Back to announcement
20250602_SWID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890817_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review SWIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.II
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail. com
Sleman, 27 Mei2025
Nomor : 60/vNoT12025 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat DIREKSI
IJmum Pemegang Saham PT Sarasw-anti Indoland Development
'I'ahunan Tbk
The Alana Yogyakarta Hotel &.
Convention Center,
.lalan Palagan Tentara Pelajar KM.7
Kabupaten Sleman
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di
Kabupaten Sleman ("Perseroan"), yffig telah diselenggarakan pada:
Hari : Selasa. tanggal 27 Mei 2025
Waktu : 14.13 WIB - 15.42 WIB
Tempat : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center. Jalan Palagan Tentara
Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman. DIY
A. Mata Acara RIIPST adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan"
dan Persetujuan l.aporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pacla tanggal 3l Desen'ber 2024 serla memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggullg .iawaLr sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan rlan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berialan Perseroan sesuai Laporan
Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rpl8.629.601.781 (delapan
belas milinr enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus delapan
puluh satu rupiah).
3. Penyampaian Laporan Realisasi Penggr-rnaan Dana Hasil Penawaran Umum per
Desember 2024.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menuniuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit
laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serla
pendelegasian kewenangau kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium beserta persyaratan I ain penu n j ukannya.
5. Persetuiuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
14
I
Page 2
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO' S.H, M.Kn, M.II
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 *2880777
Email : notarislucky@gmail.com
7. Persetujuan atas perubahan intensi manalemen terhadap fungsi Tower Bima.
8. Persetuiuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan hafta kekayaan Perseroan lebih
dari 50% iumlah keka,vaan bersih dalam bentuk aset dan/atau iaminan perusahaan
(corptval e guarunlee).
B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris, yaitu :
Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari I-Iardono
Komisaris lndependen : Bapak Roossusefvo
Dan anggota Direksi, sebagai berikut :
Direktur IJtama : Bapak Bogat Agus Riycrno
Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti
Direktur : Bapak Yohanes Indr:o Laksono
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
RTJPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.049.991.300
(lima miliar empat puluh sernbilanjuta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus)
saham yang merupakan 93.77 85% (sembilan puluh tiga koma tuiuh ribu tuiuh ratus delapan
puluh lima persen) darijumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh perseroan sejumlah 5.385.019.201 (lima miliar tiga ratus delapan puluh
lima juta sembilan belas ribu dua ratus satu) lembar saham.
Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7. (ketu.iuh) berdasarkan ketentuan Pasal
23 ayal 1 (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan jika dalarn
Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili. dan keputusan Rapat adalah sah.jika disetuiui lebih dari l/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk
Mata Acara Rapat ke-8 (kedelapan) berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 7 (a) dan (b)
Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari % (tiga
per empat) bagian dari iumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari % (tiga per empat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian, ketentuan mengenai
kuorum Rapat sebagairnana diatur dalam Pasal 23 a1,at 1 (a) dan (c) serta ayat 7 (a) dan (b)
Anggaran Dasar Perseroan.Tunclo Pasal 41 a,v--at (1) dan Pasal 43 POJK No. 15/2020 telah
terpenuhi.
,in 2
Page 3
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. A274-2880777
Email : notarislucky@gmail. com
D. Kesempatan Tanya Jawatr
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau
kuasa mereka yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan,
dimana perlu.
Hanya Pemegang Saharn yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 2
Mei 2025 atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan peftanyaan dan
menyatakan tanggapan atau usulan.
Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya, Para Pemegang
Saharti diminta untuk menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili.
Perlanyaan yang akan diiawab hanl,alah pefianyaan yang berhubungan dengan Mata
Acara Itapat yang sedang dibicarakan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Setelah senlua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selaniutnya akan dilakukan
pemungutall suara, hanya Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan
suara.
- Setiap sattt saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara,
- Suara trhstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan sLlara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang
bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap
sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju
akan dirninta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan karlu suara yang telah diisi
kepacla petugas Rapat.
Pemegang Sal'ram atau kuasa pemegang saham yarrg memberikan suara abstain diminta
untuk ntengangkat tangan dan menyerahkan kaftu suara yang telah diisi kepada petugas
Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasapemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan sllara mayoritas Pemegang Saham yang
memberiltan suara setuju.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya
melalui e-Proxy yang dilakukan melalui platfrom eASY. KSEI.
F. Keputusan RUPST
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:
|4 J
Page 4
NO TARI S
LUCKY StiRYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail.com
Mata Acara Rapat Pertama
Suara Yang Hadir s.049.991 .300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.991 .30; Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 700o/o dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. f)engan demikian Rapat memutuskan:
i. Menerima baik dan menyetujui l-aporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk l-aporan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selarna tahun buku 2024, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan l ang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat. Arsono, Rctno. Palilingan & Rekan sebagaimana dalam
Laporannya Nomor 0068312.1133/AU.1/0510345-4lllll2025 tanggal 26 Maret 2025.
atas laporan keuangan I'ahun Buku 2024 dengan opini, "Wa.iar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Sarasw'anti lndoland Development 'fbk tanggal 3l
Desember 2024. serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung .lawab sepenuhnya
(acquit el de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku sefia tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir 5.049.991.300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.991.300 Saham
Rapat disetu.lui dengan suara terbanyak sebesar l\Qoh dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan :
I. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp5.057.828.025 (lima miliar lima puluh tujLrh
juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang akan dibagikan
dalam bentuk dividen tutrai, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 12 Juni 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat
("Recording l)ate"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Ef'ek Indonesia untuk
perdagangan saharn di Bursa Efek lndonesia, dengan catatan bahwa ur-rtuk saham
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektil', berlaku ketentuan sebagai berikut:
. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 10 Juni 2025
. Ex Dividen l'unai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal I 1 Juni 2025
o Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tangg al 12 luni 2025
.i^
4
Page 5
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 *2880777
Email : notarislucky @gmul.com
o Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 13 .luni 2025
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambatnya pada tanggal 2 luli 2025.
2. Mcnetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat
(1) [.Jridang-Undang Republik lndonesia tentang Perseroan J'erbatas sebesar
Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
3. Menelapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retetinecl earnings.
4. Meniherikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketisa
Suara Yang Hadir 5.049.991.300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.99 i.300 Saham
Rapat disetuiui dengan suara terbanyak sebesar 100Yo dari seluruh iumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat mernutuskan :
1. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umunt per Desember 2024.
Mata Acara Rapat Keempat
Suara Yang Hadir 5.049.991 300 Saham
Suara Tidak Setuju Saharn
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.991.300 Saham
Rapat disetuiui dengan suara terbanyak sebes ar 100o/o dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat mernutuskan:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menuniuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk
melaksanakarr audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 oleh karena
sedang clipertin-rbangkan dan dievaluasi lebih laniut. Sefta, menetapkan kriteria
Akuntan I'}ublik danlatau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 tersehut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui pendelegasian kewerlangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
iumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik.
.v 5
,
Page 6
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.I{, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail. com
Mata Acara Rapat Kelima
Suara Yang Hadir 5.049.991.300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.e91.30; Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 100oh dari seluruhiumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan dernikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan ga.ii dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetuiui memberikan \\'ewenanu kepada Komisaris Utama untuk menetapkan ga.ii
atau lronorarium dan tunjangan lainn,va bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dar-r Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Mata Acara Rapat Keenam
Suara Yang Hadir 5.049.991.300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Sahan-r
Total Suara Setuiu s.049.991.30; Saham
Rapat disetu.iui dengan suara terbanyak sebesar 100% dari seluruh iumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetuf ui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Agung Cucun Setiawan dan
Baptrk Yohanes Indro Laksono dari jabatannSra selaku Direktur, terhitung efektil'sejak
tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
dechurge) atas tindakan pengurlrsan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya
sepanjang ntasa jabatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyettriuri dan mengesahkan pengangkatan Bapak Samsul Hadi yang dalam Kartu
Tanda Penduduk ditulis dan disebut juga Samsul Hadi. S.E. dan pengangkatan Bapak
Muhanrmad Alflan Ramadhan sebagai Direktur. terhitung ef-ektif sejak tanggal
penutupan Rapat ini.
3. Sehubtrrrgau dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan2 tersebut,
maka sllsLlnan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini meniadi sebagai
berikr"rt:
LJtarrra : Bapak Bogat Agus Riyono
Direktr,rr
Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti
Direktur : Bapak Sarnsul Hadi
Direktur : Bapak Muhammad Alfian Ramadhan
i^ , 6
Page 7
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
TeLp. 0274 *2880777
Email : notari slucky @gnail. com
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tinclakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
tersebut. tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketuiuh
Suara Y*g Hadir 5.049.991 .300 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.049.991.30; Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebes ar 10Oo/o dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
l. Menerima baik dan menyetujui atas perubahan intensi manajemen terhadap fungsi
Tower Birna.
Mata Acara Rapat Kedelapan
Suara Yang Hadir : 5.049.991.300 Saham
Suara Tidak Setuju : Saham
Suara Abstain : Saham
Setuju
Total Suara : 5.049.991.30; Saham
Rapat disetujui dengan suara terban,vak sebesar 1A0o/o dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% iumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan Perusahaan
(corporule guaruntea), dalam satu transaksi atau lebili, baik yang berkaitan satu sama
lain niaupun tidak kepada pihak bank atan lembaga keuangan maupun pihak lain, baik
atas tasilitas ;liniaman yang telah diberikan danlatau yang akan diberikan kemudian
kepada l)ersereran danlatau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut
penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya
fiika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat,
perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang
dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50o/oiumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
Berita Acara RUPST tersebut dimuat di dalarn akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2025
Nomor 07.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan. untuk memenuhi Pasal 49 ayat (l)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.0412020 tentang Rencana dan
Penyelarrggaraan Rapat tJmum Pemegang Saharn Perusahaan ferbuka.
.h '7
Page 8
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 *2880777
Email : notarislucky@gmail.com
Saya"
Notaris di Kabupaten Sleman
'i. 8
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LUCKY SURYO WICAKSONO
p.1 ×5
unresolved
org
PT Sarasw-anti Indoland Development
p.1
unresolved
person
Noegroho Hari I-Iardono
p.2
unresolved
person
Roossusefvo
p.2
unresolved
person
Bogat Agus Riycrno
p.2
unresolved
person
Yohanes Indr
p.2
unresolved
person
TARI S LUCKY StiRYO WICAKSONO
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.4
unresolved
org
PT Sarasw'anti
p.4
unresolved
—
Sra
· Direktur
p.6
unresolved
person
Muhanrmad Alflan Ramadhan
· Direktur
p.6
unresolved
person
Bogat Agus Riyono Direktr
p.6 ×2
unresolved
person
Sarnsul Hadi
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
585 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-06-12',
'time_end': '15:42:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center. Jalan Tentara '
'Palagan Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman. DIY A.'}