Back to announcement
20250527_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889747_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MINUTES OF ANNUAL GENERAL
TAHUNAN MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk INDONESIA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta The board of directors of the Company, domiciled
Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa in Central Jakarta, hereby report that the
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Company held an Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Shareholders (“Meeting”) with the following
yaitu: details:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND
WAKTU DAN MATA ACARA AGENDA OF THE MEETING
RAPAT
Hari/Tanggal : Jumat/23 Mei 2025
Day/Date Friday/May 23, 2025
Waktu/Time : 14.24 – 15.06 WIB/Western Indonesia Time
Tempat/Place : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One,
Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126,
Jakarta Pusat
Company's Meeting Room, TCC Batavia Tower One, 16th
Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Central
Jakarta
Rapat dilaksanakan secara elektronik dan The Meeting was held electronically in accordance
fisik terbatas (hybrid) sesuai Peraturan with the Financial Services Authority Regulation
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. (“OJK Regulation”) No. 15/POJK.04/2020 on
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan the Planning and Organization of General
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders by Public Companies and
Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Implementation of Electronic General Meeting of
Umum Pemegang Saham Perusahaan the Shareholders by Public Companies. The
Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Chairperson of the Meeting, Notary, and
Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang Professionals, as well as the Supporting
telah berkoordinasi dalam rangka Institutions, have coordinated to conduct the
pelaksanaan Rapat secara elektronik di Meeting electronically in Company's Meeting
Page 2
Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Room, TCC Batavia Tower One, 16th Floor, Jalan
Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Central
Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat. Jakarta.
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan untuk Company's Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada financial year ending December 31, 2024,
tanggal 31 Desember 2024 serta as well as approval and ratification of the
persetujuan dan pengesahan atas Company's Financial Statements
Laporan Keuangan Perseroan including the Company's Balance Sheet
termasuk di dalamnya Neraca dan and Profit/Loss Calculation for the
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan financial year ending December 31, 2024,
untuk tahun buku yang berakhir pada which has been audited by an Accountant
tanggal 31 Desember 2024 yang telah Independent Public Accounting Firm
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja and
Independen Kantor Akuntan Publik approval of the report on the supervisory
Purwantono, Sungkoro & Surja dan duties of the Company's board of
persetujuan atas laporan tugas commissioners for the financial year
pengawasan dewan komisaris ending December 31, 2024, as well as
Perseroan untuk tahun buku yang providing full release and discharge
berakhir pada tanggal 31 Desember (acquit et de charge) to all members of the
2024, serta memberikan pelunasan board of directors and the board of
dan pembebasan tanggung jawab commissioners of the Company for the
sepenuhnya (acquit et de charge) management and supervisory actions that
kepada seluruh anggota direksi dan have been carried out in the financial year
dewan komisaris Perseroan atas ending December 31, 2024.
tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan 2. Approval of the determination of the use
laba bersih Perseroan untuk tahun of the Company’s net profit for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending December 31, 2024.
Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of an Independent Public
Independen yang akan melakukan Accounting Firm to audit the Company’s
audit atas Laporan Keuangan Financial Statements for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang year ending December 31, 2025, and
berakhir pada tanggal 31 Desember grant authority to the board of directors of
2025 dan pemberian wewenang the Company to determine the
Page 3
kepada direksi Perseroan untuk honorarium of the Independent Public
menetapkan jumlah honorarium Accountant and other terms of
Akuntan Publik Independen tersebut appointment.
serta persyaratan lain
penunjukkannya.
4. Persetujuan penetapan gaji untuk 4. Approval of the determination of salaries
direksi dan honorarium untuk dewan for the board of directors and honoraria for
komisaris berikut tunjangan lainnya board of commissioners, along with other
untuk tahun buku 2025. allowances for the 2025 financial year.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN B. THE BOARD OF DIRECTORS AND
DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS
PERSEROAN YANG HADIR WHO ATTENDED THE MEETING
DALAM RAPAT
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama merangkap : IR. RONALD WAAS
Komisaris Independen/President
Commissioner and cum Independent
Commissioner
Komisaris Independen/Independent : RIZAL SATAR
Commissioner
Komisaris Independen/Independent : ARIEF MUSTA’IN
Commissioner
Komisaris/Commissioner : SURESH NARAIN SINGH
SIDHU
Komisaris/Commissioner : DARAGH O’NEILL
DIREKSI/BOARD OF DIRECTOR
Direktur Utama/President Director : YAN RAYMOND JAFRI
Direktur/Director : CABA PINTER
Direktur/Director : JAMES JOHN BURNS
Direktur/Director : JACOPO RIGAMONTI
Page 4
C. PEMIMPIN RAPAT C. MEETING CHAIRMAN
Rapat dipimpin oleh IR. RONALD The Meeting was chaired by IR.
