Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 071/DIR/OJK/25
Nama Perusahaan Bank Pan Indonesia Tbk
Kode Emiten PNBN
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 063/DIR/OJK/25 , Tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PaninBank Building Lantai 4, Jalan Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Pemberian Wewenang kepda Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Susunan Pengurus
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
7 Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
Tahun 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Pan Indonesia Tbk
Page 2
Jasman G. Munte
Corporate Secretary
Bank Pan Indonesia Tbk
Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id
Nama Pengirim Jasman G. Munte
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2025 17:08
Lampiran 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST dan RUPSLB - OJK.pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPSLB 2025.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Pan Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Pan Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/DIR/OJK/25
Issuer Name Bank Pan Indonesia Tbk
Issuer Code PNBN
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 063/DIR/OJK/25 , dated 20 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PaninBank Building Lantai 4, Jalan Jend.
Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Pemberian Wewenang kepda Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan para anggota Direksi Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Susunan Pengurus
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
7 Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
Tahun 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Bank Pan Indonesia Tbk
Jasman G. Munte
Corporate Secretary
Bank Pan Indonesia Tbk
Panin Bank Center, Jl.Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Phone : 021-5735555 / 021-2700545, Fax : 021-2700340, www.panin.co.id
Sender Name Jasman G. Munte
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2025 17:08
Attachment 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST dan RUPSLB - OJK.pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPSLB 2025.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST 2025.pdf
This is an official document of Bank Pan Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Pan Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
G. Munte
p.2 ×2
unresolved
—
Jasman G. Munte
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.