Back to announcement
20250527_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889747_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.930
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimrnytanal@gmailcom
SURAT KETERANGAN
No. 14/ CN-NOT /JT/ V/2025
-Yang bertanda tangan di bawah ini :
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan
-Dengan ini menerangkan :
-Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Mei 2025, bertempat di Ruang Meeting
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk, TCC Batavia Tower One,
Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul
15.15 WIB dan ditutup pada pukul 15.31 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
— Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan
yaitu PT Centratama Menara Indonesia (CMI) dan PT Epid Menara Assetco (EMA)
("Entitas Anak Perseroan") termasuk pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang
penambahan bidang usaha Entitas Anak Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan
dan ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : IR. RONALD WAAS
Page 2 OCR 0.939
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019, SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.c.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom Komisaris Independen : RIZAL SATAR Komisaris Independen : ARIEF MUSTA'IN Komisaris : SURESH NARAIN SINGH SIDHU Komisaris : DARAGH O'NEILL DIREKSI Direktur Utama : YAN RAYMOND JAFRI Direktur : CABA PINTER Direktur : JAMES JOHN BURNS Direktur : JACOPO RIGAMONTI b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.744.879.732 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,179Y4 (sembilan puluh dua koma satu tujuh sembilan persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General 2
Page 3 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: .co.id & jimmytanal@gmailcom Meeting System KSEI atau cdASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut : a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. —- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, yaitu: Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 28.743.139.632 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,993”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen). — Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha KBLI PT CMI dan PT EMA berupa penambahan 4 kegiatan usaha, yaitu KBLI 35121 (Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik), KBLI 35122 (Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik), KBLI 43211 (Instalasi Listrik), dan KBLI 35129 (Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas
Page 4 OCR 0.918
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H' Tower Lantai 20 Suite A& G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 23 Mei 2025 Nomor 158 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Mei 2025 TANAL, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 May 2025 · 15:15– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
28,743,139,632
—
Against
1,740,100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.2
unresolved
person
RIZAL SATAR
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
ARIEF MUSTA'IN
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
SURESH NARAIN SINGH SIDHU
· Komisaris
p.2
unresolved
person
DARAGH O'NEILL
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
org
PT CMI
p.3
unresolved
org
PT EMA
p.3
unresolved
person
TANAL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
117 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'gan cara sebagai berikut : Semua keputusan '
'diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat '
'dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat '
'tidak tercapai maka keputusan diambil dengan '
'suara terbanyak dari jumlah suara yang '
'dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. '
'Keputusan diambil melalui perhitungan suara '
'yang telah disampaikan oleh pemegang saham '
'melalui Electronic General 2 KANTOR NOTARIS & '
'PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., '
'M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / '
'Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 '
'Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower '
'Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said '
'Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. '
'Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: .co.id & '
'jimmytanal@gmailcom Meeting System KSEI atau '
'cdASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian '
'Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan '
'suara yang diberikan melalui pemberian kuasa '
'kepada penerima kuasa independen yang '
'ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek '
'Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan '
'dengan perhitungan suara dari pemegang saham '
'yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai '
'berikut : a Pemegang saham/kuasanya, yang '
'akan memberikan suara abstain di mohon untuk '
'mengangkat tangan dan menyerahkan kartu '
'suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan '
'memberikan suara tidak setuju di mohon untuk '
'mengangkat tangan dan menyerahkan kartu '
'suara. —- Bahwa dalam pengambilan '
'keputusan-keputusan tersebut, pemegang '
'saham/kuasanya memberikan suara dalam mata '
'acara Rapat, yaitu: Pemegang saham/kuasanya '
'yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak '
'1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh '
'ribu seratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 '
'(nol) suara, suara SETUJU sebanyak '
'28.743.139.632 (dua puluh delapan miliar '
'tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus '
'tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga '
'puluh dua) suara atau sebesar 99,993”4 '
'(sembilan puluh sembilan koma sembilan '
'sembilan tiga persen). — Adapun keputusan '
'yang telah diambil dalam Rapat Perseroan '
'adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui rencana '
'penambahan kegiatan usaha KBLI PT CMI dan PT '
'EMA berupa penambahan 4 kegiatan usaha, yaitu '
'KBLI 35121 (Pengoperasian Instalasi '
'Penyediaan Tenaga Listrik), KBLI 35122 '
'(Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga '
'Listrik), KBLI 43211 (Instalasi Listrik), dan '
'KBLI 35129 (Aktivitas Penunjang Tenaga '
'Listrik Lainnya). 2. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan di atas KANTOR '
'NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY '
'TANAL, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan HAM '
'RI No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 '
'Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata '
'Ruang / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. Gedung The "H\' Tower Lantai 20 Suite '
'A& G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 '
'Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id '
'& — Bahwa sehubungan dengan '
'keputusan-keputusan tersebut diatas '
'dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat '
'Perseroan tanggal 23 Mei 2025 Nomor 158 yang '
'dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan '
'akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut '
'masih dalam proses penyelesaian Demikianlah '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'23 Mei 2025 TANAL, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1740100',
'votes_for': '28743139632'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '15:15:00'}