WAAS selaku Presiden Komisaris RONALD WAAS as the President
merangkap Komisaris Independen. Commisioner and cum Independent
Commissioner.
D. PEMEGANG SAHAM YANG D. SHAREHOLDERS THAT WERE
HADIR ATAU DIWAKILI DALAM ATTENDED/ REPRESENTED IN
RAPAT THE MEETING
Rapat telah dihadiri oleh pemegang The Meeting was attended by the
saham dan/atau kuasa pemegang shareholders and/or its proxy which
saham sebanyak 28.743.580.032 representing 28.743.580.032 shares or
saham atau mewakili 92,175% dari 92,175% out of 31.183.464.900 shares
31.183.464.900 saham yang with valid voting rights issued by the
merupakan seluruh saham Perseroan Company.
yang telah dikeluarkan Perseroan.
Dengan memperhatikan Daftar With reference to the Company’s
Pemegang Saham Perseroan per Shareholders Register as of 29 April 2025
tanggal 29 April 2025 pukul 16:00 at 16:00 Western Indonesian Time,
WIB, maka dalam hal ini ketentuan therefore the provisions regarding
mengenai kuorum kehadiran dalam quorum for the attendance at the Meeting
Rapat sebagaimana diatur dalam as stipulated in the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Association and Law No. 40 of 2007
Undang Nomor 40 Tahun 2007 concerning Limited Liability Companies
tentang Perseroan Terbatas as lastly amended by Law No. 6 of 2023
sebagaimana terakhir kali diubah regarding the Stipulation of Government
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022
Tahun 2023 tentang Penetapan concerning Job Creation into Law
Peraturan Pemerintah Pengganti (“Company Law”).
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (“UUPT”).
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO RAISE
PERTANYAAN DAN/ATAU QUESTIONS AND/OR OPINION
PENDAPAT
Para pemegang saham telah The shareholders have been given
diberikan kesempatan untuk opportunities to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinion in each of the agenda, however,
pendapat dalam setiap mata acara
Rapat, tidak terdapat pemegang
Page 5
saham yang mengajukan pertanyaan there was no shareholders who raise
dan/atau pendapat terkait dengan question and/or opinion.
seluruh mata acara Rapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan Rapat diambil All of the Meeting resolutions shall be
berdasarkan musyawarah untuk adopted by deliberations for consensus, if
mufakat, dan dalam hal keputusan the resolutions are failed to be adopted by
musyawarah mufakat tidak tercapai deliberations for consensus, the resolution
maka keputusan diambil dengan shall be adopted by the majority votes with
suara terbanyak dari jumlah suara valid voting rights in the Meeting. The
yang dikeluarkan dengan sah dalam resolution by voting mechanism taken
Rapat ini. Keputusan diambil melalui into account the vote submitted by the
perhitungan suara yang telah shareholders through Electronic General
disampaikan oleh pemegang saham Meeting System KSEI or eASY KSEI
melalui Electronic General Meeting provided by PT Kustodian Sentral Efek
System KSEI atau eASY KSEI yang Indonesia (“eASY KSEI”), and the vote
disediakan oleh PT Kustodian Sentral by the proxy letter given to the
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan independent proxy appointed by the
suara yang diberikan melalui Company’s Securities Administration
pemberian kuasa kepada penerima Bureau PT DATINDO ENTRYCOM
kuasa independen yang ditunjuk oleh and also the vote of shareholders attended
Biro Administrasi Efek Perseroan directly in the Meeting. If the resolutions
yakni PT DATINDO ENTRYCOM are failed to be adopted by deliberations for
dan dengan perhitungan suara dari consensus, the resolution for each agenda
pemegang saham yang hadir dalam is adopted by voting with minimum
Rapat. Dalam hal musyawarah untuk approving votes more than ½ (half) of the
mufakat tidak tercapai, maka valid voting rights issued in the Meeting.
keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara
setuju lebih dari ½ (satu perdua)
bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat.
