Back to announcement
20250528_STRK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890160.pdf
RUPS minutes Needs review STRKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 95/LBB/V/2025
Nama Perusahaan PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Kode Emiten STRK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 47/LBB/V/2025 tanggal 02 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.242.425.400 saham atau 76,88%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk antara lain, Laporan Keuangan Perseroan,
Laporan Kinerja Operasional Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Agenda 2 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
serta tunjangan untuk
5.400
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025, adalah sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan
puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapa Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Publik dan/atau
5.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdafar yang tergabung dalam kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit atau melakukan pemerikasaan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Terdafar pengganti dan/atau Akuntan Publik Terdaftatar pengganti maupun
memberhentikan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
yang telah ditunjuk, bilamana Kantor Akuntan Publik Terdafar dan/atau Kantor Akuntan
Publik Terdafar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat meakukan/menyelesaikan tugasnya
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan pesetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan
Publik Tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Realisasi
5.400
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bona Budhisurya DIREKTUR 12 Juni 2023 11 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu Anna Vanessa DIREKTUR 12 Juni 2023 11 Juni 2028 1
Bapak Albert DIREKTUR 12 Juni 2023 11 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jacob Suryanata KOMISARIS 12 Juni 2023 11 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Yosep Solihin Yo KOMISARIS 13 Juli 2023 12 Juli 2028 1
X
SH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Bona Budhisurya
Direktur Utama
Page 3
PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Jl. Tukad Banyu Poh 110X, Sesetan
Telepon : (0361) - 255 600, Fax : (0362) - 255 599, https://lovinabeachbrewery.com/
Nama Pengirim Bona Budhisurya
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 14:59
Lampiran 1. 5. Cover Note RUPST_LBB_26 Mei 2025.pdf
2. 5. Risalah RUPS.pdf
3. 5. generalmeetingvotingresults_1748252658914.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lovina Beach Brewery Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lovina Beach Brewery Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 95/LBB/V/2025
Issuer Name PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Issuer Code STRK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 47/LBB/V/2025 Date 02 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 26 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.242.425.400 shares or 76,88%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.400
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31,
2024, including, among others, the Company's Financial Statements, the Company's
Operational Performance Report, and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2024. Furthermore, to grant full
acquittal and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company who served during the fiscal year
ending December 31, 2024, for all management and supervisory actions taken during that
period.
Agenda 2 Penetapan Gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
serta tunjangan untuk
5.400
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan i. To establish the salary, honorarium, and/or other allowances for the members of the
Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2025, amounting to IDR
180,000,000.00 (one hundred eighty million rupiah), and to grant authority to the Board of
Commissioners to determine the allocation thereof, taking into account the recommendations
from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
ii. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salary and other
allowances for the members of the Board of Directors for the fiscal year 2025, in accordance
with the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Publik dan/atau
5.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan i. To grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Registered Public
Accounting Firm (including Public Accountants affiliated with the Registered Public
Accounting Firm) to audit or examine the Company's Financial Statements for the fiscal year
2025.
ii. To grant authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Registered Public
Accounting Firm and/or Registered Public Accountant and to dismiss the appointed
Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant, if the appointed
firm and/or accountant is unable to perform/complete their duties for any reason, in
accordance with the provisions of the Capital Market regulations in Indonesia.
iii. To grant authority to the Board of Directors, with the approval of the Board of
Commissioners, to determine the honorarium of the Registered Public Accounting Firm
and/or Public Accountant, along with the terms and conditions of their appointment.
Agenda 4 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 76,88% 8.242.42 100% 0 0% 11.400 0% Setuju
Realisasi
5.400
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan To duly accept the report on the realization of the use of funds from the Company's Initial
Public Offering.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bona Budhisurya PRESIDENT 12 June 2023 11 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Anna Vanessa DIRECTOR 12 June 2023 11 June 2028 1
Bapak Albert DIRECTOR 12 June 2023 11 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jacob Suryanata PRESIDENT 12 June 2023 11 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Yosep Solihin Yo COMMISSIONER 13 July 2023 12 July 2028 1
X
SH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Bona Budhisurya
Direktur Utama
Page 6
PT Lovina Beach Brewery Tbk.
Jl. Tukad Banyu Poh 110X, Sesetan
Phone : (0361) - 255 600, Fax : (0362) - 255 599, https://lovinabeachbrewery.com/
Sender Name Bona Budhisurya
Function Direktur Utama
Date and Time 28-05-2025 14:59
Attachment 1. 5. Cover Note RUPST_LBB_26 Mei 2025.pdf
2. 5. Risalah RUPS.pdf
3. 5. generalmeetingvotingresults_1748252658914.pdf
This is an official document of PT Lovina Beach Brewery Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lovina Beach Brewery Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdafar
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
800 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.88',
'seq': 1,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '11400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8242'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.88',
'seq': 3,
'votes_abstain': '11400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8242'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.88',
'seq': 5,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '11400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8242'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.88',
'seq': 8,
'votes_abstain': '11400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8242'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.88',
'shares_present': '8242425400'}