Back to announcement
20250527_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889747_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.940
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 13/ CN-NOT / JT / V/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : -Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Mei 2025, bertempat di Ruang Meeting PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk, TCC Batavia Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 14.24 WIB dan ditutup pada pukul 15.06 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit el de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H' Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20-21 Kuningan Jakarta Selatan 12940, Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : IR. RONALD WAAS Komisaris Independen : RIZAL SATAR Komisaris Independen ARIEF MUSTA'IN Komisaris SURESH NARAIN SINGH SIDHU Komisaris DARAGH O'NEILL DIREKSI Direktur Utama YAN RAYMOND JAFRI Direktur CABA PINTER Direktur : JAMES JOHN BURNS Direktur JACOPO RIGAMONTI b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.743.580.032 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,175”o (sembilan puluh dua koma satu tujuh lima persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat 2
Page 3 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau dASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut : a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam seluruh mata acara Rapat, sebagai berikut |. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus) 3
Page 4 OCR 0.937
» KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Sehtan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 28.741.839.932 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,993” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen). Untuk Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebanyak 1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus) suara, suara SETUJU sebanyak 28.741.839.932 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU sebanyak 28.743.580.032 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua) suara atau sebesar 10074 (seratus persen). Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 28.741.839.932 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,993 o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen). . Untuk Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebanyak 1.740.100 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus) suara, suara SETUJU sebanyak 28.741.839.932 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara 4
Page 5 OCR 0.940
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU sebanyak 28.743.580.032 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua) suara atau sebesar 100” (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama : 6 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00516/2.1032/AU.1/06/0704-4/1/I11/2025 tanggal 29 Maret 2025, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Mata Acara Rapat Kedua : Menetapkan untuk tidak membagikan dividen, dikarenakan Perseroan tidak membukukan saldo laba yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3, Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen 5
Page 6 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. HR Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium serta persyaratan lainnya dengan Kantor Akuntan Publik berkenaan dengan penunjukan tersebut. 4. Mata Acara Rapat Keempat : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 23 Mei 2025 Nomor 157 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Mei 2025 ANAK @gpris di Jakarta Selatan 2 Y TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×6
unresolved
org
CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
RIZAL SATAR
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.4
unresolved
person
Y TANAL
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
150 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:24:00'}