Page 6
G. HASIL PENGAMBILAN G. VOTING RESULT
KEPUTUSAN
Pertanyaan
Tidak Total Setuju
Mata Acara Setuju /Pendapat
Setuju Abstain Total
Agenda Approve Question/
Reject Approve
Opinion
Pertama/First 28.741.839.932 1.740.100 0 28.741.839.932 -
(99,993%)
Kedua/Second 28.741.839.932 0 1.740.100 28.743.580.032 -
(100%)
Ketiga/Third 28.741.839.932 1.740.100 0 28.741.839.932 -
(99,993%)
Keempat/Forth 28.741.839.932 0 1.740.100 28.743.580.032 -
(100%)
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING DECISION
Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda
1. Menyetujui dan menerima baik 1. Approved and accepted the Company's
Laporan Tahunan Perseroan untuk Annual Report for the financial year
tahun buku yang berakhir pada ending December 31, 2024, including the
tanggal 31 Desember 2024, termasuk Company's board of commissioners
Laporan Tugas Pengawasan dewan Supervisory Report.
komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. Ratify the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 year ending December 31, 2024, which
Desember 2024, yang telah diaudit have been audited by the Purwantono,
oleh Kantor Akuntan Publik Sungkoro & Surja Public Accounting
Purwantono, Sungkoro & Surja, Firm, as set out in the Independent
sebagaimana termaktub dalam Auditor's Report No.
Laporan Auditor Independen No. 00516/2.1032/AU.1/06/0704-
00516/2.1032/AU.1/06/0704- 4/1/III/2025 dated March 29, 2025, with
4/1/III/2025 tanggal 29 Maret 2025, the opinion of presenting fairly, in all
dengan pendapat menyajikan secara material respects.
wajar, dalam semua hal yang
material.
Page 7
3. Memberikan pembebasan dan 3. Provide full discharge and release of
pelunasan tanggung jawab responsibility (acquit et de charge) to all
sepenuhnya (acquit et de charge) members of the board of directors and the
kepada seluruh anggota direksi dan board of commissioners for their
dewan komisaris atas tindakan management and supervisory actions that
pengurusan dan pengawasan yang have been carried out during the 2024
telah dijalankan selama tahun buku financial year, as long as these actions are
2024, sepanjang tindakan-tindakan reflected in the Company's Annual
tersebut tercermin dalam Laporan Report and Consolidated Financial
Tahunan dan Laporan Keuangan Statements for the financial year ending
Konsolidasian Perseroan untuk tahun December 31, 2024.
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda
Menetapkan untuk tidak membagikan To determine not to distribute dividends, as the
dividen, dikarenakan Perseroan tidak Company did not record a positive retained
membukukan saldo laba yang positif earnings balance as stipulated in Article 71
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat paragraph 3 of Company Law.
(3) UUPT.
Mata Acara Ketiga Third Meeting Agenda
1. Menyetujui untuk mendelegasikan 1. Approving the delegation of authority to
wewenang kepada dewan komisaris the board of commissioners of the
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Company to appoint a Public Accountant
Publik dan/atau Kantor Akuntan and/or an Independent Public
Publik Independen Perseroan yang Accounting Firm registered with the
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority and having
dan memiliki reputasi yang baik yang a good reputation to audit the Company's
akan melakukan audit atas Laporan Financial Statements for the financial
Keuangan Perseroan untuk tahun year ending December 31, 2025, in
buku yang berakhir pada tanggal 31 accordance with the criteria for Public
Desember 2025 dengan memenuhi Accountants and/or Public Accounting
kriteria-kriteria Akuntan Publik Firms previously discussed in the
dan/atau Kantor Akuntan Publik Meeting.
yang telah dijelaskan sebelumnya
dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang kepada 2. To grant authority to the board of
direksi Perseroan untuk menetapkan directors of the Company to determine the
besaran honorarium serta amount of honorarium and other
persyaratan lainnya dengan Kantor
Page 8
Akuntan Publik berkenaan dengan conditions with the Public Accounting
penunjukan tersebut. Firm in relation to the said appointment.
Mata Acara Keempat Forth Meeting Agenda
Memberikan wewenang kepada dewan To grant authority to the board of commissioners
komisaris untuk menetapkan besarnya gaji to determine the amount of salary and other
dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi benefits for the members of the board of directors
dan dewan komisaris Perseroan untuk tahun and board of commissioners of the Company for
buku 2025, dengan mempertimbangkan the 2025 financial year, taking into consideration
rekomendasi dari Komite Nominasi dan the recommendations from the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
Jakarta, 27 Mei 2025/May 27, 2025
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 May 2025 · – |
| Present | 28,743,580,032 (92.17%) |
| Chair | IR. RONALD WAAS |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
p.1
unresolved
org
INDONESIA Tbk
p.1
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Mas
p.2
unresolved
person
IR. RONALD
p.4
unresolved
person
IR. WAAS
· Presiden Komisaris
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek System
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.5
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
873 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IR. RONALD WAAS',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.175',
'shares_present': '28743580032',
'shares_total_voting': '31183464900'}