggilan dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan diantara
     keduanya, maka Pemanggilan dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian
pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.


Jakarta, 7 Juni 2025
Direksi Perseroan